凍結

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、「Disruption Week」と呼ばれる共同反詐欺作戦において、民間部門の参加者が詐欺に関連する暗号資産を合計380万ドル以上凍結したと発表しました。参加機関にはCoinbase、Meta、Google、Microsoft、SpaceX、TRM Labsなどが含まれています。この作戦は、タイの警察が7人の詐欺師を逮捕し、複数の詐欺プラットフォームを特定してアメリカ側に調査を引き渡すことを促進しました。アメリカ連邦捜査局のデータによると、2025年の暗号通貨投資詐欺の報告による損失は前年同期比で24%増加し、72億ドルを超えました。

Cointelegraphの報道によると、Coinbaseは東南アジアの暗号詐欺ネットワークに関連する300万ドル以上の暗号通貨を凍結しました。この行動は、アメリカ合衆国司法省の詐欺センターが主導する「Disruption Week」行動の一環であり、アメリカ市民を対象とした暗号詐欺を撲滅することを目的としています。Meta、Microsoft、Starlinkもこの行動に参加し、詐欺ネットワークに関連するサーバーやホスティングインフラを共同で切断し、140万以上のソーシャルメディアや電子メールアカウントの犯罪活動を妨害しました。タイ王国の警察反ネット詐欺センターは、複数の逮捕を実施しています。アメリカ合衆国司法省は、投資詐欺と「養豚詐欺」がアメリカ人を対象とした最も急成長している、財務的に破壊的な詐欺のタイプであると述べています。Coinbaseは、ブロックチェーン技術が法執行機関に対して、従来の金融システムでは通常提供できない透明性、不変性、永続的な取引記録を提供すると述べています。

Specter の投稿によると、ChangeNOW と共同で Gravity Bridge から盗まれた資金の中から 9.1 万ドルを凍結しました。攻撃者はまだ大部分の資金を保持しており、移動していません。以前の情報によれば、Gravity Bridge のブリッジコントラクトの鍵が漏洩し、540 万ドルの資産が盗まれました。攻撃者が引き出した資産には、430 万ドルの USDC、274 枚の WETH（約 55.3 万ドルの価値）、43.4 万ドルの USDT、6.4 万ドルの PAYG が含まれています。関与したアドレスは 0x7B58...1F9 および 0x4d3c...A47 です。

Zama プロトコルの創設者 Rand は X プラットフォームで発表し、オンチェーン探偵 ZachXBT の協力により cUSDC コントラクトの凍結事件の根源が明らかになったと述べました。この凍結は、Overnight Finance のハッカーに関連するアドレスに対して裁判所が発令した制限命令によるもので、そのアドレスは cUSDC コントラクトに約 1,250 万ドルの USDC を預け入れ、コントラクト内の資金の 99% 以上を占めていたため、全体のコントラクトが凍結されました。Rand は、この凍結がプロトコル自体やプライバシー技術とは無関係であり、Zama に対する制裁ではなく、典型的な DeFi の司法制限シナリオであることを強調しました。プロジェクトはコンプライアンスとプライバシーの原則を堅持し、取引の送受信者を混同せず、残高と金額のみを隠しています。現在 Zama は複数の関係者とコミュニケーションを取り、解決を進めており、cUSDC、cUSDT、cWETH コントラクトを一時停止しています。関与するアドレスの調査と処理が完了した後に再開し、詳細な振り返りレポートをできるだけ早く発表する予定です。

Zama の公式な回答によると、Circle が cUSDC コントラクトの凍結事件に関して、Circle のコンプライアンスシステムが外部の預金者のウォレットをマークしました。このウォレットが cUSDC コントラクトに資金を保有していたため、全体のコントラクトが自動的に標準の保有凍結（holding freeze）にスキャンされました。これは単なる附帯的な損害であり、Zama Protocol に対する制裁ではありません。Zama の法務チームが介入し、マークされたアドレスを隔離しており、影響を受けていない参加者のアクセス権をできるだけ早く回復する予定です。

ZachXBTは、Circleによってブラックリストに載せられたZama cUSDC契約に約1240万ドルの資金があり、これはDeFiプロジェクトOvernight Financeと関連している可能性があると述べています。後者は最近、チームがRug Pullを指摘されて論争に巻き込まれています。

"オンチェーン探偵"ZachXBTが投稿したところによると、ステーブルコイン発行者のCircleは約7時間前にプライバシープロトコルZamaのEthereum上のConfidential USDC（cUSDC）契約をブラックリストに登録し、契約内の約1260万ドルのUSDCが凍結されたとのことです。ZachXBTは、このcUSDC契約がZamaの公式文書およびブロックエクスプローラーで公開されていることを示しています。現在、Circleが関連するUSDCを凍結した具体的な理由は不明です。ZachXBTはまた、2026年3月に、Circleが透明な説明を提供することなく、企業、プロトコル、サービスプロバイダーに属する16以上のホットウォレットアドレスを凍結したことを明らかにしていると指摘しています。

