賠償金

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、decrypt の報道では、ニコラス・トルリア（Nicholas Truglia）が2018年のSIMカード交換による盗難事件の2000万ドルの賠償金を支払わなかったため、ニューヨークの裁判官によって再び12年の懲役刑を言い渡されました。以前、トルリアは2022年に18ヶ月の懲役刑を言い渡されましたが、賠償義務を果たしませんでした。裁判所の記録によると、トルリアは資金を移転し、高級品を購入しながら賠償を回避しており、彼が盗まれた暗号通貨を隠していると自慢する動画が重要な証拠となりました。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate の報道では、500 人以上の中国の債権者がアメリカの裁判所で FTX が 4.7 億ドルの支払いを凍結する要求に対抗しています。これらの債権者は、FTX のこの措置が以前の約束に反し、彼らの権利を侵害していると考えています。彼らは、FTX が再編計画の中で、債権者が請求を提出し、計画を支持する投票を行えば、他の債権者と同様に配分を受けることを明言していたと指摘しています。しかし、FTX は現在、「国籍または法的な不確実性」を理由に、彼らの補償権を剥奪しようとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカ連邦裁判所が My Big Coin 暗号通貨詐欺事件に対して最終的な欠席判決を下し、2名の個人と2社が共同で2500万ドルの罰金と賠償金を負担することを決定した。この事件の主犯である Randall Crater は、以前に100ヶ月の刑を宣告されている。裁判所は、被告が2014年から2017年の間に自らの暗号通貨 My Big Coin (MBC) が金の裏付けと流通性を持つと虚偽の宣伝を行い、28名の投資家から600万ドル以上を詐取したと認定した。CFTCは、被告が支払い能力を欠いている可能性があるため、被害者が最終的にどれだけの資金を回収できるかは不明であると述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で FTX は、配信サービスプロバイダーの Payoneer と提携契約を結び、適格な司法管轄区域の小売顧客に対して賠償金を支払う手助けを行うことを発表しました。同時に、FTX はユーザーに対して公式を装ったフィッシングメールや偽のウェブサイトに注意するよう警告し、資産の損失を避けるよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、Mt.Gox の公式発表によると、破産管理人は、すでに賠償金の受け取り手続きが完了し、賠償金の過程で問題が発生しなかった破産債権者への賠償作業をほぼ完了したとのことです。しかし、多くの破産債権者は、返済を受けるための手続きをまだ完了しておらず、したがって返済を受け取っていません。また、返済過程で発生したさまざまな問題により、相当数の破産債権者も一時的に返済を受け取っていません。これらの破産債権者に対してできるだけ合理的に賠償金を支払うために、破産管理人は裁判所の許可を得た後、賠償金の締切を2024年10月31日（日本標準時）から2025年10月31日（日本時間）に変更しました。

