凍結

据 Whale Alert 监测，約 30 分鐘前、Tron チェーン上に 8377 万枚以上の USDT を保有するアドレスが凍結されました。

据 CoinDesk 报道，英国官员表示，作为政府将该国打造成国际数字资产中心的雄心计划的一部分，他们期望银行公平对待所有企业，包括加密服务提供商。英国经济财政部的一位发言人表示，政府已向议会提交了加密资产监管立法，预计最终规则将于今年确认，"为加密企业提供在英国投资和发展所需的确定性"。该发言人还表示："我们期望企业得到公平对待。经英国金融行为监管局（FCA）授权的加密企业不应仅因其所属行业而受到区别对待。我们不希望这些持牌企业受到银行服务提供商的账户或交易限制。"此前行业报告指出，英国多家银行仍阻止客户访问合法注册的加密服务。

据 Cointelegraph 报道，インドの執行機関は、320万ドルの詐欺事件に関連する130万ドル相当の資産を凍結しました。その中には暗号通貨資産も含まれています。

カザフスタンのトカエフ大統領は、金融監督庁（AFM）から2025年の業務報告を受け、1135件の刑事事件の調査を完了し、被害者に1415億テンゲの賠償を行い、15の犯罪組織と29の違法な現金化プラットフォームを壊滅させ、取引額は1280億テンゲを超え、麻薬密輸や詐欺による資金洗浄のための22の地下暗号通貨交換所の活動を打撃し、1100以上の違法オンライン暗号通貨取引サービスと2万枚の資金洗浄用のデビットカードを禁止しました。

据 The Block报道，Whale Alert データによると、Tether は Tron ブロックチェーン上の五つのウォレットアドレスにおいて、1.82 億ドルを超える USDT を凍結しました。これらの凍結行為はすべて同日に発生し、関与するウォレットの残高は約 1200 万ドルから 5000 万ドルまで様々です。今回の協調行動は、最近の Tron ブロックチェーン上で開示された規模の大きい単日ウォレット制限措置の一つです。ウォレットがブラックリストに載せられる事件は、Tether 社が 2023 年 12 月に正式に開始した自発的なウォレット凍結ポリシーに該当し、このポリシーはアメリカ財務省海外資産管理局の特別指定国民リストに従うことを目的としています。

Whale Alert データによると、1 月 11 日、Tether は 24 時間以内に 1.82 億ドル以上の USDT を凍結し、5 つの Tron チェーンウォレットに対して、単一の金額は 1200 万ドルから 5000 万ドルの範囲でした。暗号通貨は検閲に対抗するように設計されていますが、市場の 60% を占めるステーブルコインは高度に中央集権化されています。Tether はスマートコントラクトレベルで資金を即座に凍結できる権限を持ち、しばしばアメリカ司法省、FBI、シークレットサービスと連携して執行しています。Chainalysis のデータによると、2025 年末にはステーブルコインがすべての違法取引量の 84% を占めるとされています。AMLBot の報告によれば、2023 年から 2025 年の間に Tether は約 33 億ドルの資産を凍結し、7268 のウォレットアドレスをブラックリストに載せました。それにもかかわらず、USDT の時価総額は 1870 億ドルに達し、ステーブルコイン市場の 60% を占めています。

韓国の金融監督当局は、価格操作の疑いがある暗号取引が現金化される前に、関連アカウントを一時的に凍結する「予防的凍結」メカニズムの導入を評価しています。金融サービス委員会（FSC）は、取引停止制度を検討しており、暗号の執行基準を株式市場に合わせることを目指しています。これは、現在の裁判所の命令を申請し、処理が遅れる問題を補うためです。この議論は、韓国が暗号立法の第二段階を進めている中で行われており、重点はステーブルコインと市場操作を含む可能性があります。実施されれば、規制は事後責任から事中介入に移行し、高頻度取引、自動化取引、および短期的な異常変動に対する審査の強度が高まり、市場の執行環境が著しく厳しくなるでしょう。

