凍結

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、デジタル資産プラットフォームYepbitの複数のウェブサイトを閉鎖したと発表し、ユーザーに対してこのプラットフォームでの取引を行わないよう警告しました。ASICは、複数の投資家からこのプラットフォームから資金を引き出せないとの報告を受けています。Yepbitは、オーストラリアの投資家向けにデジタル資産と先物取引サービスを世界的に提供していると主張しています。ASICは、Yepbitが「ASICが資金を凍結した」という虚偽の主張をしていると述べており、これは投資家の返金要求を遅延させる目的であるとしています。Yepbitはオーストラリア金融サービスライセンスを保有しておらず、AUSTRACに仮想資産サービスプロバイダーとして登録されていません。ASICは、投資家に対してプラットフォームがライセンスを保有しているかどうかを確認するよう促し、確認できない投資機会には非常に慎重に対処するべきだと警告しています。

Harmonyは、内部チームおよび関連取引所と協力し、関連資金の流れを阻止し凍結することを試みていると述べています。同時に、パッチおよびロールバックの計画を策定しています。さらなる情報があれば、迅速に更新します。

CryptoSlateの報道によると、韓国最高裁判所が提案した《民事執行規則》改正案は、債権者が債務者が保有する仮想資産を凍結、特定、清算するための標準化された手続きを確立することになります。裁判所は、命令を受け取った後7日以内に取引所に債務者が保有する暗号資産の種類と数量を開示し、相応の資産を凍結するよう求めることができます。この提案の意見募集締切は8月11日で、10月1日に施行される予定です。資産が特定され凍結されると、裁判所は債権者に配分するよう指定するか、清算を命じることができ、仮想資産サービスプロバイダーによって販売が実行されます。

加密通貨取引所 Bybit は、アメリカ合衆国コロンビア特別区連邦地方裁判所に民事訴訟を提起し、北朝鮮、北朝鮮偵察総局およびハッカー組織 Lazarus Group を訴えています。この事件は、2025 年 2 月に約 15 億ドルが盗まれた事件に関連しています。Bybit は、裁判官が初期の禁止命令を承認し、事件の審理中に特定された盗まれた資産の移転または処分を禁止したと述べており、実体問題に関して Bybit が勝訴する可能性が高いと考えています。訴訟は、関連資金を保有または移転する未知の個人および団体を John Doe 被告として列挙しています。Bybit は、約 4840 万ドルが回収され、約 3050 万ドルが 28 以上の取引所および保管機関で凍結されていることを明らかにしており、両者は合計で盗まれた金額の約 5% を占めています。攻撃者は 2025 年 2 月に Bybit のコールドウォレットから約 50 万 ETH を移転し、その大部分の資金はその後 Thorchain を介してビットコインに交換され、ミキシングサービスを通じて移転されました。Bybit は、この事件が刑事調査と並行して進行していると述べています。

暗号通貨取引所 Bybit は、朝鮮民主主義人民共和国、その情報機関である偵察総局（RGB）、および国家制裁を受けたハッカー組織 Lazarus Group に対して、15 億ドルのハッキング事件に関する民事訴訟を提起しました。アメリカ連邦裁判所は、訴訟期間中にこの事件に関連する特定された資産を移転または消失させることを禁止する仮差止命令を発令しました。

FlashRescue 联创 @DarcyAri が X プラットフォームで発表したところによると、最近、協力者と共に捜査を行っている案件において、Tether が提案の凍結アドレスを実行している間に、あるアドレスの関連資金が移動し、凍結額が減少した。FlashRescue のさらなる確認によれば、これは孤立した事件ではない。2026年8月3日現在、イーサリアムとトロンネットワーク上の2,955件のTether凍結事件を分析した結果、実体制裁、詐欺活動、マネーロンダリング、FATFブラックリスト地域、悪意のある攻撃などのリスクアドレスに関して：60のアドレスが凍結が正式に実行される前に資産を空にし、先行移動を完了し、合計で20,429,847 USDTを純移出し、凍結提案が提出された後、平均13分59秒で送金を開始し、15分15秒以内に主要資金の移動を完了した。また、113のアドレスが凍結実行前に一部の資産を移動し、約3,552.43万USDTに関与している。Tetherは凍結提案を提出してから正式に凍結を実行するまで、平均で2時間16分15秒を要し、凍結提案の公開と実際の実行の間には長い時間ウィンドウが存在する。その中で、7月3日にあるアドレス群が数分以内に連続して資金を移動し、同一アドレスに送金した後に分割移動した。上述のケースは、一部の高リスクアドレスがTetherの凍結提案を積極的に監視しており、提案の公開と凍結の実際の発効の間の時間差を利用して先行移動を実施している可能性があることを示している。このメカニズムは、関連資金の凍結失敗を引き起こし、制裁、マネーロンダリング防止および法執行協力措置の実際の効果を弱める。