ChainCatcher のメッセージ、DWF Labs のパートナー Andrei Grachev がソーシャルプラットフォームで投稿し、FTX の返済請求が第4四半期にかなりの「個人投資家」資金の解放を刺激する可能性があると述べています。個人投資家が資金を特定の製品に預け入れ、特定のトークンを購入する「戦い」がすぐに始まるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十がフォックスの報道を引用して、トランプはマール・ア・ラーゴの捜索活動についてアメリカ司法省を訴え、賠償金として1億ドルを求めるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block Pro の報告では、債権者の報告が示すところによれば、Bitbank は数時間以内に Mt. Gox の賠償としてビットコインを債権者に送金する予定であり、14 日間待つ必要はありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Curve コミュニティは昨日投票を行い、7 月の 6100 万ドルのハッキングの影響を受けた流動性提供者（LP）に対して補償を行うことを決定しました。94% のトークン保有者が、Curve（CRV）、JPEG'd（JPEG）、Alchemix（ALCX）、および Metronome（MET）プールの損失を補填するために、4920 万ドル以上のトークンの発行を承認しました。補償金の具体的な内容は以下の通りです：ホワイトハットが DAO に回収した価値 720 万ドルの ETH；未回収の損失を補填するために提供される価値 4200 万ドルの Curve DAO トークン；投票前に他のホワイトハットハッカーが回復した資金。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ商品先物取引委員会の情報に基づき、連邦裁判所は南アフリカの会社 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) に対し、17 億ドル以上の外国為替詐欺の賠償金を支払うよう命じました。裁定では、同社が小売外国為替取引において詐欺行為を行い、商品プール運営者（CPO）としての詐欺行為、登録規則の違反、及び CPO 規則の不遵守が認定されました。報道によると、MTI の管理者である Steynberg は、国際的な詐欺的マルチレベルマーケティング計画に関与し、人々にビットコインを販売して MTI が運営する未登録の商品プールに参加させていました。被告が虚偽の「ロボット」またはソフトウェアプログラムを通じて、店頭小売外国為替取引を行うと主張していました。この期間中、Steynberg は個人として、また MTI の委託者および代理人として、アメリカの少なくとも 23,000 人の個人および世界中の何千人もの個人から少なくとも 29,421 枚のビットコインを取得しました。裁判所は、Steynberg が商品プールの参加者から取得したすべてのビットコインを直接または間接的に横領したと認定しました。MTI 社は現在、南アフリカ共和国で清算手続きを行っています。

ChainCatcher のメッセージ、「マチビッグブラザー」黄立成（MachiBigBrother）がツイートしました。私は以前、（ZachXBT）に謝罪を求めていただけです。私が受け取った金銭的補償は、すべて慈善団体に寄付します。ChainCatcher 以前のニュースによると、マチビッグブラザーはオンチェーン探偵の ZachXBT を訴えました。なぜなら、その探偵が昨年、黄立成が数千万ドル相当の暗号通貨を横領したとする報告を発表したからです。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、BitKeep が発表したところによれば、以前の 729 APK インストールパッケージがハッカーに乗っ取られ、一部のユーザーの資金が盗まれた事件に対して、BitKeep は事前にユーザーの損失を補填し、最初の支払いを完了しました。3 月 1 日現在、6731 の盗まれたウォレットが審査を通過しており、現在、すべての補償審査を通過した被害ユーザーに対して 50% の資金補償を完了しました。残りの 50% は今月上旬に一括で支払われる予定です。2 月の補償申請プロセスでは、ログイン状態や被害アドレスに疑問があるユーザーが申立てプロセスに入ります。2 月 28 日現在、3857 件の申立てが発生し、BitKeep はすべての審査を完了しました。合計 2785 件のアドレスが申立て成功と確認され、申立てが失敗した理由には、ハッカーのパッケージのログイン情報が確認できなかったこと、ハッカーのパッケージを使用して損傷したトークンを保存していたこと、またはアドレスの偽造などが含まれます。BitKeep は今週中に申立て結果を通知し、第二回目の補償申請プロセスを開始します。今月中旬前に審査を通過したユーザーに対して一括で全額補償金を支給します。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによると、韓国最高裁判所は Bithumb に対し、サービス中断に関して投資家に 2.514 億ウォン（約 202,400 ドル）の損害賠償金を支払うように命じました。Bithumb の取引サービスは 2017 年 11 月 12 日に 1.5 時間停止され、その後 100 人以上の投資家が Bithumb の運営者に対して損害賠償訴訟を提起し、サービス中断により経済的損失を被ったと主張しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク南区裁判所の文書に示されているように、15歳の暗号通貨ハッカーが被害者に2200万ドルの賠償金を支払うことに同意しました。このハッカーは2018年にAT&TのSIMカードの脆弱性を利用して暗号通貨投資家のMichael Terpinの資金を盗み、この脆弱性によりMichael Terpinは2400万ドル相当の暗号通貨を失いました。Michael Terpinの弁護士は、ハッカーが提供した詳細情報をもとにAT&Tに対して引き続き請求を行うと述べています。（Coindesk）