詐欺センター

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。

据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的"诈骗中心打击小组"，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher のメッセージ、Bitget 第2回グローバル「反詐欺月」が正式に終了しました。本イベントは、AI駆動の暗号詐欺リスクに焦点を当て、インタラクティブゲーム、安全啓発、専門家対話、業界レポートなど多様な形式を通じて、ユーザーの安全意識と防止能力を実際に向上させました。核心プロジェクトの一つ「慧眼識詐」（Smarter Eyes Challenge）は、ゲーム化された方法でフィッシングリンク、ソーシャルエンジニアリング、偽のトークン承認などの一般的な詐欺シナリオをシミュレーションします。データによると、初回のラウンドではわずか8.60%のユーザーがすべての罠を見破ることに成功し、ガイド付きの安全提示を受けた後、クリア率は65.41%に向上しました。イベント期間中、BitgetはSlowMist、Ellipticと共同で『2025 グローバル暗号反詐欺トレンドレポート』を発表し、2024年に暗号詐欺によって世界的に46億ドルを超える損失が発生したことを指摘しました。AIによる深層偽造とソーシャルエンジニアリングが主流の攻撃手段となっています。また、BitgetはHacken、GoPlusなどのセキュリティ機関と協力してX Space特別討論を開催し、複数の関係者によるWeb3安全エコシステムの構築を提唱しています。現在、Bitget反詐欺センターは常態化して運営されており、ユーザーに実用的な安全ガイド、リスク警告ツール、本人確認チャネル、24時間365日のグローバルサポートサービスを提供し、長期的に信頼できる取引環境の構築に努めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、タイ政府は 2 月 5 日午前 9 時（北京時間 10 時）にタイ・ミャンマー国境地域の電力、インターネット、燃料供給を遮断し、現地の暗号通貨詐欺センターを取り締まった。この行動は、Myawaddy、Payathonzu、Tachilek の 3 つの地域にある 5 つのサービスプロバイダーに関与している。調査によると、Myawaddy にある KK Park 詐欺センターは、「豚を殺す」手法を使って 1 億ドル相当の USDT を騙し取った疑いがある。2023 年、ミャンマー当局はこの地域で 1,200 人の囚われの人々を救出した。この電力遮断は、タイ政府が中国からの圧力に対応する重要な措置であり、以前に中国の俳優がこの地域で詐欺に遭ったことが注目を集めた。タイのプラユット首相は、詐欺活動がタイの国家イメージに深刻な影響を与えているため、厳しい措置を講じる必要があると述べた。電力遮断措置は、地元住民や病院の正常な運営に影響を与えるが、タイ外務省は関連コミュニティに事前に通知したと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、フィリピン国家警察（PNP）はパラニャケ市での一斉摘発で、暗号通貨と恋愛詐欺に関与している疑いのある99名を逮捕しました。この未登録の会社は、外国人および地元の従業員に不正な仕事を強要していました。調査によると、この会社は顧客サービス代表が裕福なモデルなどの役割を装い、被害者を欺いて操作された暗号通貨取引プラットフォームに投資させるという明らかな詐欺意図を持っていました。警察は、64名の外国人と32名のフィリピン人従業員が詐欺の中で顧客サービス代表を務めていたことを発見しました。重要な人物には、会社のマネージャーであるナンシャン、オーナーのスーデト、そして管理者のウー・ジエンビンが含まれています。関与した者は、2012年のサイバー犯罪防止法およびフィリピン証券法の告発に直面することになります。