賠償

韓国金融監督サービス（FSS）は、約1.19億ウォンの予算で3ヶ月間の詐欺返金システム再構築プロジェクトを開始しました。このアップグレードは、今年3月31日に改正された「電気通信詐欺損害賠償法」に合わせたもので、この法律は10月1日に正式に施行され、仮想資産を「損害財産」および「返金可能財産」の範疇に正式に含めます。新しいシステムは、トークンの種類と数量に基づいて賠償金額を計算し、資金が凍結された時のウォンの価値を基準として参照します。また、複数のアカウントからの混合詐欺資金を分解する能力も備えています。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXなどの主要取引所は、銀行と同等の反詐欺および被害者救済義務を負うことになり、取引目的の確認、疑わしい資金の監視、および疑わしいアカウントの凍結を含みます。

彭博社の報道によると、バイナンスの関連企業であるNest Trading、DistributedTechnologies、Chaintecs Consulting Singaporeは、香港でRedotPayの共同創設者であるGao Zhangpeng、Chan Wa Choi、Yao Chaoに対して訴訟を提起し、3人が契約に違反し、47万人以上のユーザーをバイナンスカードからRedotPayに誘導したとして、47.28億ドルの損失を主張しています。バイナンスは、2026年3月からRedotPayがバイナンスPayの資金を隔離せずにRedotPayカードのチャージに使用することを許可していたことを発見し、この協力によりRedotPayがバイナンスPayから約30.4億ドルのユーザー資金を得たと述べています。RedotPayは、すべての告発に対して積極的に反論し、会社の日常業務には影響しないと応じています。さらに、バイナンスの関連主体であるChaintecsは、シンガポールでRedotPayの関連企業に対して訴訟を提起し、聴聞会は金曜日に行われる予定です。RedotPayは以前、約400億ドルの評価でIPOを目指しており、現在の年間決済額は140億ドル、年間収益は1.8億ドル、ユーザー数は800万人を超えていると述べています。

金十の報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、アメリカが世界的にイランの資産を追跡し、イランが支援するテロ活動の被害者に賠償金を確保するために積極的に取り組むと述べました。ベーセントは、アメリカ政府がイラン政権に対して講じている軍事的および経済的封鎖措置は引き続き進められ、決して緩めることはないと強調しました。

The Block の報道によると、ニューヨーク州の総検察長は Kalshi に対して訴訟を提起し、予測市場プラットフォームを通じて違法なギャンブル事業を運営していると非難し、少なくとも 360 億ドルの賠償を求めています。

Trade.xyzは、SKハイニックスの契約に関するスパイク事件について発表しました：7月27日23:01 UTC、SKハイニックスのトークンのマーク価格が1,127.9ドルから917.25ドルに急落し、大量のロングポジションが強制清算されました。この価格は、複数の独立したデータプロバイダーによってキャッチされた実際の取引に基づいており、その外部市場は韓国の主要なプレマーケットです。オラクルシステムは、定められた仕様に従って動作し、外部取引所から価格を同期して追跡し、技術的には「設計通りに機能」しています。しかし、プラットフォームは、ユーザーがこの結果として引き起こされた清算に不満を持つことは理解できると認め、「市場の誠実さはTrade.xyzの核心的価値である」と強調しました。そのため、Trade.xyzは、この価格異常によって引き起こされたすべての清算損失を一度限りの裁量で補填することを決定しました。具体的な資格要件は近日中に発表される予定で、数日以内に補償が完了する見込みですが、この決定は「将来の類似の状況に対する保証を構成するものではない」と明言しています。メカニズムの面では、プラットフォームは価格設定方法の審査を加速し------外部市場への依存仮定の再評価を含め、自己のオーダーブックの価格発見により高い重みを与えることにより（そのオーダーブックの深さと信号強度は外部ソースに対して相対的に大幅に向上しています）、テールイベントをより効果的に処理します。

CascadeはXプラットフォームで発表し、以前にCLS資金が引き抜かれた事件が解決されたことを明らかにしました。関係者は盗まれた全ての資金を返還することに協力しました。CLSに資金を保有している全てのユーザーは、2025年7月15日21:08:00 UTCの価値に基づいて100%全額補償を受けることができます。請求機能は今後数日以内に開放される予定です。ChainCatcher 以前の報道によると、多資産永続契約プラットフォームCascadeのDiscord管理者MAXはチャンネル内で、Cascade CLS金庫がセキュリティの脆弱性に遭遇し、約130万ドルの資金損失が発生した疑いがあると述べました。現在、プラットフォームは全ての取引と引き出しを停止しており、SEAL 911およびその他の第三者セキュリティチームに調査と処理を依頼しています。

