オンチェーンモニタリング

チェーン上の探偵Specterによると、2.86万枚のBTC（約18億ドル相当）を保有するウォレットクラスターが発見され、以前Zhimin Qianに帰属するマネーロンダリング事件に関連している疑いがあります。数週間前、2017年以来休眠していたビットコインウォレットが1,020枚のBTC（約6,000万ドル相当）を移転し、マネーロンダリング活動のパターンに従って資金を複数のアドレスに分配し始めました。これらの取引を追跡した結果、Specterは関連するウォレットクラスターが英国のZhimin Qian調査に公開されたアドレスに接続されていることを発見しました。2014年から2017年にかけて、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人を超えました。英国当局は後に、多くの犯罪収益がビットコインに流入していることを追跡し、メトロポリタン警察は最終的に6万枚のBTCを押収し、当時の英国史上最大の暗号通貨押収事件となりました。2021年7月、英国当局は押収されたBTCを移転し、識別可能なチェーン上の関連を形成しました。最近、1,020枚のBTCが移転された後、Specterは追加のウォレットを特定し、現在合計で2.86万枚のBTCを保有しており、約18億ドル相当です。これらのウォレットは2021年6月以来大体休眠状態にあります。チェーン上の証拠に基づいて、これらのウォレットが同一の行為者、他の保管者によって制御されているのか、または法執行機関によって特定されているのかはまだ不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Ai 姨 (@ai 9684xtpa) が監視したところ、ある大口投資家が 450 万枚の USDC を Hyperliquid に入金し、BTC と ETH のショートポジションを 2.13 億ドルに増加させました。詳細は以下の通りです：BTC 40 倍 ショートポジション：保有 1391.49 枚、価値 1.5 億ドル、建玉価格 106,805.6 ドル、清算価格 110,120 ドル；ETH 25 倍 ショートポジション：保有 2.56 万枚、価値 6372 万ドル、建玉価格 2,460.48 ドル、清算価格 2,614.2 ドル。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Trend Research は 17.3 万枚の ETH を保有しているだけでなく、Meme コイン @NeiroOnEthereum（大文字の NEIRO、契約末尾番号 2637）の 64.25% の総量のトークンを掌握しています。