暗号通貨atm

アリゾナ州の総検察長Kris Mayesのオフィスは、35名の暗号通貨ATM詐欺被害者が合計171,332ドルの全額返金を受けるのを支援しました。関連する金額は詐欺によって誘導された取引から来ており、返金は全ての費用をカバーしています。アリゾナ州の法律によれば、あるATM運営者の顧客として10日未満の新規顧客のみが強制的な全額返金を受けることができます。被害者は取引日から30日以内に運営者および法執行機関または総検察長のオフィスに連絡し、詐欺誘導を確認する公式な報告書を提出する必要があります。FBIのデータによると、2025年にはアリゾナ州で暗号通貨キオスクに関する苦情が460件に達し、調整後の損失は1453万ドルに上ります。全米での関連苦情は13,460件に達し、調整後の損失は3.8898億ドルを超え、その中で50歳以上の人々の損失は3.02億ドルを超えています。

Cryptopolitanの報道によると、アメリカのテキサス州の法執行機関が発表したデータによれば、同州の住民は過去1年間に暗号通貨自動販売機（ATM）詐欺によって合計5680万ドルの財務損失を被った。未完全な統計によると、約1200人のテキサス州住民がこの種の詐欺の被害者となっている。暗号通貨自動販売機詐欺の一般的な手口は、詐欺師が電話で政府機関や企業の職員を装い、被害者が法律問題や借金に関与していると偽り、被害者に暗号ATMに行って現金を暗号通貨に変換し、指定されたアドレスに送金するよう要求することだ。暗号通貨取引の不可逆性と一定の匿名性のため、一度資金が移動すると、回収は非常に困難である。テキサス州はアメリカの暗号ATM詐欺の重災地の一つとなっており、州の規制機関は公共教育と防止策の普及を強化し、住民にこの種の新しい詐欺手法に警戒するよう呼びかけている。

ミズーリ州の総検察長キャサリン・ハナウェイは、CoinFlipの運営者GPD Holdingsに対して訴訟を提起し、この暗号通貨ATMネットワークが高額な手数料を徴収しながら詐欺的な取引を助長し、州の消費者保護法に違反していると主張しています。過去2年間でミズーリ州では約350件の暗号通貨ATMに関連する事件が報告されており、損失は数百万ドルに達する可能性があります。この訴訟では、消費者への賠償を求め、最高182.6万ドルの民事罰金を科し、同社が州内で営業することを禁止する命令を発出することを求めています。

CBCニュースによると、カナダ連邦政府は詐欺師から市民を守るために暗号通貨ATMの全面禁止を計画していると発表しました。この措置は政府の春季経済更新で正式に提案され、文書では暗号通貨ATMが「詐欺師が被害者を欺き、犯罪者がマネーロンダリングを行う主要手段」と定義されています。暗号通貨ATMは、ユーザーが現金を預け入れ、ビットコインなどの暗号通貨に交換し、その後、世界中の任意の仮想財布に転送することを可能にします。CBCニュースの以前の調査報道「詐欺を育てる」では、このような機械がカナダで詐欺師が被害者の資金を得る主要な手段となっていることが明らかにされました。カナダの金融情報機関FINTRACも2023年2月の分析報告で同様の結論を出しています。現在、カナダは世界で最も多くの暗号通貨ATMを人均で保有しており、全国で約4,000台がありますが、今までこの業界に特化した規制法が不足しています。政府は、禁止令が施行された後も、市民は実体通貨サービス機関を通じて仮想通貨を購入できると述べています。

テネシー州知事ビル・リーは、法案に署名し、正式に法律となりました。これにより、アメリカ南東部のテネシー州で暗号通貨ATMおよびセルフサービス端末の使用と設置が禁止され、関連企業は数週間以内にコンプライアンスを完了する必要があります。リーは4月13日に「テネシー州下院法案2505」に署名しました。この法案は、7月1日から暗号通貨セルフサービス端末の設置をA級軽犯罪と定めています。州法により、この種の機器は違法と再認定され、オペレーターや設備を提供する企業は最大で11ヶ月29日間の禁錮刑および2,500ドルの罰金のリスクにさらされる可能性があります。

据 Decrypt 报道，因针对老年人的加密货币 ATM 机诈骗案激增，亚利桑那州总检察长 Kris Mayes 于本周一发布紧急警告，并为受害者推出了新的欺诈投诉表格，建议受害者在 30 天内报告损失以提高追回资金的可能性。データによると、2024年だけでアリゾナ州の住民は暗号ATM詐欺で1.77億ドル以上の損失を被っています。全米では、2024年に暗号ATMに関連する詐欺の損失が2.46億ドルに達し、その約43％の被害者が60歳以上です。Mayesは、消費者に暗号通貨ATMを使用するよう指示する者は「非常に高い確率で」詐欺を行っていると警告しています。詐欺師は通常、法執行機関、公共事業会社、または困難に直面している親族を装い、緊急の電話やメッセージで被害者に圧力をかけ、現金を引き出して暗号ATMに預けるよう要求します。この問題に対処するため、アリゾナ州は2025年に法律を制定し、州内の約600台の暗号ATMを規制し、運営者に多言語の詐欺警告を表示し、24時間体制のリアルタイム顧客サポートを提供し、取引限度額（新規顧客は1日2000ドル、既存顧客は1日10500ドル）を設定することを義務付けました。Mayesは、合法的な企業や政府機関が暗号ATMを通じての預金支払いを要求することはないと強調しています。