据英国《金融时报》报道，Telegram 在俄罗斯的 5 亿美元债券因西方对俄制裁被国家结算存管机构冻结，尽管创始人 Pavel Durov 已努力与莫斯科撇清关系。この動きは、債務の買い戻しに障害をもたらし、投資家の懸念を引き起こしています。Telegram は、関連する債務を期日通りに返済する計画を維持しており、最近の半年間の収益は前年同期比で 65% 増の 8.7 億ドルですが、Toncoin の価値下落により 2.22 億ドルの純損失を計上しています。Telegram は Ton エコシステムの統合を推進し、IPO の準備を進めています。

据路透社报道，瑞士联邦委员会周一表示，继委内瑞拉总统马杜罗被美军抓获并送往美国后，瑞士已冻结马杜罗及其亲信在瑞士持有的所有资产，该措施立即生效，有效期为四年，旨在防止潜在非法资产外流，这也是对 2018 年以来瑞士对委内瑞拉实施的现有制裁的补充。瑞士方面表示，资产冻结不影响委内瑞拉现任政府成员，并称若发现任何非法获取的资金，瑞士将寻求将其归还，以造福委内瑞拉人民。

据 The Information 报道，近几个月来，摩根大通冻结了至少两家快速增长的稳定币初创公司所使用的账户，这些公司在委内瑞拉等高风险国家开展业务，该银行的举动凸显了加密货币交易给银行带来的风险，因为银行必须了解其业务往来对象以及资金来源。该银行冻结了 Blindpay 的账户。

AMLBot の最新レポートによると、2023 年から 2025 年の間に、Tether は凍結メカニズムを通じて合計 7,268 のアドレスを封鎖し、32.9 億ドルの USDT に関与しており、そのうち 53% 以上の凍結された USDT は Tron ネットワークに存在しています。これに対して、Circle はわずか 372 のアドレス、1.09 億ドルの USDC を凍結しており、規模の差は 30 倍に達します。両者の戦略は全く異なります。Tether は積極的な執行モードを採用し、世界中の 275 の執行機関と協力しており、疑わしいアドレスを積極的に凍結し、被害者の資金を返還するための焼却 + 再発行メカニズムをサポートしています。2024 年 7 月には、単月で 1.3 億ドル以上が凍結され、その中にはカンボジアの Huione グループに関連する 2,960 万ドルが含まれています。Circle は、裁判所の命令や規制の要求にのみ応じており、凍結行為は稀ではありますが集中しており、焼却再発行メカニズムをサポートしていません。

クレバン連邦準備銀行のベス・ハマック（Beth Hammack）総裁は、連邦準備制度理事会（FRB）が過去3回の会議で連続して利下げを行った後、今後数ヶ月間は金利を調整する必要がないと考えていると述べました。ハマックは最近の利下げに反対しており、持続的に高いインフレに対する懸念が、潜在的な労働市場の脆弱性に対する懸念を上回っているとしています。後者は、官僚たちが過去数ヶ月で合計0.75ポイントの利下げを行う要因となりました。ハマックは今年、連邦公開市場委員会（FOMC）の投票権を持つメンバーではありませんが、来年には投票権を得る予定です。ハマックは、FRBが少なくとも来年の春まで、現在の3.5%から3.75%の範囲にある基準金利を調整する必要がないことを示唆しました。彼女は、その時までに、関税の影響がサプライチェーンでより十分に消化されるにつれて、最近の商品の価格インフレが収束しているかどうかをFRBがより良く評価できるようになると述べました。（金十）

据 KBS、Binance は韓国警察からの要請を受け、Upbit からハッカーに盗まれた暗号資産の凍結を求められましたが、最終的にはその一部のみを凍結することに協力しました。韓国警察は事件当日に Upbit と共に一部の盗まれた資金が Binance に流入したことを確認した後、Binance に対して約 4.7 億ウォンの Solana トークンの凍結を要請しました。しかし、Binance は「事実関係のさらなる確認が必要」との理由で、要請額の 17%（約 8,000 万ウォン）のみを凍結し、約 15 時間遅れて完了し通知しました。その後、Binance の公式な回答は次の通りです：「Binance の応答が遅れた」または「行動が不十分であった」という主張は事実ではありません。Binance のセキュリティおよび調査チームは、関連する事件を即座に発見し、関連する送金の凍結を支援するために直ちに措置を講じました。私たちは常に地元の法執行機関および関連するパートナーと緊密に協力し、事態の進展を継続的に監視し、必要に応じて支援を提供しています。「私たちが適時に効果的な行動を取らなかった」という主張には事実に基づく根拠がなく、不正確です。Binance は今後も適切な場合に関連機関およびパートナーと協力を続けていきます。

