禁錮

アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン市の37歳の女性アイリス・ラバヤ・アウが、アメリカ国税庁（IRS）に260万ドル以上の違法所得を申告しなかったため、18ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されたと発表しました。また、148.4万ドルの賠償金を支払うよう命じられ、複数の高級車、高性能車、ブランドバッグ、3体の「ゴッドファーザー」彫刻などの資産が押収されました。アウは暗号通貨詐欺犯アダム・イザの元恋人です。検察によると、2020年から2024年の間に、イザは詐欺を通じてMeta広告アカウントと信用枠を取得し、アカウントの権限を販売して数百万ドルの未申告収入を得ました。イザの指示に従い、アウはペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設し、関連資金を利用してロサンゼルス郡警察局（LASD）の警官に約100万ドルを支払い、豪邸、車、宝石、衣服などの購入または賃貸に使用し、2人のために約1000万ドルの娯楽費を支払い、イザのために約1600万ドルの暗号通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、アウは260万ドル以上を個人の銀行口座に移しましたが、連邦税申告書には正確に申告しませんでした。彼女は2025年3月に虚偽の税務申告罪を認めました。イザは2025年1月に有罪を認め、共謀による権利侵害、電信詐欺、脱税などの罪に問われており、量刑公聴会は10月5日に予定されています。また、彼は2024年8月にコネチカット州でビットコインを強奪しようとした事件と誘拐事件に関与したため、15年の連邦刑務所に服役することが判決されました。

財新網の報道によると、香港高等法院上訴庭は昨日、電詐欺と人口密輸の首謀者である馬智豪の減刑申請を却下し、56ヶ月の禁錮刑を維持しました。事件の調査中、香港警察はブロックチェーンと暗号通貨の取引記録を通じて犯罪資金を追跡し、身代金と犯罪収益を受け取るための重要な手がかりを特定しました。報告によれば、ある被害者の家族が犯罪者が指定した暗号通貨ウォレットに約9527枚のテザー（USDT）を支払ったことが確認されており、ブロックチェーンの追跡記録は確実に証明しています。そのうち8127枚のUSDTが馬智豪の本名と香港の身分証明書で登録された取引所の口座に流入し、その後約6.3万香港ドルに換金され、彼の個人のHSBC銀行口座に転送されました。これは、彼が犯罪に関与し、収益を得たことを示す重要な証拠となります。上訴庭は、地域裁判所の7年の判決上限に制約されていなければ、被告が直面する刑罰はこれよりもはるかに重かったであろうと指摘しました。

ニューヨークの男性がTelegram上で暗号影響力者を偽装し、虚偽のステーキング収益を餌にして投資家の資金を騙し取ったため、アメリカの裁判所から15ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。39歳のNoman Saleemは2025年9月に電信詐欺罪を認めました。検察は、彼が複数の偽のTelegramアカウントを作成し、有名な暗号KOLを偽装し、数千人をチャンネルに引き寄せ、さらに有料の「VIPサブチャンネル」を設立したと述べています。Saleemは被害者に対し、暗号のステーキングや投資機会を通じて「保証された収益」を提供すると主張し、多くの人々を誘導して暗号資産を彼の管理するウォレットに移させました。しかし、検察は、彼は実際には何のステーキング操作も行わず、資金を得た後に連絡を絶ち、被害者の資産を持ち去ったと述べています。この事件による損失は140万ドルを超え、アメリカ政府はその大部分の資金を回収し押収しました。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、2024年にビットコインに関連する誘拐事件の組織者の一人であるSaif Faiqが月曜日にコネチカット州連邦裁判所で共謀の罪を認め、最高20年の懲役に直面し、8月28日に判決が下されると発表しました。Faiqと彼の兄弟Adam Izaは、暗号通貨の百万長者の両親を誘拐して恐喝する計画を立てました。Faiqはフロリダ州から6人を募り、彼らをコネチカット州に送り、被害者を監視した後に押し入る計画を手伝いました。この6人は昼間にダンベリーでランボルギーニ・ウルスを奪い、車の所有者を殴打し、短時間拘束しました。被害者はVeer Chetalの両親で、Veer Chetalは以前にソーシャルエンジニアリング詐欺を通じて約4100枚のビットコインを盗み、マイアミのナイトクラブで不正に得た富を誇示していた際にFaiqの共謀者に出会いました。Chetalは昨年11月に窃盗罪を認め、判決を待っています。Faiqと彼の兄弟Izaは共謀罪を認めています。

