洗盤取引

ロイター通信によると、イギリスの裁判官サミュエル・グジーは8月19日にサイタマの前CEOマンプリート・コーリの引渡し抗弁を却下し、事件をイギリス政府に移管してアメリカの引渡し要求に関する決定を下すことになりました。コーリは上訴することができ、引渡しはまだ最終的に決定されておらず、現在20万ポンド（約27.24万ドル）の保釈金で釈放されています。アメリカの検察はコーリに対して電信詐欺、市場操作および関連する共謀罪を告発し、無許可の送金業務を運営していたとしています。事件の対象はイーサリアムに基づくトークンサイタマで、その時価総額は約750億ドルに達していました。コーリはアメリカ側が彼のメンタルヘルスや拘留中の自殺リスクを適切に処理できないと主張しましたが、裁判官は移送およびアメリカの刑務所システムの保護措置がリスクを受け入れ可能なレベルに低下させることができると判断しました。以前、ボストンの連邦裁判官も彼の起訴撤回要求を却下しています。この事件はアメリカ司法省が2024年10月に開始した「Operation Token Mirrors」調査に起因しており、詐欺と洗浄取引が関与しています。検察はコーリを含む18人が複数のウォレットを調整してトークンを購入し、ZM QuantとGotbitに支払いを行い、複数の取引所で洗浄取引を行ったと述べており、コーリは約2000万ドルの利益を得た疑いがあります。Gotbitはトークンの価格と取引量を操作したことを認め、2025年6月に2300万ドルの支払いを命じられ、その創設者アレクセイ・アンドリューニンは8ヶ月の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、リサーチ会社 Kaiko が、FBI が作成したトークン NexFundAI の価値を高めるためのウォッシュトレーディング戦略が、分散型金融取引所（DEX）で依然として一般的な手法であり、特定の中央集権型取引所でも見られると述べています。Kaiko のアナリストは、木曜日の報告書で、イーサリアム DEX 上の 20 万以上の資産の多くが実用性に欠け、個人によって管理されていると指摘しました。一部のトークン発行者は、取引所 Uniswap 上で短期流動性プールを構築し、プール内の流動性を管理し、他の投資家を引き付けるためにウォッシュトレーディングを行っています。他の投資家が参加すると、発行者はトークンを売却し、約 10 日間で初期のイーサリアム投資の 22 倍の利益を得ることができます。この分析は、トークン発行者の間に広がる詐欺行為の存在を明らかにしており、その範囲は FBI の NexFundAI 調査を超えています。Kaiko は、HTX や Poloniex などの特定の中央集権型取引所でもウォッシュトレーディングが存在するようだと述べています。Kaiko によると、これらの取引所は最も多くの資産を保有しており、その取引量と流動性比率が 100 倍を超えていることが、ウォッシュトレーディングの兆候である可能性があります。Kaiko はさらに、「Meme コイン、プライバシーコイン、低時価総額のアルトコインなどのトークンは、異常に高い取引量と深さの比率を示すことがよくあります。」と述べています。Meme コインの Pepe を例に挙げると、Kaiko は「2024 年、HTX と他のプラットフォームの取引量のトレンドには大きな違いがあります。HTX での PEPE の取引量は高水準を維持しており、7 月にはさらに上昇しましたが、他のほとんどの取引所では取引量が減少しています。」と発見しました。