被害者

チェーン上のアナリストZachXBTによると、偽のLedger LiveアプリがApple App Storeに登場し、50人以上のユーザーの資産が盗まれ、合計950万ドルの損失が発生した。ビットコイン、EVMチェーン資産、TRON、Solana、XRPなどのさまざまな資産が含まれている。盗まれた資金は、その後150以上のKuCoinの入金アドレスを通じて移動され、「AudiA6」という名の集中型ミキシングサービスを通じて洗浄された。データによると、単一の最大損失は323万ドルに達した。このアプリは最近Appleによって削除された。

アメリカ合衆国司法省は、OneCoinの暗号詐欺事件の被害者に対する賠償手続きが開始されたことを発表しました。賠償に使用できる押収資産は4,000万ドルを超えています。このプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った投資家を対象としています。アメリカの検察は、この措置が一部の違法所得を被害者に返還することを目的としていると述べています。OneCoinはRuja IgnatovaとKarl Greenwoodによって立ち上げられ、関連する詐欺の規模は40億ドルを超えています。Ignatovaは2017年から行方不明で、Greenwoodは2023年に20年の懲役刑を言い渡されています。

据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。このビットコインは、英国警察がロンドンでのマネーロンダリング調査で押収したもので、現在の価値は約320億ポンド（約430億ドル）です。弁護士事務所Candeyは、約5700名の被害者を代表して異議を申し立てており、現行の補償案が公平な補償を保証できないと主張しています。この詐欺事件は、錢志敏が主導し、12.8万人以上の中国の投資家が関与しており、詐欺によって得られた資金は2014年から2017年の間にビットコインに変換され、海外に移転されました。英国の検察は、一部の請求が少数の被害者や訴訟資金提供者に実際の損失を超える補償をもたらす可能性があると述べています。

360グループの創設者、周鸿祎は『環球時報』のインタビューで、アメリカが「被害者の権利保護」を旗印に、関与した仮想通貨資産を自らの支配下にある戦略的金融備蓄に直接転換し、犯罪の連鎖の末端から国家資産への華麗な合法化の移転を完了したと述べました。アメリカのこの一方的な収穫行為は、他国の法執行活動を破壊し、被害者の二次的損失を引き起こすだけでなく、仮想通貨資産のグローバルな流動性を妨げ、新興市場国の金融安定を損ない、最終的な目的はデジタル金融分野におけるドルの覇権を強化することです。

ブルースカイ・グレイ事件は、7月に行われる「法律適用問題」に関する聴聞会で、中国の被害者が英国の追償手続きを進めるために、初期登録を完了した後、2026年6月18日までに詳細な財務情報を補足提供する必要があります。これには、総投資額、損失額、既に得られた賠償額および証拠などが含まれます。今回の聴聞会は、6万枚のビットコイン資産の処分において重要な意味を持ちます。中国法が適用される場合、被害者とブルースカイ・グレイの間には債権債務関係があり、被害者は元本しか取り戻せません。一方、英国法が適用される場合、被害者はビットコインに対して財産権性の権利（proprietary interest）を有し、損失額の増加部分も取り戻せる可能性があります。

据 The Block 报道，オーストラリアの警察は、42歳の男性が暗号通貨投資詐欺を運営したとして告発し、190人以上の高齢者や弱者から合計500万オーストラリアドル（約3.5億ドル）を騙し取ったとしています。この男性は条件付き保釈され、3月17日にBurwood Local Courtに出廷する予定です。警察の声明によると、サイバー犯罪チームのStrike Force Resacaは金曜日の朝、StrathfieldとCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器や書類を押収しました。Strathfieldの住居で、警察は42歳の容疑者を逮捕し、「犯罪収益の不適切な取り扱い」という罪で起訴しました。これはオンラインプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことに関連しています。36歳の別の男性はCammerayで逮捕された後、さらなる調査を待って釈放されました。調査によると、2025年11月以降、被害者はソーシャルメディアを通じて自称投資顧問に接触し、「NEXOpayment」という名の暗号通貨取引プラットフォームに資金を預けるように誘導されました。被害者は暗号通貨、株式、またはその他の合法的な投資商品を購入していると思っていましたが、実際には資金は複数の暗号ウォレットや取引所に転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していました。

Cointelegraph の @web3_antvirus の報告によると、あるアドレスの投毒詐欺事件により、1人の被害者が 59.9 万ドルの USDT を失いました。被害者は取引履歴からコピーした偽のアドレスに資金を送信しました。攻撃者は小額の送金を通じてその偽のアドレスを埋め込み、合法的な取引履歴と混ざり合うようにしました。被害者はその後、アドレスをコピーし、資金を攻撃者に送信しました。

