暗号取引所BITGINのマネーロンダリング事件の主犯が台湾で起訴され、関与した金額は1.5億新台湾ドルを超える。

UDNの報道によると、中国台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である刘昱森、CEOの张瀚森、COOの张于庭を含む合計10人を起訴しました。その中で、张氏兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。

検察は、同社が2023年に詐欺グループと協力し、USDTを提供し、「偽コイン商」と連携して現金をオフラインで取引する方法で詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与しており、詐欺の総額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、出所を隠蔽しています。