米国イリノイ州北部地区検察の発表によると、シカゴの仮想資産会社 Virtual Assets LLC（Crypto Dispensers の運営主体）の創設者 Firas Isa が連邦大陪審によって起訴され、共謀者と共に暗号通貨 ATM を利用して少なくとも 1,000 万ドルの通信詐欺および麻薬犯罪の利益を仮想財布に変換し、移転させて資金の出所を隠蔽したとされています。Isa と会社は共に一件のマネーロンダリング共謀罪で起訴され、最高で 20 年の懲役が科される可能性があります。現在、両者は無罪を主張しており、事件は 2026 年 1 月 30 日に状態聴聞会が行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリアの内務大臣トニー・バークは、暗号通貨ATMに関する新しい規制を発表し、これらのデバイスをマネーロンダリング、詐欺、児童搾取に関連する「高リスク製品」と呼びました。バーク氏は、オーストラリアの暗号通貨ATMの数が6年間で23台から2000台以上に急増したと述べました。オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）の調査によると、大口ユーザーの取引の85%が詐欺またはマネーロンダリング活動に関与しています。提案された法律は、AUSTRACに「高リスク製品」を制限または禁止する権限を与え、特に暗号通貨ATMを対象としています。バーク氏は、関連法案が今後数ヶ月以内に議会に提出されると述べましたが、これらのデバイスを完全に禁止するかどうかは明らかにしませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、Globenewswire の報道で、8 月 27 日、ビットコイン財庫戦略を採用したアメリカのナスダック上場コーヒーチェーン企業 Reborn Coffee が暗号通貨自動預け払い機（ATM）市場に進出する可能性がある。現在、南カリフォルニアのフラッグシップ店舗に ATM 設備を導入しており、ビットコイン、USDC などの米ドルステーブルコイン取引をサポートしている。同社の CEO は、今回を試験的プロジェクトとし、今後暗号通貨 ATM プランをさらに拡大するかどうかを慎重に判断すると述べている。以前の情報では、Reborn Coffee は今年、南カリフォルニアの選ばれた店舗で暗号通貨決済機能を試験的に導入することを発表しており、これは既存の POS システムの一部として位置付けられている。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、英国金融行動監視機構（FCA）は、7台の暗号通貨自動預け払い機を押収し、2人を逮捕したと発表しました。彼らは違法な暗号資産取引所を運営している疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ニュージーランドは暗号通貨 ATM を全面的に禁止し、国際現金送金の上限を 5,000 ドルに設定しました。これは、マネーロンダリングと犯罪資金調達を抑制するための大規模な改革の一環として行われています。ニュージーランド政府は国内のすべての暗号通貨自動預け払い機を閉鎖し、国際現金送金に 5,000 ドルの上限を設けることを発表しました。ニュージーランドのアシスタント司法大臣ニコール・マッキーは、水曜日に政府の最新のマネーロンダリングおよびテロ資金調達対策の改革案を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、シアトルに本社を置く暗号通貨 ATM オペレーターの Coinme は、カリフォルニア州の暗号通貨 ATM の毎日の取引限度を違反したため、30 万ドルの罰金を支払うことに同意しました。カリフォルニア州金融保護・革新局（DFPI）によれば、カリフォルニア州の法律では、暗号通貨 ATM における顧客の毎日の取引上限は 1,000 ドルと定められています。Coinme はこの規定に違反しただけでなく、カリフォルニア州の食料品店やコンビニエンスストアに設置されたセルフサービス端末の顧客レシートに必要な開示情報を含めることもできませんでした。和解協定に基づき、Coinme は罰金を支払うことに同意し、その中には詐欺に遭ったと主張するカリフォルニア州の高齢者に対する 51,700 ドルの賠償金も含まれています。DFPI のコミッショナー KC Mohseni は、今回の執行措置は暗号通貨セルフサービス端末オペレーターに対して「強いメッセージ」を送るべきであり、州がデジタル資産会社に対して無防備なカリフォルニア州民を利用する詐欺者を防ぐためのルールを遵守させることに「真剣」であることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのテキサス州ジャスパー郡の保安官が現地時間に切断工具を使用してビットコイン ATM を強制的に解体し、地元住民が詐欺に遭った 2.5 万ドルを取り戻そうとしました。被害者の家族は政府職員を装った詐欺に遭い、この機械を通じて詐欺師に送金しました。保安官のチャック・ハバードは、捜索令状に基づいて機械内の約 3.2 万ドルの現金を押収しましたが、詐欺師の位置はまだ特定できていないと認めました。この ATM の運営会社は Bitcoin Depot であり、事件はコミュニティで議論を引き起こし、法執行の妥当性に疑問を呈する意見もあります。