特定金融情報法

韓国のSBSニュースによると、韓国金融情報院（FIU）は「特定金融情報法」施行令の改正案を調整し、1000万ウォン以上の仮想資産移転に関する強制報告義務を廃止し、取引所がリスクを自主管理することに変更しました。原案では、国内事業者が国外に1000万ウォン以上を移転する際、リスクの高低にかかわらずFIUに報告する必要がありました。FIUは業界の意見を採用した後、強制報告を廃止し、各社が内部リスク管理システムを構築することに決定しました。その他の調整には、Travel Ruleの適用範囲が100万ウォン以上からすべての金額に拡大されること、高リスクの疑わしい取引に対する顧客認証の強化が強制から会社がリスクが特に高いと判断した場合のみ実施されること、負債率が200%を超えない申告条件に小規模企業に対して1年の猶予が与えられること、反マネーロンダリングのコンピュータ設備は国内に設置する必要があるという規定が海外のクラウドサービスの使用を許可することが含まれています。改正案は法制処の審査を経て、8月20日に施行される予定です。

市場の情報によると、ソウル行政裁判所は4月30日にBithumbが韓国金融情報機関（FIU）に対して提起した執行停止申請を受理し、事件の最終判決が出るまでの間、6ヶ月の「部分営業停止」制裁の執行を一時停止するとの判断を下しました。これに先立ち、FIUはBithumbが「特定金融情報法」に違反したとして、約665万件の違反行為を指摘し、顧客確認義務を履行せず、未申告の暗号資産運営者との取引を行ったとして368億ウォンの罰金を科しました。この制裁は新規ユーザーが外部アドレスに暗号資産を移転することを制限する予定でした。裁判所の最新の判断により、Bithumbは訴訟期間中に既存の業務運営を継続できることになります。