8300 名中国受害者申请索赔 6 万枚比特币钱志敏洗钱案资产处置陷僵局、多家律师事务所代理、各自为战。在英国法官看来，存在重复提交、反复辩论、程序被拉长等问题，而律师费也水涨船高，最终需要由中国受害者支付。据悉，农历丙午马年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英国高等法院将举行一场涉案金额超 300 亿元人民币、关乎近 13 万中国受害者的听证会，这便是备受关注的 6 万枚比特币洗钱案的资产处置程序。此外，比特币价格波动较大，6 万枚比特币的市值从 2025 年 10 月 6 日的最高约 540 亿元人民币，已缩水至 2026 年 2 月初的约 310 亿元人民币。

Scam Sniffer の監視によると、1月に単一の被害者が取引履歴で誤ったアドレスをコピーしたために 1220 万ドルの損失を被り、さらに12月に発生した 50 万ドルの類似攻撃により、2名の被害者の累積損失は 6200 万ドルを超えました。アドレス中毒攻撃とは、攻撃者が外見が似ているアドレスから微量のトークンを送信し、ユーザーに誤ったアドレスをコピーさせる手法です。さらに、1月の署名フィッシングによる盗難額は 627 万ドルに達し、前月比で 207% 増加しました。分析によると、Ethereum Fusaka アップグレードにより取引コストが低下し、この種の攻撃の頻度が増加したとされています。Coin Metrics のデータによれば、ステーブルコインに関連する粉塵取引は現在、Ethereum の日々の取引総数の約 11% を占めています。Whitestream は、DAI がプロトコルガバナンスが当局のアドレス凍結に協力しないため、違法業者が資金を保管するための選択肢となっていると述べています。

今週、イギリス高等法院はマンチェスターで錢志敏ビットコイン民事追徴事件に関する公聴会を開催しましたが、今回は典型的な手続き的公聴会であり、資産の帰属、賠償案、または実体法の問題についての裁定は行われませんでした。公聴会の核心的な議題は、誰が広範な中国の被害者を代表するかということです。担当のターナー裁判官は、現在の状況に対する懸念を何度も表明しており、ますます多くの法律事務所がそれぞれ異なるグループの中国の被害者を代表して、POCA第281条（s.281）に基づいて権利主張を行っているため、イギリス高等法院は「代理の氾濫」という現実的なリスクに直面しています。さらに、ターナー裁判官は、イギリス高等法院が並行して進めている別の司法手続きについても明言しており、ブルースカイグレイ社に対するイギリスの破産清算手続きに関するものです。後続の公聴会は2月16日から17日に予定されており、その際には破産清算手続きが民事追徴事件に与える具体的な影響について、さらなる手配や指針が示される可能性があります。

Scam Sniffer が発表した 2025 年年度報告によると、暗号通貨フィッシング攻撃による損失は大幅に減少し、2024 年の 4.94 億ドルから 83% 減の 8385 万ドルに減少し、被害者数も 68% 減の 106,106 名となった。タイプ別では、Permit サインが最も一般的なタイプであり、EIP-7702 の悪意のあるサインは Pectra システムのアップグレード後に現れ、8 月には 2 件の重大な事件が発生した。フィッシングによる損失は市場活動と密接に関連しており、発生確率はユーザーのアクティブ度と正の相関関係にある。第3四半期のイーサリアム価格は最も強く上昇し、その際のフィッシングによる損失も最高（3100 万ドル）となった。市場が活発な時、ユーザー全体のアクティブ度が増加し、被害を受けるユーザーの割合も上昇する。

米国司法省の発表によると、2人のアメリカ人男性が ALPHV BlackCat ランサムウェアを使用してアメリカの複数のターゲットに対して攻撃を行った罪を認めました。ジョージア州出身のライアン・ゴールドバーグ（40歳）とテキサス州出身のケビン・マーティン（36歳）は、2023年4月から12月の間に ALPHV BlackCat ランサムウェアを展開したことを認めました。2人はネットワークセキュリティ業界の従事者であり、別の共謀者と共に ALPHV BlackCat 管理者に対して20%の身代金分配を支払ってランサムウェアの使用権を取得しました。1人の被害者から約120万ドルのビットコインを成功裏に奪った後、3人はそのうちの80%の身代金を分け合い、さまざまな方法でマネーロンダリングを行いました。2人の被告は2026年3月12日に判決を受ける予定で、最高で20年の懲役が科される可能性があります。

チェーン上の探偵 ZachXBT が X に投稿し、あるアカウントが Trust Wallet の脆弱性の被害者を偽装している実際の詐欺師であることを暴露しました。そのアカウントはユーザー名を44回以上変更し、複数のミームコイン詐欺に関与し、投稿数が非常に少なく、事前に自分自身をブロックしており、この事件を利用して注目とインタラクションを得ようとしています。ユーザーに対して偽の被害者の物語に警戒するよう警告しています。

据链上研究员 Specter 披露，因网络钓鱼损失 5000 万枚 USDT 的地址在链上向攻击者留言表示，已正式立案，在执法机关、网络安全机构以及多个区块链协议的协助下，就攻击者的相关活动收集到大量且可执行的情报。攻击者所控制的钱包地址现已处于 24/7 全天候监控之下。攻击者被要求在 48 小时内将盗取资产的 98% 返还至指定地址，若如此则可保留 100 万美元作为白帽赏金，以奖励发现并披露漏洞；但该提议以攻击者完全且及时配合为前提。一旦资金返还，受害者将视此事就此了结，不再采取进一步行动。若拒不配合，案件将通过法律及国际执法渠道升级处理，以查明攻击者身份并追究刑事与民事责任。