INBiの報道によると、MARAのフランス事業の構築を支援した顧問のFrançois Garcinは、7月22日にニューヨーク南区連邦裁判所でMARA Holdingsに対して1100万ユーロ以上の報酬を求めて訴訟を起こしました。Garcinは、MARAが2026年3月6日に契約を終了した後、240万ユーロの顧問料と約592万ユーロの成功報酬（Exaionの1.48億ユーロの投資に基づく4%）を支払っていないと主張しています。ExaionはEDFの子会社であり、その投資は関連プロジェクトの資本の64%を占めています。Garcinの以前の任務には、前Engie CEOのGérard Mestralletのリクルート、Choose Franceサミットへの招待の取得、前大統領François Hollandeとの会合の手配などが含まれます。

ロイター通信によると、約1700人の英国の投資家がロンドン高等裁判所で暗号取引プラットフォームのバイナンス（Binance）およびその創設者である趙長鵬（CZ）を訴え、請求額は少なくとも1.5億ポンド（約2億ドル）に達しています。原告は、バイナンスが2019年末から規制当局の許可を得ることなく、英国の小売投資家に対してレバレッジなどの高リスクで複雑な暗号派生商品を販売し、英国の「金融サービスおよび市場法」に違反して関連プロモーションを行ったと主張しています。一部の原告は、その結果として数万ポンドの損失を被ったと述べています。今回の訴訟の被告には、ケイマン諸島に登録されたバイナンスホールディングス、アラブ首長国連邦に登録されたネストエクスチェンジ、趙長鵬、およびバイナンス取引プラットフォームの他の未知の運営者が含まれています。この指摘に対して、バイナンスのスポークスマンは進行中の訴訟について具体的なコメントを拒否しましたが、会社は積極的に弁護し、バイナンスが常にユーザーに対する義務を果たし、適用法の枠組み内で運営することに専念していると強調しました。背景資料によると、英国金融行動監視機構（FCA）は2021年に暗号企業が小売顧客に派生商品サービスを提供することを明確に禁止しました。

彭博社の報道によると、シンガポール国際商業裁判所は、Terraform Labsとその創設者Do Kwonが2022年のTerraUSDステーブルコイン崩壊に関連する事件で詐欺行為を行ったと判断し、40名の請求者に300万ドル以上の賠償金を支払うよう命じました。この裁定は、275名の投資者の請求に関する事件の第二段階に属し、賠償金額は請求者が保有するUSTの数量および保有期間に基づいて計算されます。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、OneCoin国際暗号通貨投資詐欺の被害者に対し、締切前に司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できることを通知しています。このプロセスでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinプログラムによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を提出することができます。被害者は郵送、電子メール、またはオンラインフォームを通じて申請を提出できます。ただし、申請を提出しても経済的賠償を受けられる保証はありません。DOJによれば、OneCoinの世界中の投資家は合計で40億ドル以上の損失を被っています。

Cardano ウォレットサービスプロバイダーの SecondFi は、最近のセキュリティ事件の原因を特定し、影響を受けていないウォレットにパッチを展開したことを発表し、正常な運営を再開する予定です。SecondFi は、この事件で合計 4 回の資金移動が発生し、そのうち 3 回は外部攻撃者によって実行され、約 1,600 万 ADA が 374 のアドレスから移動されたと明らかにしました。継続的な攻撃によるさらなる損失を減らすために、SecondFi は緊急移転を開始し、約 1.29 億 ADA を独立した第三者の保管機関に移転し、外部の会計事務所を雇って特別監査を行い、後で確認し、影響を受けたアドレスに資産を返還する予定です。SecondFi は、影響を受けたユーザーに対し、公式ウェブサイトのサポートページを通じて請求申請を提出するように促し、現在は他の Cardano ウォレットにリカバリーフレーズをインポートしないように警告しています。なぜなら、セキュリティリスクはアドレスおよび署名のレベルで発生しているからです。