TetherがサポートするモバイルウォレットOobitは、Xプラットフォームで発表を行い、以前「チェーン上の探偵」ZachXBTが安定コイン発行者StablRの2つのスマートコントラクト（EURRとUSDR）が約1,350万ドルの脆弱性攻撃を受けたことを明らかにした後、関連資金がOobitを通じて引き出そうとしたが、そのコンプライアンスチームが異常行動を特定し、成功裏に6桁のEURR資金を凍結し、引き出し経路を閉鎖した。この事件はどのユーザー資金にも影響を与えず、Oobit自身のシステムも侵害されておらず、StablRおよび調査機関と協力して今後の処理を進めている。以前の報道によれば、StablRはハッカー攻撃を受けて約2,800万ドルの損失を被り、EURRとUSDRは共にペッグを外れた。

Saturn財団はXで発表し、Squidハッキング事件に関連するアドレスをブラックリストに登録し、盗まれた資金を凍結したと述べました。影響を受けたユーザーは、Saturn公式Discordサーバーでチケットを提出できます。Saturnのいかなる契約やインフラも今回の事件の影響を受けていません。

暗号 KOL ユスフの監視によると、昨日ヨーロッパのステーブルコイン発行者 StabIR の EURR と USDR の2つの契約が攻撃を受け、1000万ドル以上の損失が発生しました。事件発生後、10万ドル以上の盗まれた資金が凍結され、USDR と EURR のペッグが20%以上外れました。

Polymarketの副社長Josh Stevensによると、ZachXBT、BitcoinVN、ChangeNOWの協力を得て、Polymarketの秘密鍵漏洩事件で16.4万ドルの資金が凍結されており、移転された総額57.32万ドルの約28.6%を占めています。Joshは、この事件がPolymarketやUMAのスマートコントラクトに影響を与えておらず、ユーザーの資金は安全で、プラットフォームは正常に運営されていると述べています。調査によると、事故は約6年前から存在する秘密鍵の漏洩に起因しており、その秘密鍵は内部のチャージ設定に使用されていたため、資金が影響を受けたアドレスに継続的に送信されていました。現在、関連チームは盗まれた資金の残りの流れを追跡し続けています。

アメリカ政府は財務省外国資産管理局（OFAC）を通じて、イラン国内のデジタル資産インフラに対する体系的な打撃を目的とした多機関協調の金融行動を開始し、テヘランの並行影の銀行システムを崩壊させることを目指しています。公式に公開された情報によれば、今回の行動ではイラン政権が直接管理する大規模なインターネットデジタルウォレットネットワークを特定し、無力化することに成功し、その中の約5億ドルの主権関連暗号資産を即座に凍結しました。アメリカ側は、これらの代替資本チャネルを遮断することで、イランが西側の長期貿易禁輸を回避する能力を破壊し、地域代理ネットワークへの資源供給の経路を断ち、伝統的なグローバル清算機関の監視外での富の移転または送金能力を体系的に弱体化させることを意図しています。今回の執行行動の重点は、国家に支援された大規模な暗号通貨取引ポータルを体系的に特定することであり、これらのプラットフォームは制裁を回避する核心的なノードへと静かに進化しています。連邦情報報告によると、これらの地域プラットフォームは数十億ドルの高頻度デジタル資産取引を処理しており、主流のステーブルコインや高スループットの代替ブロックチェーンネットワークに大きく依存して、その違法な決済フローを隠蔽しています。新たに施行された行政命令に基づき、財務省は特定の暗号アドレスをブラックリストに載せ、マイニングプールの変数を追跡し、これらの国家支援ネットワークに便宜を図る外国技術提供者に対して制裁を実施しています。さらに、アメリカは国際銀行業界における主導的地位を利用して、外国金融仲介機関に対してその過激な暗号資産管理協定を全面的に遵守させるよう圧力をかけています。財務省は国際テクノロジーセンターに対して厳しい警告を発し、マークされたイランのデジタル実体に対して清算サービスや流動性支援を提供するプラットフォームは、アメリカの金融システムから排除される即時のリスクに直面することになるとしています。この包括的な抑制のモデルは、規制責任をグローバル取引所に移転させ、彼らに高度なリアルタイムブロックチェーン分析ツールを展開させることを強制し、イランのインターネットプロトコルや歴史的ウォレットクラスターからの入境取引をプログラム的に特定し阻止することを求めています。アメリカ政府は、グローバルなゲートウェイレベルでこれらの厳格な暗号防護措置を設置することにより、許可不要の分散台帳を高度に管理された経済区域に変え、代替的な支払いインフラが今後10年間にわたってより広範な西側の地政学的安全目標を破壊するために使用されることがないようにしています。

フォーブスの報道によると、アメリカの財務長官スコット・ベッセントは、アメリカ財務省がイラン政権に関連する約5億ドルの暗号資産を凍結したと述べ、そのうち先月は3.44億ドルが凍結されたとしています。報道によれば、イランは現在約77億ドルのデジタル資産を管理しており、ホルムズ海峡を通じて船舶保険の支払いをビットコインで行っています。アメリカはイランの暗号通貨活動に対する取り締まりを強化しており、制裁を回避し資金を移転する手段を断つことを目指しています。業界関係者は、暗号通貨取引は依然として追跡可能であり、アメリカが暗号通貨取引所のアメリカ銀行システムへのアクセスを制限することでさらなる圧力をかける可能性があると述べています。

