マネーロンダリング事件

チェーン上の探偵Specterによると、2.86万枚のBTC（約18億ドル相当）を保有するウォレットクラスターが発見され、以前Zhimin Qianに帰属するマネーロンダリング事件に関連している疑いがあります。数週間前、2017年以来休眠していたビットコインウォレットが1,020枚のBTC（約6,000万ドル相当）を移転し、マネーロンダリング活動のパターンに従って資金を複数のアドレスに分配し始めました。これらの取引を追跡した結果、Specterは関連するウォレットクラスターが英国のZhimin Qian調査に公開されたアドレスに接続されていることを発見しました。2014年から2017年にかけて、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人を超えました。英国当局は後に、多くの犯罪収益がビットコインに流入していることを追跡し、メトロポリタン警察は最終的に6万枚のBTCを押収し、当時の英国史上最大の暗号通貨押収事件となりました。2021年7月、英国当局は押収されたBTCを移転し、識別可能なチェーン上の関連を形成しました。最近、1,020枚のBTCが移転された後、Specterは追加のウォレットを特定し、現在合計で2.86万枚のBTCを保有しており、約18億ドル相当です。これらのウォレットは2021年6月以来大体休眠状態にあります。チェーン上の証拠に基づいて、これらのウォレットが同一の行為者、他の保管者によって制御されているのか、または法執行機関によって特定されているのかはまだ不明です。

新華網の報道によると、最高人民検察院は本日、記者会見を開催し、最高検副検察長の苗生明が、検察機関が「自己洗浄」と「他者洗浄」の犯罪を徹底的に調査し、麻薬関連資産の追徴を大いに推進し、麻薬洗浄犯罪の取り締まりを全て網羅することを確実にするために、昨年1月から今年5月までに麻薬洗浄犯罪で1200人以上を起訴したと紹介しました。最高検が監督し、重慶検察機関が扱った李某波などの特大国境を越えた密輸、麻薬の販売、運搬、洗浄事件では、李某波が仮想通貨を通じて4800万元以上を洗浄し、法に基づき数罪併科で死刑にされました。

HK01の報道によると、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、事件に関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1,800万香港ドルが関与しており、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、最大2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがある。警察の調査によると、34歳の中国本土の女性が香港に来て複数の名義貸し銀行口座を開設し、犯罪グループが約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄するのを手助けし、仮想資産交換所で暗号通貨を購入して資金の出所と流れを隠蔽していた。この女性は47.5ヶ月の懲役刑を言い渡された。香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けすることは最大10年の懲役に直面する可能性があり、マネーロンダリング罪に関与する場合は最高500万香港ドルの罰金および14年の懲役が科される可能性があると警告している。

中国検察官のWeChat公式アカウントが発表した記事《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》では、仮想通貨によるマネーロンダリング事件を扱う際に、仮想通貨ウォレットアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を用いてオンチェーンデータの特性や資金の流れを分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、精密な打撃を実現するべきであると指摘しています。記事では、身分の関連性と取引の関連性という二つの核心証明要素を中心に、「国内証拠収集を基盤とし、国境を越えた証拠収集を補強する」証拠収集モデルを構築し、一方的な証拠収集と二国間司法協力の適用範囲を規範化し、国境を越えた証拠収集の効率を向上させるべきであると提案しています。取引所、ウォレットサービスプロバイダー、決済チャネルなどの第三者主体に対して、記事は「要素化」された調取基準を確立し、特にKYC資料や変更記録、ログインログ、デバイスおよびIP情報、二段階認証記録、入出金記録、オンチェーンアドレス、取引ハッシュ、リスク管理および凍結記録などのデータを重点的に取得し、「アドレス---アカウント---自然人」の関連関係を構築することを提案しています。

著名なオンチェーン調査者ZachXBTは、本日、Aleksandr（Aleks）KhinkisというロシアのOTCブローカーが、2025年以降、単一の暗号取引プラットフォームアカウントを通じて、ランサムウェアグループのマネーロンダリングを助け、470万ドル以上を洗浄したとする調査結果を発表しました。関連する資金は、合計約796枚のビットコイン（BTC）を含む3件の疑わしい身代金支払いに関与しています。調査によると、これらの資金はビットコインとAvalancheの間でブリッジ転送された後、彼の取引プラットフォームの入金アドレス（0xa756）に分割して送金され、2025年から2026年の間に合計75件の送金が完了しました。さらに、約1660万ドルの資金は現在もAaveに保管されており、徐々に現金化されています。ZachXBTは複数の身代金取引を指摘しています：2025年9月には約72枚のBTCの身代金支払いが関連アドレスにブリッジ転送されたことがあり、2025年10月には約164枚のBTCの身代金も発見され、約380万ドルに変換されました。一部の関連アドレスは2025年11月にTetherによってブラックリストに載せられ、その後凍結されたUSDTは3週間前に焼却され、法執行機関とコンプライアンス機関が介入したことを示しています。さらに遡る2023年には、このアカウントは約560枚のBTCの身代金取引にも関与しており、これらの資金は複数の中介アドレスと取引プラットフォームを通じて流通した後、2024年に再びAvalancheネットワークにブリッジされました。さらに、調査は関連するビットコインの出所アドレスが複数のランサムウェアアドレスと高い関連性を持っていることを指摘しており、支払いの中継ノードとして機能している疑いがあります。部分的な資金は依然として休眠状態にあるものの、ZachXBTは今後も洗浄される可能性があると警告し、被害者に対して関連アドレスを迅速に報告し、資金を凍結できるよう呼びかけています。