edgeX の公式発表によると、EDGE トークンの価格が異常に変動した事件についての報告では、EDGE の価格が約 1 時間の間に 1.12 米ドルから約 0.32 米ドルに下落したことが示されています。これは流動性が薄い時間帯に、多数のアドレスによる集中売却と高レバレッジのロングポジションの強制決済、さらに CEX との連動によるフラッシュクラッシュが引き起こしたものです。チームのアドレスはその間に変動していません。edgeX はマーケットメイキングと流動性を強化し、20 万 USDC のオンチェーン報酬を設けて攻撃に関連するアドレスを追跡します。また、指定された時間枠内で EDGE のロングポジションが edgeX Perp V1/V2 で強制決済されたり、ストップロスが発動されたことにより実際に実現した損失が発生したユーザーに対して、プラットフォームは実際の損失額に基づいて善意の補償を提供します。1 人あたりの上限は 10 万 USDC で、そのうち 50% は USDC として審査後 7 日以内に支給され、残りの 50% は EDGE として 2027 年 4 月の最初の週に 7 日間の TWAP に基づいて支給されます。

公式発表によると、FTXは次回の賠償の予定登録日を2026年6月16日とし、承認されたFTX債権および権益を持つユーザーを対象としています。次回の賠償は2026年7月31日から開始される予定です。優先株の保有者への次回の支払いも同日に行われ、登録日も6月16日となります。承認されたNFT顧客権益請求の保有者は、2026年6月30日からNFT配分プロセスを開始できます。FTXはまた、約6億ドルの争議中の請求準備金を減少させる修正通知を提出しました。裁判所の承認後、解放された現金は次回の配分に使用されます。

香港証券監察委員会は公告を発表し、一般の人々に高い警戒を保つよう呼びかけ、投資者補償基金の名を騙る詐欺に注意するよう警告しています。これらの詐欺はしばしば被害者に二次的な損失をもたらします。詐欺師は過去に投資損失を被った人々に接触し、被害者が損失補償基金からの損失回収の資格があると偽り、追加の「保証金」や「手数料」を支払うだけで補償基金からの「補償」を手配できると要求します。その結果、多くの被害者が二次的な詐欺に遭っています。香港証券監察委員会は一般の人々に対し、証券監察委員会はソーシャルメディアやインスタントメッセージングプラットフォームを通じて投資者に連絡し、補償請求に関連する金銭を要求することはないと警告しています。

Bits.mediaによると、アメリカ合衆国司法省は暗号マイニング詐欺AirBit Clubの被害者への賠償手続きを開始することを発表しました。AirBit Clubは2015年に設立され、暗号マイニングと仮想通貨取引プラットフォームを名目に金融ピラミッド詐欺を運営していました。アメリカ当局は4億ドル以上の資産を押収し、賠償に充てることになっています。以前にFBIまたは検察に情報を提供した被害者は、RCB Fund Servicesが連絡を担当します。検察は、賠償手続きには一切の手数料がかからないと述べています。AirBit Clubの創設者は2020年8月にニューヨーク南区検察によってマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴され、2023年9月に裁判が終了し、裁判所は1.6万枚以上のビットコインを含むすべての詐欺による所得の押収を命じました。

ブルームバーグ・ローの報道によると、FTX取引所の倒産で生涯の貯蓄を失った被害者たちが、5月14日にシリコンバレーの法律事務所Fenwick & West LLPを提訴し、賠償金額は5.25億ドルに達しています。原告は、この法律事務所がFTXの主要な外部法律顧問として、FTXが受託責任を違反し、数十億ドルの顧客資産を横領していることを知りながら、空の会社を設立し、関連証拠を隠すために通信管理を実施するのを助けたと主張しています。FTXの創設者サム・バンクマン-フリードは、2022年の取引所崩壊後に逮捕され、7件の詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、25年の懲役刑を言い渡されています。

