被害者の損失

チェーン上の探偵 ZachXBT は X 上で、事件が最近発生したものであり、各被害者の盗まれた金額が 25 万ドルを超え、司法管轄区が有利で、関連するチェーンがその作業を支援し、meme コインや予測市場が関与していない限り、関連する事件のリクエストを審査または返信しないと述べています。

Scam Sniffer は X プラットフォームで、ある被害者が汚染された送金記録から誤ったアドレスをコピーしたため、約 5000 万ドルの損失を被ったと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網が報じたところによれば、「6万枚のBTCマネーロンダリング事件」の主犯である錢志敏の裁判の詳細が明らかになり、主犯の錢志敏が認罪した背後には、国境を越えた追徴と損失回復が始まったばかりであり、中英司法協力はより厳しい試練を迎えている。実質的な正義はまだ道半ばであり、錢志敏の今回の認罪は、英国王室検察庁の2つの告発、すなわち犯罪財産（暗号通貨）の取得と、犯罪財産（暗号通貨）の保有・譲渡にのみ関わっている。錢志敏の弁護人であるロジャー・サホタは、無罪を主張する方針を変更し、「彼女は今日認罪し、2017年以降ずっと補償を待っている投資家に少しでも安慰を与え、暗号通貨の価値の大幅な上昇が損失を返済するのに十分な資金を意味することを彼らに保証したい」と述べたが、この発言が伝えようとしているメッセージにはいくらかの含みがある。昨日、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行い、多くの中国の被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の追徴などの問題を含み、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされている。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資理財」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達している。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港警察は75歳の地元男性からの通報を受けました。彼は、以前に自称仮想通貨投資の専門家からの電話を受け、高いリターンを約束されて仮想通貨 ETH への投資を勧誘されたと述べています。被害者は指示に従い、7月11日から9月9日までの間に19回にわたり、合計約2,620万香港ドル相当の仮想通貨を6つのアカウントに預け入れました。香港警察は、現在この事件を詐欺による財産取得として扱い、湾仔警区の刑事捜査隊第9隊が引き続き調査を行っており、現時点で逮捕者はいないと発表しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は X プラットフォームで、7 時間前に潜在的な被害者が 4064 BTC（2.38 億ドル）の疑わしい送金を行い、その資金が ThorChain、eXch、Kucoin、ChangeNow、Railgun、Avalanche Bridge などのプラットフォームに迅速に移動されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK が X プラットフォームで発表したところによれば、ある古いハッカー (frontrun-bot) が再び攻撃を仕掛けたことが確認されました。この脆弱性は、代理契約のパラメータが制御されていなかったために発生し、任意の DELEGATECALL の可能性が生じました。現在、被害者の損失は約 11,400 USDC です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省が明らかにしたところによると、Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong、Hailong Zhu の4人が暗号通貨投資詐欺によるマネーロンダリングで起訴されました。裁判所の文書によれば、彼らは共謀してペーパーカンパニーや銀行口座を設立し、暗号通貨投資詐欺やその他の詐欺計画からの被害者資金をマネーロンダリングしていたとされています。彼らは資金を国内および国際金融機関に移転し、関連する詐欺グループの全体的な詐欺計画は少なくとも284件の取引を含み、被害者は8000万ドル以上の損失を被り、2000万ドル以上の被害者資金が被告に関連する銀行口座に直接入金されました。アメリカ合衆国シークレットサービスのグローバル調査行動センターがこの事件を調査しています。裁判所の文書によれば、この「殺豚盤」詐欺計画には、詐欺師がデーティングサービス、ソーシャルメディア、または未承諾のメッセージや電話を通じて被害者を探し出すことが含まれています。詐欺師は被害者との関係を築き、徐々に信頼を得て、最終的には暗号通貨を使用したビジネス投資のアイデアを持ち込むのです。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、香港警務処は、1月から7月の間に769件の暗号「殺豚盤」への苦情を受け取ったと述べています。主な形態は、東南アジアの組織犯罪グループが暗号通貨を利用して、ロマンチックな関係を求める被害者を欺き、工業的なオンライン詐欺を行うことです。その中で、被害者の損失は4.078億香港ドル（約5200万ドル）に達し、今年の案件数は2021年の倍増が期待されています。また、2021年の類似案件の報告は642件で、2020年に記録された181件の3倍です。