引渡

ロイター通信によると、イギリスの裁判官サミュエル・グジーは8月19日にサイタマの前CEOマンプリート・コーリの引渡し抗弁を却下し、事件をイギリス政府に移管してアメリカの引渡し要求に関する決定を下すことになりました。コーリは上訴することができ、引渡しはまだ最終的に決定されておらず、現在20万ポンド（約27.24万ドル）の保釈金で釈放されています。アメリカの検察はコーリに対して電信詐欺、市場操作および関連する共謀罪を告発し、無許可の送金業務を運営していたとしています。事件の対象はイーサリアムに基づくトークンサイタマで、その時価総額は約750億ドルに達していました。コーリはアメリカ側が彼のメンタルヘルスや拘留中の自殺リスクを適切に処理できないと主張しましたが、裁判官は移送およびアメリカの刑務所システムの保護措置がリスクを受け入れ可能なレベルに低下させることができると判断しました。以前、ボストンの連邦裁判官も彼の起訴撤回要求を却下しています。この事件はアメリカ司法省が2024年10月に開始した「Operation Token Mirrors」調査に起因しており、詐欺と洗浄取引が関与しています。検察はコーリを含む18人が複数のウォレットを調整してトークンを購入し、ZM QuantとGotbitに支払いを行い、複数の取引所で洗浄取引を行ったと述べており、コーリは約2000万ドルの利益を得た疑いがあります。Gotbitはトークンの価格と取引量を操作したことを認め、2025年6月に2300万ドルの支払いを命じられ、その創設者アレクセイ・アンドリューニンは8ヶ月の懲役刑を言い渡されています。

曾涉非法区块链融资项目的跨国犯罪分子柬埔寨籍华人佘智江（又名佘伦凯、Tang Kriang Kai）今日由泰国警方押送至曼谷素万那普机场并引渡回中国。此前 11 月 10 日，泰国最高检察院办公室表示，上诉法院维持初审法院判决，将引渡佘智江，就其非法开设赌场等违反中国法律的行为进行审判。佘智江的主要罪行是创建和运营 239 个非法赌博网站，涉案流动资金超 12.63 万亿泰铢（约合 2.77 万亿元人民币）。他长期在缅甸妙瓦底 KK 园区及 "亚太新城 "开展赌博和电诈活动，通过网络平台诱骗中国公民参与非法交易。佘智江还曾在泰缅边境的水沟谷地区兴建亚太新城，称该项目是首个区块链技术对全球融资的落地项目，但实际从事网络赌博、电信诈骗运营。

ChainCatcher のメッセージ、タイの憲法裁判所は引き渡しがタイの憲法に違反しないと判断しました。これは、佘智江がタイで3年以上拘束された後、引き渡し手続きが再開されることを意味します。佘智江はタイとミャンマーの国境にある水溝谷地域でアジア太平洋新都市を建設しており、その宣伝資料ではこのプロジェクトがブロックチェーン技術による世界的な資金調達の初の実施プロジェクトであるとしていますが、実際にはネットギャンブルや通信詐欺の運営を行っています。

ChainCatcher のメッセージ、モンテネグロの首相 Milojko Spajić はソーシャルプラットフォームで、モンテネグロが Do Kwon のアメリカへの引き渡し手続きを完了したと述べ、彼は間もなくアメリカに向かい、刑事告発を受ける可能性があるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、モンテネグロの司法大臣ボヤン・ボジョビッチが、Terraform Labs の共同創設者ド・クォンの引き渡しに関する決定を確認し、引き渡し協定は今週末までに署名される予定です。この決定は、数ヶ月にわたる論争の多い長い法的手続きの末に下されたものです。ボジョビッチは事件の詳細についてはさらなるコメントをせず、ド・クォンがどこに引き渡されるかも明らかにしませんでした。彼は「司法大臣として、最高裁判所がすでに裁定したこと以外にコメントはありません」と述べました。ド・クォンのモンテネグロでの法的トラブルは2023年3月に始まりました。当時、彼とTerraformの最高財務責任者ハン・チャンジュンは、偽造書類を使用しようとしたとしてポドゴリツァ空港で逮捕されました。二人はモンテネグロで有罪判決を受けましたが、2022年のテラルナの崩壊における役割に関する告発に対抗しているため、国際的な引き渡し要求の焦点となっています。この崩壊は400億ドル以上の損失を引き起こしました。ハン・チャンジュンは2024年初頭に刑期を終えた後、韓国に引き渡される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、モンテネグロ司法省は、同国の最高裁判所が決定を下した後、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon をアメリカまたは韓国に引き渡すかどうかを決定できる。モンテネグロ最高裁判所は、9 月 20 日の通知で、合法性保護請求に関する裁定を下した後、Kwon の事件を司法大臣に提出したと述べた。高等裁判所によれば、韓国とアメリカは、モンテネグロから引き渡されて刑事告発に直面するための条件を満たしている。

ChainCatcher のメッセージによると、ウィキリークスのツイッター情報では、ウィキリークスの創設者であり、ジャーナリストのアサンジがイギリス最高裁判所での引き渡しに関する控訴の最終判決が、北京時間の3月26日18:30に下されるとのことです。2022年、アサンジの家族とアミールなどはイーサリアム上でAssangeDAOを設立し、アサンジの訴訟のために1.6万ETH以上を調達しました。イーサリアムの創設者であるヴィタリックも寄付を行い、AssangeDAOコミュニティの支援のもと、アサンジの案件は継続的に進展し、アメリカの上下両院の多くの重要議員、アメリカ司法省の複数の官僚、オーストラリアの首相および多くの議員から支持を得ました。マスクもツイッターで何度も声援を送りました。市場データによると、JUSTICEの現在の価格は0.00009435ドルで、24時間で29%以上上昇しています。