CoinDesk の報道によると、アメリカの法律事務所 Charles Gerstein はマンハッタン連邦裁判所に申請を提出し、Tether に対して 3.44 億ドル以上の凍結された USDT を、イランの未払いテロリズム判決を持つ被害者に移転するよう命じるよう求めています。これらの USDT は、アメリカ財務省外国資産管理局が関連する Tron ウォレットをイランのイスラム革命防衛隊に属すると認定したため、Tether によって凍結されていました。原告側は、OFAC が関連するウォレットをイラン革命防衛隊の所有物と認定し、Tether が関連するトークンを凍結した以上、Tether は被害者の弁護士が管理するウォレットに等価の USDT を再発行することができると考えています。この訴訟は、Charles Gerstein のより広範な法的戦略の一部であり、暗号プラットフォームの凍結とデジタル資産の移転能力を利用してテロリズム関連の判決を執行することを目的としています。北朝鮮に関連するハッカー資金に関する Arbitrum のケースとは異なり、本件では OFAC が関連するウォレットをイランのイスラム革命防衛隊の所有物と指定しており、所有権の問題がより明確です。Gerstein は以前に Arbitrum の凍結資金事件や Railgun DAO の事件で類似の戦略を展開しています。

Transit Financeの発表によると、このプロジェクトは最近安全事件が発生しました。その原因は、TRONに早期に展開され、2022年に廃止された旧版スマートコントラクトに歴史的な脆弱性が存在し、それが利用されたため、少数のユーザーに影響を与えました。チームは、問題を発見した後、緊急に調査、隔離、修正を完了したと述べており、5月12日にさらに監査と是正を行いました。現在使用されているコントラクトのバージョンは影響を受けておらず、安全に4年以上稼働しており、引き続き安全監査と監視を受けています。Transitは、影響を受けたユーザーには全額賠償が行われると述べており、具体的なプランは公式チャネルを通じて発表されるとしています。また、ユーザーに対して公式のメッセージを偽装したものに注意し、秘密鍵やリカバリーフレーズを漏らさないように警告しています。

Cointelegraph の報道によると、アメリカの法律事務所 Gerstein Harrow LLP は、Arbitrum DAO が Kelp 攻撃に関連する凍結されたイーサリアム資産を移転するのを阻止するために、裁判所に差し止め命令を申請しました。この法律事務所は、顧客が北朝鮮に対する三件の訴訟で欠席判決を受け、合計で約 8.77 億ドル（懲罰的賠償および利息を含む）の賠償を受ける権利があると主張し、関連資産に対する請求権を持っていると述べています。以前、Kelp DAO は 4 月 18 日に攻撃を受け、約 2.92 億ドルの損失を被り、これは北朝鮮のハッカーグループ Lazarus Group に関連していると考えられています。その後、Arbitrum セキュリティ委員会は約 30,766 ETH（約 7300 万ドル）を緊急凍結しました。この事件は論争を引き起こしました。一部のコミュニティメンバーは、差し止め命令が発効すれば、被害者の資金返還が遅れ、北朝鮮関連の債務が二次被害者に転嫁されると考えています。以前、Aave Labs は資金を凍結解除し、補償基金に注入して損失資産を回復する提案をしていました。注目すべきは、Gerstein Harrow が以前にも北朝鮮関連のハッカーによって盗まれ、暗号プラットフォームに凍結された資産に対して請求を行っていることです。2023 年の Heco Bridge 事件も含まれています。業界の分析者は、この事件が DAO の資産処理や司法管轄を超えた請求権の定義に示範的な影響を与える可能性があると考えています。

MegaETHの管理者PaperImperiumは、Xプラットフォームでニューヨーク南区連邦裁判所の文書を公開し、アメリカの裁判所がArbitrum DAOに対して、KelpDAOハッキング事件で凍結された約7100万ドルのETH資産を移転しないようにという禁制令を出したことを示しました。原告側は、この資金を北朝鮮に対するテロリズムや誘拐などの案件に関する未払い判決の賠償を実行するために使用しようとしており、Arbitrum DAOに対して法律通知を代替送達方式で発出するよう申請しました。これにより、Arbitrum DAOを責任を追及できる「パートナー組織」と見なしています。裁判所の文書はまた、Arbitrum DAOにはARB保有者によって運営されるSecurity Councilが設置されており、緊急時に行動を取る能力があることを指摘しています。そのため、関連メンバーが協力を拒否した場合、法廷侮辱などの法的責任を負う可能性があります。市場は、この事件がアメリカの司法制度がDAOのガバナンス構造に直接的に制約をかける重要な事例となる可能性があると考えており、DeFiプロトコルが現実の法的枠組みの下でのコンプライアンス圧力をさらに浮き彫りにすることを示しています。