湖北公安は最近、仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、累計マネーロンダリング額は3億元に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、新華網の報道で、湖北省長陽土家族自治県公安局は最近、仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、22人の犯罪容疑者を逮捕し、累計マネーロンダリング額は3億元に達しました。

今年6月、長陽警察は、ある住民があるプラットフォームで「投資運用」40万元以上を投資した後、引き出せないことを報告する通報を受けました。警察は迅速に分析を行い、7月27日、40人以上の警察力で構成された16の逮捕チームが同時に行動し、湖北省広水市で17人の犯罪容疑者を逮捕しました。その中で、9人が刑事拘留され、現場で50万元以上の現金と30台以上の携帯電話、コンピュータなどの機器が押収され、20万元以上の資金と30万元相当の仮想通貨アカウントが凍結されました。

犯罪容疑者の付某は、2022年9月から海外の不法分子のマネーロンダリングを手助けし始め、1万元の仮想通貨「USTD」を取引するごとに150元の報酬を得ていたと供述しました。規模を拡大するために、付某は親戚、友人、同級生を仲間に引き入れ、取引額に応じて分配を行っていました。事件発覚時までに、付某は50万元以上の不法利益を得ていました。