Cryptopolitan の報道によると、シンガポールの暗号貸付プラットフォーム Hodlnaut の元 CEO 朱俊涛は、TerraUSD のポジションについてユーザーを誤導した疑いで、6件の虚偽陳述詐欺罪で起訴されています。Hodlnaut は開示せずにユーザーアカウントから 3.17 億ドルを Terra の Anchor Protocol に投資し、UST の崩壊後に 1.897 億ドルの損失を被りました。このプラットフォームは 2022 年 8 月に閉鎖された際、ユーザーに約 2.81 億ドルの負債があり、資産はわずか 8800 万ドルで、ギャップは約 1.93 億ドルでした。検察は、朱俊涛が UST の崩壊期間中およびその後に、公式の Telegram グループや電子メールで従業員に虚偽の約束をするよう指示したと主張しています。これには、会社が LUNA や UST に投資していない、損失を被っていないなどの発言が含まれます。朱俊涛は法廷で無罪を主張し、審理前の会議は 2026 年 6 月に行われる予定です。もし有罪となれば、各起訴に対して最大 20 年の懲役が科される可能性があります。

The Block の報道によると、アメリカの裁判所はサイパン出身の女性に対し、ビットコインに関連する詐欺計画を実施したとして71か月の禁錮刑を言い渡しました。被害者には複数の高齢者が含まれています。報道によれば、被告は被害者との信頼関係を築き、虚偽の理由でビットコイン投資を促しました。この事件は複数人に対する詐欺行為として認定されています。

Cointelegraph の報道によると、カリフォルニア州に住む 22 歳の住民 Evan Tangeman は、社会工学詐欺と侵入盗窃を通じて被害者から約 2.63 億ドルの暗号通貨を盗む犯罪に関与したため、金曜日に 70 ヶ月の懲役を言い渡されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）の発表によれば、Tangeman は 2025 年 12 月に関連する告発に対して有罪を認め、犯罪組織のメンバーが少なくとも 350 万ドルの違法資金を洗浄するのを手助けしたことを認めました。司法省は、彼は懲役に加えて 3 年間の保護観察も言い渡されたと述べています。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、州を越えたソーシャルエンジニアリング犯罪グループに関与し、少なくとも350万ドルのマネーロンダリングを助けたとして、現地時間にアメリカ・コロンビア特別区連邦裁判所から70ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。この犯罪グループは2023年10月から活動を開始し、ハッキングやソーシャルエンジニアリングなどの手段を通じて、2.63億ドル以上の暗号通貨を盗みました。メンバーの多くは未成年者や20歳未満の失業青年で、オンラインゲームプラットフォームから発生しました。タンゲマンは盗まれた暗号通貨を法定通貨に換金し、グループのメンバーのためにロサンゼルスやマイアミなどで豪邸を賃貸しました。また、彼自身も報酬としてベントレーやランボルギーニなどの高級車を受け取りました。事件発生後、タンゲマンは仲間にデジタル機器を破壊させて証拠を隠滅させました。この事件はFBIワシントンおよびロサンゼルス、マイアミの支局がIRS刑事調査部門と共同で捜査しており、現在9名の関与者が有罪を認めています。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、暗号通貨詐欺を計画し、約1000人の投資家から2000万ドル以上を騙し取ったため、連邦裁判官ラションダ・A・ハントによって23年の懲役刑を言い渡され、被害者に対して賠償金を支払うことが命じられました。2018年から2023年の間、ダンラップは暗号通貨企業を運営していると主張し、「Meta-1 Coin Trust」を通じて「Meta-1 Coin」と呼ばれる虚偽のデジタル資産を販売していました。彼は潜在的および実際の投資家に対して、当該トークンが10億ドル相当の美術品および440億ドルの金によって裏付けられているとする虚偽の声明を広め、会計事務所が金の監査を行い、その価値を認証したと嘘をつきました。いわゆるアートコレクションは、ピカソ、ダリ、ゴッホなどの著名なアーティストの作品を含むとされています。実際には上記の金や美術品を保有していない事実を隠すために、ダンラップは一連の法律文書を偽造しました。