Bitcoin News の監視によると、Galaxy Research は、既知の最大規模の COLDCARD の盗難事件が 1159 枚の BTC に関与しており、7 つの攻撃者のアドレスに分散していることを示しています。現在も未使用で、0 枚の BTC が現金化されたり、ミキサーを通じて移転されたりしていません。関連する BTC は 41 分以内に盗まれましたが、約 600 の攻撃者アドレスは法執行機関、取引所、ブロックチェーン分析会社によってマークされています。その一方で、規模の小さい攻撃者が資金を洗浄し始めたようです。オンチェーンアナリストは、64 枚の BTC がミキサーに入ったことを追跡しました。そのうち最初は約 10 枚の BTC がミキサーを完了し、54 枚の BTC がお釣りとして返され、その後約 7 枚の BTC の出力に分割され、さらなるミキサーに使用されました。アナリストは、これらの異常に大きな出力は追跡が容易であり、この洗浄試みを比較的透明にしていると述べています。

金十の報道によると、EUは凍結されたロシア資産から14億ユーロの収入を得て、ウクライナを支援するために使用しています。

Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn がツイートで述べたところによると、約 30 枚の BTC を保有する Coldcard 攻撃の被害者のうち、17 枚の BTC が分割され、THORChain を通じて ETH に変換され、その後オフショアプラットフォーム Duel.com に預け入れられた。追跡の結果、この資金は約 229.72 枚の ETH（約 44.5 万ドルの価値）に相当することがわかった。被害者と研究チームは、Duel.com に知られているすべてのアドレスにメールを送り、全ての取引と入金情報を提供し、資金の凍結を要求したが、相手側は被害者が警察に連絡するべきだと返答した。これは、同プラットフォームの反マネーロンダリング政策が KYC を実施し、関連法令を遵守すると主張しているにもかかわらずである。Thorn は、この返答は受け入れがたいものであり、西側のほとんどの地域ではすでに真夜中を過ぎており、警察への通報は少なくとも月曜日まで進められないと述べた。彼は、プラットフォームが進行中のネットワーク攻撃事件からの資金であることが証明された通知を受け取った後も凍結を拒否するならば、それは盗難を助ける行為に該当すると考えている。Duel.com の X アカウントが禁止されたため、Thorn は同プラットフォームに関連する複数の人物を @ し、プラットフォームが正しい行動を取るよう促し、資金が凍結されなければ重大な法的訴訟に直面することになると述べた。

香港証券先物委員会（証監会）は富途証券国際（香港）有限公司に対し、ある実体が保有する顧客口座内の125,247,000 香港ドルを上限とする資産の処理または処分を禁止する制限通知書を発出しました。この実体は、初回公開株式の需要に対する虚偽または非現実的な表象を作り出す詐欺計画に関与している疑いがあります。富途は証監会の調査対象ではなく、この制限通知書は富途またはその他の顧客に影響を与えません。通知書によれば、富途は証監会の書面による同意を得ることなく、いかなる方法でも関連口座資産を処分または処理してはならず、制限資産に関する指示を受けた場合は直ちに証監会に通知しなければなりません。証監会は、この制限通知書の発出が投資者及び一般の利益にかなうと考えています。調査は現在も進行中です。

Digital Asset の報道によると、韓国の国民力量党の議員であるキム・サンフン氏ら15人が7月28日に《特定金融情報法》の修正案を提出し、金融当局が違法な資産移転に使用される疑いのある仮想資産アカウントに対して支払い停止を要求できるようにすることを提案しました。修正案では「アカウント」を取引所がユーザーに提供する唯一の識別番号として定義し、金融情報分析院はアカウントが疑わしいと認定した場合、30日間の支払い停止を要求でき、1回延長可能です。未実行の場合、最高1億ウォンの罰金が科されます。この法案は公布後6ヶ月で施行されます。

オンチェーン収益プラットフォーム Altura は、当初の計画として、店頭取引パートナーを通じて Altura の銀行口座の法定通貨資金を使用して USDT を購入する予定でしたが、関連資金を保管している銀行口座が銀行によって一時的に凍結されてしまいました。スクリーンショットによると、凍結された金額は約 1,644.6 万ポンド、約 2,188 万ドルです。この計画はそのために阻まれました。Altura はこの件について銀行とコミュニケーションを取っており、銀行は審査が完了するまで待つように求めており、追加の資料が必要な場合は別途連絡すると述べています。現在の事態の進展は完全に Altura のコントロール外であり、銀行からのさらなる応答を待つ必要があります。Altura はまた、チームの人手が限られているため、現在の問題に集中するためにコミュニティチャット機能を一時停止すると発表し、今後の進展は公式 X アカウント、Telegram チャンネル、Discord を通じて迅速に同期されることを約束しました。また、コミュニティに対して公式の確認情報を得る前に推測を避けるよう呼びかけています。