Scam Sniffer は X プラットフォームで、ある被害者が汚染された送金記録から誤ったアドレスをコピーしたため、約 5000 万ドルの損失を被ったと発表しました。

据 Scam Sniffer 监测，11 月钓鱼攻击造成损失 777 万美元，受害者 6,344 人。与 10 月相比，损失金额增长 137%，受害者数量下降 42%。数据显示，单笔最大损失达 122 万美元，系通过许可签名（permit signature）方式实施。尽管攻击次数减少，但单次攻击损失显著增加。

公式な発表によると、MEXC Foundationは香港に500万香港ドルを寄付し、香港の大埔火災の救援と復興作業を支援し、被災した住民が困難を乗り越え、家を再建する手助けをします。MEXC Foundationは、すべての被災住民に最も深い慰問と関心を表し、亡くなった方々の安息を祈ります。また、火災現場で奮闘している消防士や救助隊員に最高の敬意を表し、彼らが命を守るために尽力していることに感謝します。MEXC Foundationは、関連するチャネルを通じて寄付を実施し、災後の復興の進展を引き続き注視し、実際の行動で力を伝え、香港のコミュニティと共に前進します。

英国テムズバレー警察は、11月4日の午後、2人の男性と3人の女性がオックスフォードからロンドンに向かう途中で襲撃されたと発表しました。強盗は腕時計と被害者の携帯電話を奪い、そのうちの1人に口座の暗号通貨を移転させるよう強要しました。最終的に、45万ポンドの腕時計と110万ポンド（約144万ドル）の暗号通貨が奪われました。事件発生後、被害者はオックスフォードのファイブマイルドライブ地域に置き去りにされました。その後、警察はロンドン出身の21歳の男性を逮捕し、共謀強盗、誘拐および複数の運転違反の疑いで起訴し、1月14日まで保釈されました。ロンドン出身の37歳の男性も強盗と誘拐の疑いで逮捕され、1月30日まで保釈されました。ケント出身の23歳の男性は強盗と誘拐の疑いで逮捕され、2月7日まで保釈されました。バーミンガム出身の19歳の男性は強盗、誘拐および詐欺に使用する物品の所持の疑いで逮捕され、1月29日まで保釈されました。

ChainCatcher のメッセージによると、上海検察の公式アカウントから、上海の公安機関が「炒コインマスター」として偽装した詐欺団体を逮捕したとのことです。この団体は、事前に関連する仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客がプラットフォームで投資した損失額に基づいて手数料を受け取る条件を取り決めていました。利益の動機があったため、彼らは精巧に計画された詐欺行為を開始しました。一部のメンバーは、ソーシャルメディアやフォーラムなどのプラットフォームで安価な仮想通貨交換の投稿を広く発信し、まるで巨大な漁網を撒くように、富を渇望する「魚」が引っかかるのを待っていました。誰かが引っかかると、別のメンバーが「投資の達人」として被害者に接触します。彼らはまず被害者と親しくなり、距離を縮めた後、偽造された投資利益のスクリーンショットを送り、見かけ上リアルな利益データは、まるで魅力的な餌のように、被害者の警戒心を徐々に緩め、彼らを信じ込ませます。最終的に、この団体は被害者にレバレッジを最大

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国が61,000枚のビットコイン詐欺事件の被害者のために補償メカニズムを設立することを提案したとされています。この取り決めにより、英国財務省は約50億ポンドのビットコイン資産を保持することが可能になるかもしれません。この巨額の暗号資産は、ロンドン高等法院での争いの中心にあり、英国政府と数千人の騙された中国の投資家が対立しています。投資家たちは、英国政府がこの詐欺事件から利益を得るべきではないと考えています。英国の検察総長スティーブン・パーキンソンは、被害者に対してこのような補償メカニズムを設立する可能性があることを通知しましたが、具体的な詳細はまだ発表されていません。2018年には、警察がロンドン北部のハムステッドにある豪邸で61,000枚のビットコインを押収しました。この暗号資産は過去7年間で価値が急騰し、現在の評価は約50億ポンドです。英国政府は現在、この資産の大部分を保持しようとしています。47歳のチェン・チーミン（別名：チャン・ヤーディ）は、彼女の47歳のマレーシア人助手セング・ホク・リンと共に、先月ロンドン南ワークの刑事裁判所でマネーロンダリングの容疑を認め、来月の判決を待っています。裁判所はまた、英国当局が最近、約6700万ポンドの追加の暗号資産へのアクセス権を取得したことを知りました。英国王立検察庁（CPS）の代表弁護士マーティン・エヴァンズKCは、書面での声明の中で、チャン・ヤーディが先月、1冊の帳簿と2つの暗号通貨ウォレットのアクセスコードとパスワードを提出したと述べました。