香港警察は暗号通貨マネーロンダリンググループを摘発し、関与した資金は700万ドルを超える。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、香港の黄大仙警区の刑事部は9月19日から26日まで「連斗」と呼ばれるコード名の下で執行された法執行活動を行い、暗号通貨を利用したマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させ、25人を逮捕し、39件の詐欺事件に関与し、700万ドル以上を詐取した。

警察によると、逮捕された25人（男性18人、女性7人、年齢19歳から65歳）は、グループの首謀者、3人の幹部メンバー、および21人の傀儡口座の保有者を含む。警察は20台以上の電子機器と2つの暗号通貨のコールドウォレットを押収した。

このグループは2023年5月から運営を開始し、傀儡の情報を利用して銀行および暗号通貨取引所の口座を開設し、さまざまなタイプの詐欺を通じて資金を調達し、P2P取引を通じてお金を暗号通貨に変換していた。

関与している39件の詐欺事件は主にオンライン投資、求人、偽のカスタマーサービス詐欺を含み、39人の被害者（男性23人、女性16人、年齢19歳から72歳）が関与しており、最大の単一損失は160万ドルである。