イランのメディアFars Newsによると、アメリカはイランの凍結資産の最大25%を解凍することを条件としており、イランは400キログラムの濃縮ウランを引き渡す必要があると報じられています。情報筋によれば、アメリカはイランに対する回答の中で条件を提示し、イランは唯一の核施設の運営を維持することを求められており、アメリカはイランに対していかなる賠償金も支払わないことを明言しています。

イランのテロリズムに関連する判決を持つ被害者のグループが、アメリカ連邦裁判所に対して動議を提出し、Tetherに対してOFAC制裁アドレスで凍結された3.4415億USDT（約3.44億ドル）を強制的に移転するよう求めています。書類はニューヨーク南区連邦裁判所に提出され、原告はこれらのUSDTが約24.2億ドルの既存の判決賠償に対応しており、イランおよびイスラム革命防衛隊（IRGC）関連の実体に関わっていると主張しています。原告は、Tetherが技術的能力を持つだけでなく、アメリカの「ニューヨーク執行法」およびテロ対策判決執行に関する規則に基づき、関連する制裁アドレスの残高を「消去」し、同等のUSDTを指定されたウォレットに再鋳造して移転する義務があると主張しています。法律文書は、Tetherが以前に複数の執行行動で同様の操作を実行しており、2025年11月にFBIと協力した資産押収事件や、2025年4月のオハイオ州の事件で「消去して再発行」したステーブルコインを執行管理アドレスに移転した前例を挙げています。この動議は、実質的にステーブルコイン発行者を「凍結資産」の役割から、「裁判所による資産移転および再発行の技術的執行主体」へとさらに進化させることを試みており、ステーブルコインの法的属性と執行の境界について市場でのさらなる議論を引き起こしています。

The Blockの報道によると、Tether、TRON、TRM Labsが共同で設立したT3金融犯罪ユニット（T3 FCU）は、2024年の設立以来、世界中の違法暗号資産を4.5億ドル以上凍結したと発表しました。このユニットは2025年に違法収益を43.9%増加させ、アメリカ、スペイン、ドイツなど23の法域をカバーし、金融活動作業部会（FATF）から「世界の法執行機関にとって重要な資源」として認定されています。T3 FCUは、取引所のハッキング、北朝鮮関連活動、テロ資金調達、暴力犯罪事件など、さまざまな犯罪調査に参加しており、ブラジル連邦警察と協力して59.89億ドル以上の資産を凍結しました。その中には430万枚のUSDTが含まれています。

香港高等法院は5月に律政司の申請を承認し、カンボジアで詐欺団地を運営している疑いのある太子グループの創設者である陳志を含む42人および企業に対して制限命令を発出し、合計89.38億香港ドルの資産を凍結しました。凍結された資産には銀行および証券口座の預金、株式、不動産が含まれています。その中で、陳志個人の香港での資産は63.6億香港ドルを超えています。彼の資産管理を手伝っている周芸の総資産は20億香港ドルを超え、彼女名義の個人口座には1,592万香港ドル相当の香港ドル、ユーロ、ビットコインが保有されています。さらに、太子グループの関連人物である胡小偉と李添はそれぞれ約4億香港ドルと1.72億香港ドルの資産が凍結されています。裁判所は8月3日に再度開廷し、制限命令の延長を決定します。

韓国の国民力量党議員カン・ミンゴクが金融監督院から入手した資料によると、5月4日現在、韓国国内で運営を停止した仮想資産サービス業者は合計15社で、約194.9万人のユーザーが影響を受け、凍結された資産の規模は221億ウォン（1487万ドル）に達しています。その中で、ユーザーの資産をデジタル資産保護基金に移管した業者はわずか6社で、対象となるユーザーは192万人、資産は約23.6億ウォン（159万ドル）です。基金を通じて資産を取り戻したユーザーはわずか131人で、全ユーザーの0.006%に過ぎず、返還された資産は約7452万ウォン（5万ドル）で、総資産の0.3%に相当します。カン議員は、現行法では運営を停止した業者がユーザーの資産を基金に移管することを強制する規定がなく、法的に強制執行手段が欠如していること、また基金が資産返還申請の手続きを積極的に宣伝していないことを指摘しました。彼は金融監督院に対し、第二段階の立法を迅速に進め、ユーザー保護メカニズムを強化するよう呼びかけました。

公式の情報によると、Arbitrum DAOの提案更新に基づき、ある無関係な事件の原告が債権者に対してArbitrum DAOに制限命令を送達し、rsETH事件後に凍結されたETHに対して行われました。数日後、Aave LLCが緊急動議を提出し、撤回を求めました。裁判所は制限命令を修正し、オンチェーンのArbitrum投票を許可し、凍結されたETHをAave LLCに移転しました。移転後、制限命令はAave LLCに付加されます。修正された憲法的AIPは、Arbitrum DAOが承認した資産回収の意図を保持し、ETHは引き続きrsETH事件の回復に使用されます。Aave LLCは訴訟過程においてすべての裁判所の義務を遵守します。