被害者

The Block の報道によると、英国金融行動監視機構（FCA）は裁判所の命令を受け、2名の偽の暗号投資詐欺に関与した人物に対し、851,402ポンドを共同で返済するよう求めており、この資金を被害者に返還する計画です。少なくとも65名の投資者が合計154万ポンドの損失を被っており、今回回収される金額はその約半分に相当します。

Galaxyの研究責任者の監視によると、COLDCARD Seed Entropyの盗難事件により1830枚のBTCが盗まれ、3回の攻撃と30以上の小さな関連の兆候が関与しています。すでに256名の被害者がGLXY Researchに状況を報告しており、中位損失は1.1枚のBTCで、攻撃者の追跡は続いています。

ブロックチェーン情報会社TRM Labsが9月14日に発表した報告によると、偽のYouTubeチュートリアルがAIを使って暗号アービトラージロボットを構築することを餌に、224人の被害者が自ら悪意のあるスマートコントラクトを展開し資金提供を行い、274.6 ETHが盗まれた。TRMは被害者が展開した234のコントラクトを特定し、資金は最終的に操作者が管理する6つの受取アドレスに流れ、盗まれたETHは送金時に約51.7万ドルの価値があり、1回の損失の中央値は1 ETHであった。一般的なウォレット盗難攻撃とは異なり、この詐欺はフィッシングリンク、偽のドメイン名、または悪意のある承認プロンプトを含まず、被害者は自らチュートリアルを選び、コードをコピーし、コントラクトを展開し、自分のウォレットから資金を入金する。各ステップは本人の承認によって行われるため、ウォレットの安全警告やフィッシングブラックリストは発動しない。TRMは、ほぼ同じ9つのYouTubeチュートリアルが異なるクリエイターとして偽装されていることを発見し、動画はAI生成のバーチャルキャスターとナレーションを使用し、Claudeを用いて完全自動の暗号取引ロボットを構築することを約束し、被害者を操作者が管理するコンパイラサイトに誘導した。その中には、一般的なRemix開発環境を模倣したインターフェースも含まれている。TRMが分析したあるバリエーションでは、バックエンドスクリプトが被害者が貼り付けたソースコードを破棄し、操作者のサーバーから別のコントラクトを取得する。画面に表示されるクリーンなコードは一度もブロックチェーンに載せられない。置き換えられたコントラクトは入金を受け入れ、被害者がStartまたはWithdrawを押すと、0.05 ETHを超える残高が操作者に転送され、コントラクトにはアービトラージロジックやAI機能は含まれていない。

チェーン上の調査員 ZachXBT は X に投稿し、ユーザー "Mr Austin Fine"（アカウント "@xmrfine"）が被害者 Malone の盗まれた暗号資産を贅沢品に交換して手数料を受け取っていると非難し、彼が "密告する可能性がある" と述べました。ZachXBT は、被害者が補償を受ける前は彼を "関係を断つ" と見なし、彼の現在および将来のすべてのブランドとの協力に悪影響を及ぼすとしています。その後、ZachXBT は、彼がチェーン上で一部の資金が Monero を経由してロサンゼルスの贅沢品車販売業者 TBTFW に流れたことを追跡したと補足しました。

チェーン上のアナリストSpecterが明らかにしたところによると、過去4週間にわたりトロン（Tron）ネットワークで一連のアドレス毒攻撃が発生し、15名の被害者が合計約940万ドルの損失を被った。そのうち2名の被害者はそれぞれ250万ドルを盗まれ、別の1名は200万ドルの損失を受けた。攻撃者は成功した後、盗まれた資産をすぐに安定コインUSDDに全て交換し、集約アドレスに転送した。現在、全ての資金はそのアドレスに留まっている。Specterはトロンエコシステムのウォレットサービスプロバイダーに対し、早急に遮断措置を講じるよう呼びかけ、ユーザーには送金時にアドレスを慎重に確認するよう警告している。

アリゾナ州の総検察長Kris Mayesのオフィスは、35名の暗号通貨ATM詐欺被害者が合計171,332ドルの全額返金を受けるのを支援しました。関連する金額は詐欺によって誘導された取引から来ており、返金は全ての費用をカバーしています。アリゾナ州の法律によれば、あるATM運営者の顧客として10日未満の新規顧客のみが強制的な全額返金を受けることができます。被害者は取引日から30日以内に運営者および法執行機関または総検察長のオフィスに連絡し、詐欺誘導を確認する公式な報告書を提出する必要があります。FBIのデータによると、2025年にはアリゾナ州で暗号通貨キオスクに関する苦情が460件に達し、調整後の損失は1453万ドルに上ります。全米での関連苦情は13,460件に達し、調整後の損失は3.8898億ドルを超え、その中で50歳以上の人々の損失は3.02億ドルを超えています。