据 FN News 报道，韩国加密交易所 Upbit 的运营公司 Dunamu 表示，已冻结价值 26 亿韩元（约 177 万美元）受损资产。Upbit 正在推进后续流程，以安全收回被冻结资产。目前，Upbit 正利用其自主研发的链上自动追踪服务（OTS），追踪转移至外部的虚拟资产路径。同时，还积极与全球加密交易所合作，着力阻断资产的进一步转移。Upbit 相关人士表示："虽然客户受损资产已全部由 Upbit 自有资产弥补，但我们仍坚持不懈地追踪和冻结，防止资产落入攻击者之手。为打造安全的加密资产生态，恳请全球加密交易所和区块链社区积极合作。"另一方面，Upbit 在更换所有虚拟资产钱包并加强安全保障后，已于 6 日恢复所有虚拟资产的存取款服务。此前消息，Upbit 确认因热钱包被盗致损失超 445 亿韩元，CEO 发布致歉信。

ブラジル連邦議員クリソストモ・デ・モウラが、裁判所に対してネット犯罪の容疑者の暗号資産を凍結または押収する権限を与える法案を提出しました。この法案は、裁判官が詐欺犯罪を扱う際に、積極的にまたは検察官の要求に応じて予防措置を講じることを許可しており、暗号通貨ウォレットや従来の金融資産を凍結することが含まれています。議員は、これらの予防措置が社会を保護し、詐欺対策のための強力なツールを提供するのに役立つと述べています。法案はまた、「国家詐欺被害者補償基金」の設立を提案しており、被害者に即時の支援を提供し、民事賠償手続きの遅延問題を克服することを目指しています。さらに、議員はネット空間の犯罪者に対してより厳しい処罰を実施するよう呼びかけており、予防的拘留を含め、犯罪活動に使用される暗号通貨取引プラットフォームへの市民のアクセスを制限することを提案しています。現在、この法案は委員会で審査中であり、最終分析の完了にはまだ時間がかかると予想されています。

ディバイ裁判所は、孫宇晨が救済したTrueUSD発行元Techteryxに関連する4.56億ドルの資金を凍結しました。これは、その準備金がディバイの会社Aria Commoditiesに不正に移転されたとされ、裁判所は「信託違反の兆候」があると判断しました。

据 Cryptopolitan 报道，阿根廷法官 Marcelo Giorgi 已下令冻结与总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的资产，对 Hayden Davis 以及两名加密货币运营者（阿根廷人 Orlando Mellino、哥伦比亚人 Favio Rodriguez）的财产和金融资产实施了无限期的"禁止处分令"。这两名运营者的加密货币钱包存在可疑活动，目前正接受司法审查。联邦检察官 Eduardo Taino 申请了这一措施，财政调查与非法资产追回等相关部门出具的技术报告支持该请求，并建议对三人提起诉讼。法官认定案件符合合理怀疑和拖延风险要件，批准了资产保全请求，投资者因此次事件损失约 1 亿至 1.2 亿美元。法官强调，禁止处分令只在严格必要的时间内有效，同时下令通知国家证券委员会，将资产冻结范围扩大至阿根廷境内所有相关平台。此外，检方发现，Milei 发布与 Davis 自拍照的推文 42 分钟后，Davis 就通过 Bitget 转移了 50.75 万美元，这些转账可能构成间接贿赂。

GoPlusの監視によると、Balancerを攻撃したハッカーはpermit()承認メカニズムを通じて、Sonic Labsによって凍結されたアドレス0xf19...fae2にある195 stSトークンを新しいアドレス0x0e9c...44D5に移転させ、WBTCとETHに交換し、元のアドレスの資産凍結措置を回避しました。