保安官は、管轄区域の住民を対象とした詐欺行為に対抗するためにあらゆる資源を動員することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News On 6 の報道では、アメリカのオクラホマ州で新しい法律が施行され、詐欺師が暗号通貨 ATM を利用して資金を盗むことを防ぐことを目的としています。特に高齢者からの資金を盗むことに焦点を当てています。この法律は 11 月に施行され、初めて利用する者の 72 時間以内の引き出し限度額は 2000 ドルを超えてはならず、ATM はライセンスを保持し、追跡を行う必要があります。また、詐欺の被害者は 14 日以内に報告することで返金を求めることができます。立法者とアメリカ退職者協会（AARP）オクラホマ州支部は、この法律が地域住民を増加するデジタル詐欺から守るための一歩であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリアの金融情報機関 AUSTRAC は、暗号通貨 ATM に新しい規制を導入することを発表しました：現金取引の限度額は 5000 オーストラリアドルで、運営者にはマネーロンダリング監視の強化、詐欺警告の掲示、より厳格な顧客審査の実施が求められます。この措置は、増加する詐欺行為に対処することを目的としています。警察によると、2024 年から 2025 年の間に、関連する詐欺事件の損失は 310 万オーストラリアドルを超え、被害者の多くは 60 ～ 70 歳のグループです。オーストラリアには現在、約 1820 台の暗号 ATM があり、これは世界で 3 番目に大きな市場です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アリゾナ州知事のケイティ・ホブスは2つの暗号通貨関連法案を拒否し、暗号通貨 ATM に対する規制法案に署名しました。 拒否された2つの法案には、SB 1373（デジタル資産戦略準備基金法案）と SB 1024（州政府が暗号通貨での支払いを受け入れることを許可する法案）が含まれています。 署名された HB 2387 法案は、暗号通貨 ATM に対して厳格な規制措置を定めており、運営者に対して多言語の詐欺警告を表示すること、日々の取引限度額を設定すること（新規ユーザー 2,000 ドル、既存ユーザー 10,500 ドル）、24 時間体制のカスタマーサポートを提供すること、そしてマネーロンダリング防止協定を遵守することを要求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのノースダコタ州上院は、賛成 45 票、反対 1 票で 1447 番の下院法案を可決しました。この法案は暗号通貨 ATM を規制し、以前州下院によって削除された、各ユーザーの1日あたりの取引上限を 2000 ドルとする条項を再度追加しました。この法案は、暗号通貨 ATM およびセルフサービス端末の運営者に対し、州内での貨幣送金許可を取得することを要求し、ユーザーがその ATM ネットワークでの1日あたりの引き出し限度を 2000 ドルに制限し、詐欺警告通知を発行することを求めています。また、運営者はブロックチェーン分析技術を使用して疑わしい活動を監視し、当局に報告することが求められ、端末の位置、名称、取引データを含む四半期報告を提供する必要があります。この法案は、修正内容について下院で投票される必要があり、その後ノースダコタ州知事ケリー・アームストロングが署名して法律にするかどうかを決定します。アメリカ連邦取引委員会のデータによると、ビットコイン ATM による詐欺損失は 2020 年から 2023 年までにほぼ 10 倍に増加し、2024 年上半期には 6500 万ドルを超えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の上院議員ディック・ダービンが「暗号通貨 ATM 反詐欺法案」を提案し、深刻化する暗号 ATM 詐欺問題を抑制することを目的としています。この法案では、新規ユーザーに対して、1日の取引上限を2000ドル、14日間での取引上限を1万ドルに設定し、運営者がユーザーの取引が500ドルを超えた場合に直接連絡して確認することを求めています。これにより、詐欺を防ぐことが目的です。さらに、法案では、運営者が30日以内に詐欺の被害を報告したユーザーに全額返金を提供することが義務付けられています。ダービンは、この法案が詐欺を防止し、高齢者の財産を守るための「常識的な保障措置」であると強調しています。アメリカ連邦取引委員会（FTC）のデータによると、2023年に暗号 ATM に関連する詐欺による損失は1.1億ドルを超え、2020年と比べて約10倍に増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、PR Newswire が報じたところでは、暗号通貨 ATM オペレーターの Localcoin が香港市場への拡大を発表し、31 台のビットコイン ATM を展開した。この会社は以前にオーストラリアとニュージーランドに 93 台のビットコイン ATM を展開しており、現在そのネットワークは世界中で 517 ヶ所に拡大している。

ChainCatcher のメッセージ、スペインの会社 BitBase は 2025 年にアルゼンチンに初の暗号通貨 ATM を設置する予定であり、同社はアルゼンチン市場への進出を支援するために約 524,000 ドルを割り当てました。同社はまた、国内で働くために 10 名の従業員を雇用し、地元の Bitcoin Argentina などの企業と協力協定を結んでいます。