Cryptopolitanの報道によると、ロシア政府は国家ドゥーマに対して、違法な暗号通貨マイニング行為に対する刑事責任を追及する法案を提出しました。最高で5年の懲役および最高250万ルーブル（約2.5万ドル）の罰金が科される可能性があります。現在、ロシアでは約5万人の個人と法人がマイニング活動を行っていますが、登録を完了しているのは1500件未満です。同時に、ロシアはブリヤート共和国と外ベイカール地方に対するマイニング禁止令を2031年3月15日までの5年間にわたって拡大しました。現在、マイニング禁止令はイルクーツク、ドネツク、ルガンスク、ザポリージャ、ヘルソンおよび北コーカサスの複数の共和国を含む13の地域に及んでいます。モスクワ州のエネルギー大臣は、モスクワおよびその州でのマイニングを禁止し、電力網の負荷を軽減することを提案しました。ロシアは世界の3大ビットコインマイニングの目的地の一つですが、政府は計算能力を人工知能アプリケーションに優先的に使用する方針です。

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

アメリカ合衆国司法省は、45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャンが、約3700万ドルの暗号資産詐欺によるマネーロンダリングに関与したとして、約4年の連邦刑務所の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと発表しました。検察によると、彼が所属していた国際的な犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者を虚偽の暗号投資に誘導し、偽の取引サイトを利用して詐欺を行いました。関連する資金は、アメリカのペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を通じて流通し、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankに送金され、USDTに換金され、その後カンボジアの共犯者によって移転されました。この事件では174名のアメリカの被害者が確認されています。

据 Decrypt 报道，IcomTech 高级推销员 Magdaleno Mendoza 因运营针对西班牙裔投资者的加密货币庞氏骗局，被美国联邦法院判处 71 个月监禁。该骗局以加密货币挖矿和交易为幌子，承诺固定回报，实际上却是典型的多层次传销模式。法院同时命令 Mendoza 支付近 79 万美元赔偿金并没收 150 万美元资产。据美国纽约南区检察官办公室透露，IcomTech 于 2018 年中期成立，2019 年底崩溃，投资者损失数百万美元。Mendoza 曾推广至少两个其他加密骗局，并在 IcomTech 崩溃后又参与了三个类似骗局。