ChainCatcher のメッセージ、Terra の共同創設者 Do Kwon の黒山最高検察官による法的異議のため、彼の韓国への引渡し手続きが一時停止され、調査が行われることになりました。報道によると、Do Kwon は 2023 年 3 月以来黒山に拘留されており、黒山当局は韓国とアメリカからの Do Kwon に対する引渡し要求を検討しています。両国ともに彼に対して刑事告発を行っています。以前、2022 年 5 月に Terraform Labs と Terra エコシステムの崩壊により 400 億ドルの損失が発生した後、Do Kwon は数ヶ月間逃亡状態にあったとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Do Kwon が韓国に引き渡される可能性があります。

ChainCatcher メッセージアメリカの規制されたデジタル資産デリバティブ取引所 Bitnomial は、本日、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）からクリアリングハウスライセンスを取得したことを発表しました。CFTC は本日の公開会議で四対一の投票結果でこのライセンスを承認し、これにより完全なアメリカのデリバティブ取引所、クリアリングハウスおよびブローカーライセンスを持つ最初で唯一の暗号のローカル取引所となりました。Bitnomial は、マージン取引と実物引き渡しを提供できる唯一のアメリカの取引所でもあり、顧客は決済時に現金支払いを受け取るだけでなく、実際にデジタル資産を所有することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon は、モンテネグロの首都ポドゴリツァの高等裁判所の引き渡し決定に対して控訴を行った。モンテネグロの控訴裁判所は、Do Kwon の引き渡しに関する決定を再審査しなければならない。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンメディア Protos が引用した黒山の刑事弁護士によれば、Terraform Labs の CEO ド・クォンは新型コロナウイルスの隔離期間中の 10 日間、1、2 人と共同生活をしていたが、隔離期間が終了した後は、総合拘留所に入ることになる。そこでは隔離区域よりも条件が悪く、部屋は 8 平米で 10-11 人が収容され、ベッドすらない。拘留者は毎日「街区を一周」することができるのは 30 分だけで、基本的な生活用品は小売店から購入することができる。この弁護士は、彼らは「少なくとも 1 年は」引き渡し協定に達するのに必要だと考えていると指摘した。クォンはまず黒山の裁判所で刑事告発を受け、裁判には約 4 か月から 5 か月かかる可能性がある。もしクォンの事件が有罪判決を受けた場合、その事件の詳細により 6 か月から 5 年の懲役刑が科される可能性があり、引き渡し手続きには少なくとも 4 か月から 5 か月の時間が必要となる。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国ソウル南部地方検察庁の関係者は、黒山司法省が述べた「アメリカがTerraform LabsのCEOであるDo Kwonの引き渡し要求を韓国よりも早く行った」という主張を否定しました。この関係者は、「私たちの法務省は3月24日に黒山に対して犯罪者引き渡し要求を提出し、アメリカは25日に提出しました。Do Kwonは3月23日に逮捕された翌日に、法務省は電子メールと国際宅配便を通じて引き渡し要求を提出しました。」と述べました。さらに、最終的な引き渡し国は黒山の裁判所が決定するため、どの国に有利であるかを言うことは不可能だと述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、AFP（フランス通信社）の報道では、Terraform Labs の創設者 Do Kwon がモンテネグロで偽造罪で起訴され、金曜日の夜に引き渡し手続きのために出廷する予定です。安定コイン terraUSD の崩壊後、Do Kwon は逃亡を続けており、この安定コインは昨年の暗号市場に衝撃を与えました。AFP はモンテネグロ警察の話を引用して、「2人に対して偽造文書の犯罪で刑事訴訟を提起した」と報じており、裁判所の関係者は Do Kwon が金曜日の夜にポドゴリツァの裁判所に出廷する予定であるが、引き渡しの要求がどの国から来ているのかは不明であると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Forkast が報じたところでは、韓国ソウル南部地区検察官事務所は、Do Kwon および他の Terraform の従業員の逮捕と引き渡しを支援するために、海外機関との協力を拡大しています。以前のニュースでは、シンガポール警察が3月6日のメールで「Terraform Labs に対する調査を開始した」と声明を発表しました。その後、アメリカ司法省は、Terra の創設者 Do Kwon および昨年の UST の崩壊事件について調査を行っていると発表しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が ABC ニュースを引用して報じたところによれば、SBF は引き渡し書類に署名し、間もなくバハマからアメリカに戻る可能性がある。SBF は月曜日にバハマの裁判所で、アメリカへの引き渡しに異議を唱えないと述べた。SBF は Fox Hill 刑務所に拘留されており、保釈は認められていないとのこと。ChainCatcher は以前、アメリカの法執行機関が SBF に対して起訴した後、バハマ当局が SBF を逮捕したと報じている。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、ワシントンポストが関連弁護士の報道を引用して、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリード（SBF）が自発的にアメリカへの引き渡しに同意し、その前にアメリカの起訴状を見たいと希望していることが明らかになりました（ただし、アメリカの検察官はすでに起訴状を公開してから約1週間が経過しています）。SBF の引渡し審理は 2023 年 2 月 8 日に行われ、2023 年 1 月 17 日の聴聞会でも再度保釈を試みる予定です。（ワシントンポスト）