Galaxyの研究責任者によると、190人以上のColdcardの脆弱性攻撃の被害者と連絡を取り、まだ連絡を取っていない被害者には私信で連絡するようにお願いしており、追跡情報を提供し、関連機関への損失報告を支援しています。8月6日以来、新たな攻撃事件は確認されていませんが、これは新たな攻撃が発生しないことを意味するものではなく、警戒を続ける必要があります。

FlashRescue 联创 @DarcyAri が X プラットフォームで発表したところによると、2026 年 7 月 28 日、中国の被害者を対象とした資金運用プロジェクト ODY が、100 億枚のトークンを増発し、取引プールから約 1,500 万枚の USDT を引き出した後、資金を持ち逃げしたとのことです。現段階で確認されている被害者は 1 万人を超え、現在この事件は受理され、調査段階に入っています。その後の送金および手数料の金庫に計上され、ODY に関連する集約は少なくとも 15,669,118 枚の USDT です。さらに追跡したところ、同一の主集約アドレスが以前に KXG ウォレットから送金された 5,383,428 枚の USDT を受け取っていたことが確認でき、ODY と KXG が資金の総庫を共有していることが確認されました。

SBSの報道によると、韓国金融監督院（FSS）は、仮想資産に関わる音声フィッシングなどの金融詐欺による損失賠償問題に対応するため、システムの全面改革を開始しました。FSSは8月6日に「金融詐欺損失賠償システム改善プロジェクト」を始動しました。このプロジェクトは、今年10月から仮想資産の損失を賠償範囲に含めるため、現行のウォン中心の賠償計算システムを改革することを目的としています。現在のシステムは主にウォン建ての損失に基づいて賠償額を計算していますが、改革後は賠償比率を採用し、関与する仮想資産の種類と数量を考慮します。さらに、支払いが一時停止される場合、仮想資産のウォン換算価値も計算に含まれます。

東莞の公式アカウントによると、東莞横沥警察は仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に阻止し、被害者と詐欺師がオフラインで取引する5分前に、110万元の現金を保護し、重大な経済的損失を回避しました。報告によると、事主の李さん（仮名）は以前、オンラインで見知らぬ人と知り合い、その相手が「仮想通貨内部投資チャネル」を餌に、低いハードルと高い利益を約束し、偽の利益スクリーンショットを使って投資利益の幻想を作り出しました。その後、詐欺師は「オフラインで現金をドルに交換する必要がある」との理由で、李さんに110万元の現金を引き出して準備させました。東莞警察はリスクの手がかりを発見した後、迅速に警戒阻止メカニズムを起動し、警察を組織して銀行に向かい、説得を行い、最終的に取引前に資金の移動を成功裏に阻止しました。

Galaxy Research の投稿によると、現在までに Coldcard ハードウェアウォレットの脆弱性攻撃事件で約 1719 枚の BTC が盗まれ、価値は約 1.11 億ドルに達しています。さらに、いくつかの取引はまだ確認中で、総損失は 1.3 億ドルを超える可能性があると予測されています。確認待ちの部分が最終的に確認されれば、盗まれた規模は 2300 枚の BTC を超える可能性があります。また、共同研究者は 250 名以上の被害者からの報告を受け取っており、これまでの三波の損失状況から見ると、被害者は主に一般のビットコイン保有者であり、巨額の保有者ではありません。Galaxy Research は、現在 25 種以上の独立した攻撃パターンを追跡しており、以前の第一から第三波を含むことから、複数の異なる脅威行為者がこの脆弱性を積極的に利用していることを示しています。すべての盗まれたコインに対応するアドレスは、2021 年 3 月 17 日に影響を受けたファームウェアがリリースされた後に作成されており、現在のところ、この脆弱性が Coldcard Mk3、Mk4、Mk5、Q シリーズのこの日以降にリリースされたファームウェア以外の他の署名デバイスやウォレットに影響を与えているという証拠はありません。

Galaxy 研究主管は X プラットフォームで投稿し、引き続き私信で被害経験を共有するようにお願いしています。彼の私信は満杯で、すでに 200 名以上の Coldcard 被害者が連絡しており、彼は clanker を使用して分類しており、最終的には全員に返信する予定です。彼は「あなたたちは乗り越えられる、ビットコインも乗り越えられる、私たちは去らない。」と述べています。

Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn がツイートで述べたところによると、約 30 枚の BTC を保有する Coldcard 攻撃の被害者のうち、17 枚の BTC が分割され、THORChain を通じて ETH に変換され、その後オフショアプラットフォーム Duel.com に預け入れられた。追跡の結果、この資金は約 229.72 枚の ETH（約 44.5 万ドルの価値）に相当することがわかった。被害者と研究チームは、Duel.com に知られているすべてのアドレスにメールを送り、全ての取引と入金情報を提供し、資金の凍結を要求したが、相手側は被害者が警察に連絡するべきだと返答した。これは、同プラットフォームの反マネーロンダリング政策が KYC を実施し、関連法令を遵守すると主張しているにもかかわらずである。Thorn は、この返答は受け入れがたいものであり、西側のほとんどの地域ではすでに真夜中を過ぎており、警察への通報は少なくとも月曜日まで進められないと述べた。彼は、プラットフォームが進行中のネットワーク攻撃事件からの資金であることが証明された通知を受け取った後も凍結を拒否するならば、それは盗難を助ける行為に該当すると考えている。Duel.com の X アカウントが禁止されたため、Thorn は同プラットフォームに関連する複数の人物を @ し、プラットフォームが正しい行動を取るよう促し、資金が凍結されなければ重大な法的訴訟に直面することになると述べた。

金十の報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、アメリカが世界的にイランの資産を追跡し、イランが支援するテロ活動の被害者に賠償金を確保するために積極的に取り組むと述べました。ベーセントは、アメリカ政府がイラン政権に対して講じている軍事的および経済的封鎖措置は引き続き進められ、決して緩めることはないと強調しました。

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。

Etodayの報道によると、韓国金融委員会は「電信金融詐欺防止及び被害資金返還特別法施行条例」の改正草案を発表し、暗号資産に転送される電話詐欺資金を被害者補償の範囲に含める計画を立てており、暗号資産の返還と評価基準を明確にすることを目指しています。関連規定は10月1日に正式に施行される見込みです。新しい規則によれば、凍結された資産が暗号通貨である場合、被害者は原則として資産の種類と数量に応じて返還を受けることになります。詐欺に遭った資産が凍結された資産の形式と異なる場合、凍結時に実際に存在していた資産の形式で賠償が行われます。現金と暗号資産が混在する場合、監督機関は凍結時の市場価格に基づいて暗号資産を評価し、最終的な賠償金額を決定します。韓国金融委員会は、返還資産の形式と評価時点を明確にすることで、複数の被害者の資金が混在する複雑な案件において、より迅速かつ公平な賠償を実現するのに役立つと述べています。改正草案の公開意見募集は8月24日まで続くとのことです。

Bitcoin.comによると、シンガポール警察の反詐欺センターとサイバー調査部門は、2026年4月16日から5月31日までの6週間にわたる共同反詐欺作戦で、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitと協力し、ChainalysisとTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを通じて潜在的な詐欺被害者を特定し、電話および現地での方法で145回以上のターゲット介入を行い、420万ドル以上の潜在的な損失を防ぎました。Coinbase Singaporeは7月10日にXで投稿し、シンガポール警察と協力して145人以上の詐欺による損失を合計420万ドル以上防いだと述べました。シンガポール警察は、暗号通貨取引所や他の民間部門と引き続き協力してサイバー犯罪と戦うと表明しています。

チェーン上の探偵 ZachXBT は X 上で、事件が最近発生したものであり、各被害者の盗まれた金額が 25 万ドルを超え、司法管轄区が有利で、関連するチェーンがその作業を支援し、meme コインや予測市場が関与していない限り、関連する事件のリクエストを審査または返信しないと述べています。

央视ニュースの報道によると、上海宝山区の検察機関は昨日、被告人の黄某が密入国して海外で電信詐欺犯罪活動に参加し、被害者に仮想通貨への投資を誘導した事件を公表しました。ミャンマーのミャワディ工業団地が解散した後、黄某は引き続き「ブタ殺し」詐欺犯罪に関与し、AIによる顔交換や外国モデルとのコミュニケーションなどの手法を利用して、被害者の信頼を得た後、被害者を暗号通貨投資に誘導しました。その後、グループリーダーが接続し、被害者を偽のウェブサイトに登録させ、入金、投資をさせ、最終的に裁判所に詐欺罪で懲役2年6ヶ月、罰金3万元を言い渡されました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、OneCoin国際暗号通貨投資詐欺の被害者に対し、締切前に司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できることを通知しています。このプロセスでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinプログラムによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を提出することができます。被害者は郵送、電子メール、またはオンラインフォームを通じて申請を提出できます。ただし、申請を提出しても経済的賠償を受けられる保証はありません。DOJによれば、OneCoinの世界中の投資家は合計で40億ドル以上の損失を被っています。