台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である劉昱森、CEOの張瀚森、COOの張于庭を含む10人を起訴しました。その中で、張兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が詐欺グループと協力し、USDTを提供し「偽コイン商」と現金での取引を行うことで詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与し、詐欺額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、その出所を隠蔽しています。

UDNの報道によると、中国台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である刘昱森、CEOの张瀚森、COOの张于庭を含む合計10人を起訴しました。その中で、张氏兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が2023年に詐欺グループと協力し、USDTを提供し、「偽コイン商」と連携して現金をオフラインで取引する方法で詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与しており、詐欺の総額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、出所を隠蔽しています。

据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。このビットコインは、英国警察がロンドンでのマネーロンダリング調査で押収したもので、現在の価値は約320億ポンド（約430億ドル）です。弁護士事務所Candeyは、約5700名の被害者を代表して異議を申し立てており、現行の補償案が公平な補償を保証できないと主張しています。この詐欺事件は、錢志敏が主導し、12.8万人以上の中国の投資家が関与しており、詐欺によって得られた資金は2014年から2017年の間にビットコインに変換され、海外に移転されました。英国の検察は、一部の請求が少数の被害者や訴訟資金提供者に実際の損失を超える補償をもたらす可能性があると述べています。

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

据财新披露，2026 年 2 月 16 日与 17 日，英国高等法院举行了为期两天的钱志敏 6 万枚比特币洗钱案资产处置听证会，超 11300 名中国受害者拟向英国高院递交追偿申请，不过这仅占 128409 名受害者的 8.8%，英国追偿将于 5 月 22 日截止登记。据英国《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第 281 条，若有人主张被政府冻结或拟没收的资产原本属于自己，可向英国高院提出追偿申请。2024 年 10 月 22 日，英国方面允许蓝天格锐受害者主动追偿，向英国高院举证登记，证明自己是蓝天格锐案的受害者，与涉案资产存在关系。

8300 名中国受害者申请索赔 6 万枚比特币钱志敏洗钱案资产处置陷僵局、多家律师事务所代理、各自为战。在英国法官看来，存在重复提交、反复辩论、程序被拉长等问题，而律师费也水涨船高，最终需要由中国受害者支付。据悉，农历丙午马年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英国高等法院将举行一场涉案金额超 300 亿元人民币、关乎近 13 万中国受害者的听证会，这便是备受关注的 6 万枚比特币洗钱案的资产处置程序。此外，比特币价格波动较大，6 万枚比特币的市值从 2025 年 10 月 6 日的最高约 540 亿元人民币，已缩水至 2026 年 2 月初的约 310 亿元人民币。

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

韓国税関総署は、暗号通貨マネーロンダリング計画に関与した中国国籍の3名を検察機関に引き渡すことを発表しました。関連する容疑者は、2021年9月から2023年6月の間に、違法な外国為替業務を通じて約1500億ウォン、約1.017億ドルを移転したとされています。韓国税関総署は、容疑者が国内外の暗号通貨口座および韓国の銀行口座を利用し、整形手術費用や海外教育費用を名目に資金を移転していたと述べています。この計画は、海外で暗号通貨を購入し、それを韓国に移転した後、韓国ウォンに換金し、地元の銀行口座に分散させて規制を回避するものでした。現在、この3名は韓国の外国為替取引法違反のため、検察機関に引き渡されています。

据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

据 CriptoNoticias 报道，阿根廷当局成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农业企业。该犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户，获取贷款后立即将资金转移至加密货币交易平台，随后转换为虚拟资产并转入数字钱包。为掩盖操作痕迹，该组织利用第三方人员模拟进行加密货币套利交易。调查显示，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中登记。此次行动由阿根廷国家安全部和联邦警察局联合执行，共进行 8 次搜查，逮捕 3 名男子并通知另外 2 人。行动中缴获现金、手机、存储设备、笔记本电脑和相关文件。案件始于 2025 年 10 月的司法调查。

韓国の2人の警官が、違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取り、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと発表しました。2人の警官は解任されました。検察は、この2人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を支援したと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券ショップを装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺の収益をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

据美国伊利诺伊州北区检察官办公室公告，加密货币 ATM 运营商 Virtual Assets LLC 及其首席执行官 Firas Isa 于本周二被正式指控涉嫌参与洗钱。该公司以 "Crypto Dispensers" 名义在美国多地运营比特币 ATM 机。检方指控称，现年 36 岁的 Isa 及其公司涉嫌帮助犯罪分子将至少 1000 万美元的非法资金通过加密货币进行洗钱操作。据称，涉案资金先被存入公司账户，随后转换为加密货币并转移至数字钱包以掩盖资金来源。若罪名成立，Isa 将面临最高 20 年的监禁。值得注意的是，在 Crypto Dispensers 官网上，Isa 曾在 10 月份持续发布《如何从 ATM 提取比特币》及《各国比特币 ATM 监管概览》等系列博客文章。目前 Isa 及其公司已对指控表示不认罪。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏被捕时被警方缴获一数字设备。2025 年 9 月刑事审判开庭前夕，其交出该设备的访问代码和两个加密钱包的密码，最终警方发现除 6.1 万枚比特币之外，其还持有其他价值总计 6700 万英镑的比特币和 XRP。