コロンビアの暗号ブローカーがUSDTのマネーロンダリングで160ヶ月の刑を受ける

アメリカ合衆国司法省は水曜日に、コロンビアの暗号ブローカーであるレオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・デュケが、TetherのUSDTを通じて麻薬取引の利益を洗浄するのを助け、アメリカにコカインを輸入する計画に関与したとして、160ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。

ズルアガ・デュケは、2023年5月から11月の間に、暗号口座ネットワーク、ペーパーカンパニー、アメリカとコロンビア間の資金移動を通じて、約1450万ドルのUSDTを洗浄するのを助けた他の5人と共に活動していました。裁判所はまた、1475万ドルの押収と、彼が管理する4つのアドレスに保有されている暗号通貨の押収を命じました。