据 Decrypt 报道，マサチューセッツ州の40歳の男性Minh Phuong Ngoc Vongは、北朝鮮の工作員がアメリカのテクノロジー企業に秘密裏に潜入するのを助けたとして、15ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡されました。2021年から2024年の間に、Vongは偽の身分証明書を使って少なくとも13社のアメリカ企業でソフトウェア開発の職を得て、これらの企業から97万ドル以上の給与を受け取っていましたが、実際の仕事は中国にいる北朝鮮の工作員によってリモートで行われていました。一部の企業は、Vongのサービスをアメリカ政府機関、連邦航空局（FAA）に外注しており、その結果、これらの工作員は敏感な政府システムへの無許可アクセスを得ることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港の法執行機関が2人の地元男性を逮捕したとのことです。彼らは、長沙湾の障害者施設にマイニングマシンを設置し、仮想通貨のマイニングを行った疑いがあり、その結果、施設に最大9,000香港ドルの追加費用が発生しました。2人は一時的に電力窃盗の罪で起訴されており、事件はまだ調査中です。香港では電力窃盗は重大な犯罪とされており、《盗窃罪条例》に基づき、適切な権限なしに不誠実に電力を使用したり、不誠実に電力を浪費させたり、電力を他の場所に転送したりすることは犯罪と見なされ、最高で5年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ連邦裁判所は 2025 年 9 月 1 日に暗号貸付プラットフォーム Cred の元幹部二人に対して判決を下しました：元 CEO ダニエル・シャットは 52 ヶ月の懲役刑を言い渡され、元 CFO ジョセフ・ポドゥルカは 36 ヶ月の刑を受けました。二人は以前、2020 年の暗号市場崩壊の際に 80% の顧客資産を高リスクの貸付に投入し、44 万人のユーザーに 1.4 億ドル（現在の価格で 10 億ドルを超える）を失わせた共謀による電気通信詐欺罪を認めていました。裁判所は同時に、二人にそれぞれ 2.5 万ドルの罰金を支払い、3 年間の監視付き保護観察を受けるよう命じました。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の発表に基づき、アメリカ合衆国連邦地方裁判所のウィリアム・アルスプ判事は、暗号貸付機関 Cred LLC の前 CEO ダニエル・シャットと CFO ジョセフ・ポドゥルカが電信詐欺共謀罪でそれぞれ 52 ヶ月と 36 ヶ月の連邦刑務所に服役することを判決しました。監禁に加えて、アルスプ判事はシャットとポドゥルカにそれぞれ 3 年間の保護観察を命じ、2.5 万ドルの罰金を支払うよう命じました。被告は 2025 年 10 月 28 日から服役を開始します。アルスプ判事は 2025 年 10 月 7 日に賠償聴聞会を設定しました。有罪認識協定に基づき、シャットとポドゥルカは Cred の業務について不完全かつ不合理な前向きな説明を共謀し、誤解を招く結果を生じさせ、Cred の業務上の課題やリスクに関する重大なネガティブ情報を開示しなかったため、Cred の顧客に損害を与えることになりました。2020 年 11 月 7 日、Cred は破産を申請しました。Cred の破産手続きにおいて、Cred の顧客と投資家は 6000 件以上の請求を提出し、総額は 1.4 億ドルを超えました。政府の量刑メモによると、2025 年 8 月の顧客損失に基づくさまざまな暗号通貨の評価により、これらの請求の総額は 10 億ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Daily Hodl が報じたところでは、カリフォルニア州の住民アブラハム・パークは、中小企業管理局（SBA）の経済的被害災害貸付（EIDL）詐欺計画に関与したとして、約4年の懲役刑を言い渡されました。アメリカ合衆国司法省によれば、パークは2020年から2022年の間に、120件以上の詐欺的なSBA EIDL申請を提出し、その総額は1200万ドルに達しました。パークはカリフォルニア州の金融サービス会社の所有者兼CEOであり、顧客が資金調達、融資を受け、信用スコアを修復するのを支援しています。新型コロナウイルスのパンデミックが発生した後、パークは顧客に架空の法人を設立するよう提案し、彼らの代わりにSBAに対して詐欺的なEIDL貸付申請を提出しました。その見返りとして、彼の顧客は発行された融資の一部をリベートとしてパークに支払いました。パークは73件の詐欺的な融資を成功裏に収集し、災害援助プログラムから約700万ドルを盗み取りました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph によれば、すでに営業を停止した暗号通貨マイニングサービス HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、電気通信詐欺を認めた後、アメリカの裁判所に追加の懲役免除を求めました。二人は 5.77 億ドルのポンジスキームを企て、約 3 億ドルの損失をもたらしたとして起訴されています。検察官は二人にそれぞれ 10 年の懲役を求めており、その犯罪は裁判所で審理される最大の詐欺事件の一つであると主張しています。一方、Potapenko と Turõgin は、調査に協力し、エストニアで 16 か月間服役したため、刑期はそれほど長くあるべきではないと反論しています。二人は 2022 年 11 月にエストニアで逮捕され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡される予定で、現在は保釈中です。量刑公判は 8 月 14 日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、AML Bitcoin の創設者であり NAC Foundation の CEO である Rowland Marcus Andrade が、暗号通貨 AML Bitcoin に関与する電気通信詐欺とマネーロンダリングのために、アメリカ連邦裁判所から 84 ヶ月（7 年）の懲役を言い渡されました。裁判所は、Andrade が 2014 年から 2019 年の間に、AML Bitcoin の技術、ビジネスの潜在能力、及びローンチ時期を虚偽に宣伝することによって、投資家を欺き約 1000 万ドルを調達し、そのうち 200 万ドル以上を不動産や高級車などの個人消費に使用したと認定しました。被害者への賠償および財産没収に関する聴聞会は 2025 年 9 月 16 日に行われる予定です。