インド麻薬取締局（NCB）は、暗号ネットワークの薬物ネットワーク Team Kalki を壊滅させました。バイナンスとインドデータセキュリティ委員会（DSCI）は、ブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供し、調査官が暗号資金の流れを追跡し、関連するウォレットを特定し、関連する暗号資産を凍結するのを支援しました。調査官によると、Team Kalki は暗号通信プラットフォーム Session、ダークウェブフォーラム Dread、および「死のメールボックス」配達方法を使用して、国際的な供給者からの薬物を配布していました。法執行機関は、このネットワークに関連する国内および国際的な荷物から数千件の薬物を押収しました。バイナンスアジア太平洋地域責任者 S.B. Seker は、ブロックチェーンの透明なインフラが法執行機関に違法取引をより効果的に追跡し、調査することを可能にすると述べました。バイナンスの CEO Richard Teng は X に投稿し、バイナンスと DSCI がオンチェーンの資金の流れを追跡することで NCB がこの暗号ネットワークの薬物ネットワークを打撃するのを支援していると述べました。

暗号ユーザー @HowardLouisHL によると、2026年6月30日に Ourbit に 100,000 USDT をチャージし、約1週間の正常な取引を行った後、7月4日に Binance への出金を試みたところ、システムによって禁止されました。カスタマーサービスは「リスク管理をトリガーしました」とだけ返信し、具体的な理由は説明しませんでした。翌日、そのユーザーのアカウントはログイン制限を受けました。ユーザーは全ての身分証明書とアカウント情報を提出することを余儀なくされ、7月20日に Ourbit から公式メールを受け取り、審査が2027年7月3日まで延期されることが通知され、「理由なく再度延長される可能性がある」と明言されました。ユーザーは3つの要求を提出しました：具体的なリスク管理の理由を公開すること、明確な処理スケジュールを提示すること、100,000 USDT を即座に凍結解除し返還すること。現時点で、Ourbit はこの事件に関して公開の回答を出していません。

Bitcoin News は X プラットフォームで、訴訟が BitMEX に対して、閉鎖前にサーバーを凍結し、内部取引で 622 ビットコインを押収したと指摘していると発表しました。

ブラジル連邦警察は、Operation Commodityにおいて、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っている麻薬密売組織を摘発しました。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港からヨーロッパに向けて6.5トン以上のコカインを密輸しており、薬物はコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠されていました。この行動は、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントを対象にしており、警察は13件の予防的逮捕と44件の捜索押収令を実行しました。裁判所は資産の押収と最大10億レアル（約1.96億ドル）の資産凍結を命じました。警察によると、この組織はプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）およびコマンド・ヴェルメーリョ（CV）と関連があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよびペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っており、関連するディーラーはフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの車両を販売しています。関係者はペーパーカンパニーを利用して、裏付け書類のない請求書を発行し、麻薬密売の収益をブラジルの金融システムに導入し、暗号通貨を使用して取引を隠しました。容疑者は、国際犯罪組織、国際麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に問われることになります。

金十の報道によると、EUの外交官は、EU各国の代表が第21回ロシア制裁案において石油価格の上限を12ヶ月間凍結することに合意したと述べています。

Midnight FoundationはXプラットフォームで発表し、Wanchain Cardano BNBクロスチェーンブリッジで安全攻撃事件が発生したと述べています。現在、KuCoin、Kraken、Binance、Bybit、OKX、MEXCなどの多くの主要取引所が迅速に対応し、盗まれた資産の流動を制限するための予防措置を講じています。これには、関連アカウントやアドレスの凍結、攻撃者のウォレットをブラックリストに追加すること、NIGHTトークンの入出金サービスの一時停止が含まれます。取引所側は、この事件が孤立した第三者のブリッジの脆弱性によるものであり、Midnight NetworkのメインネットおよびNIGHT資産自体とは無関係であることを確認しています。

金十の報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、イランのイスラム革命防衛隊に関連する1.3億ドルの暗号ウォレットを凍結したと述べました。

アルゼンチン連邦裁判官 Marcelo Martinez は、Libra に関連する一連のウォレットを特定し凍結するよう命じました。これは、連邦警察のネットワーク犯罪技術部門が5月から関連資金の複数の暗号ネットワークにおける流通経路を追跡していたためです。調査は「Libra team」としてマークされた8つのウォレットに関連しており、これらのウォレットはトークン発行に直接関連しています。報告によると、そのうちの4つのウォレットは、5700万ドル近くを1つのアドレスに集めていました。このアドレスは、以前にアメリカのニューヨーク南区地方裁判所によって凍結され、その後制限が解除されました。5月10日、関連資金は相互運用プロトコルを通じて Tron アドレスに転送され、金額は50万ドル近くに達しました。17件の送金のうち少なくとも10件はバイナンスを経由し、さらに8つのウォレットが Bybit に、2つが OKX に、2つが Bitfinex に関連しています。関連する820万ドルの資金の一部のユーザーは、中央集権型取引所の KYC ルールによって特定される可能性があります。残りの資金は現在 Libra Trust によって管理されており、この信託は11月前に資金提供の形でアルゼンチンの企業に配分される予定で、すでに71件の申請が承認待ちです。