アメリカの裁判所

The Blockの報道によると、アメリカ第10巡回控訴裁判所は7対3の投票結果でCustodia Bankの全裁判官による再審請求を却下し、2025年10月の小委員会の判決を維持しました。この判決は、連邦準備制度理事会が条件を満たす機関の主口座申請を承認または拒否する権限を持つとしています。注目すべきは、数日前にカンザスシティ連邦準備銀行がKrakenに初の限定的な暗号通貨主口座を付与したことです。また、連邦準備制度理事会はより広範な「簡略版主口座」フレームワークを策定中です。Custodiaはワイオミング州に特別用途の預金機関として設立され、ウォール街のベテランであるCaitlin Longによって創設されました。同社は2020年10月に初めて主口座を申請しました。カンザスシティ連邦準備銀行は2021年初頭にこの申請に「重大な問題はない」と確認しましたが、最終的に2023年1月にこの銀行の暗号通貨に特化したビジネスモデルに対する懸念を理由に申請を却下しました。Custodiaは2022年6月に訴訟を提起し、最初は19ヶ月にわたる承認の遅延に対して、後に「通貨管理法」が条件を満たす預金機関に主口座を取得する権利を与えると主張しましたが、各級裁判所はこの訴訟を却下しました。

币安公式発表によると、アメリカのニューヨーク南地区およびアラバマ北地区連邦裁判所は先週、数百名の原告が币安およびその創設者である赵长鹏に対して提起したテロ対策関連の訴訟をそれぞれ却下しました。裁判所は、このような重大な告発を行うために必要な法的基準を再確認しました。币安はアメリカ合衆国下院外交委員会の民主党側からの公開回答を転送しました。これには、币安が2023年にイラン制裁に違反し、マネーロンダリングの告発に関与していること、そしてトランプが赵长鹏を恩赦したことが言及されています。币安は声明の中で、制裁法の遵守を引き続き行い、両党との協力を期待すると強調しました。

据彭博社报道，本周，被指控为大规模"杀猪盘"诈骗团伙头目的陈志（Chen Zhi）的律师向纽约联邦法院提出动议，要求驳回美国政府扣押与其相关的一批比特币。律师辩称，检方关于陈志监管诈骗园区的指控缺乏具体证据，仅为针对柬埔寨整体状况的泛泛描述，同时对加密货币扣押的时间线提出质疑，表示这些比特币不可能是欺诈或洗钱的收益。美国司法部去年10月宣布没收陈志控制的127,271枚比特币，当时价值约150亿美元。陈志于今年1月被柬埔寨撤销国籍并引渡至中国。在美英制裁后，新加坡、中国香港和台湾、韩国等地共冻结或扣押超10亿美元资产。人权组织指出，诈骗园区关闭后，数千名被拐工人从西哈努克市等地流出，面临再次被贩卖的风险。

据彭博社报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 就其在 2022 年 TerraUSD 稳定币 400 亿美元崩盘案中的角色，请求美国法院判处不超过五年监禁。Kwon 此前已于 2024 年认罪，承认共谋和电信欺诈罪，避免了审判。他在黑山因使用伪造护照被捕后被引渡至美国，此前他是韩国当局的通缉对象。此前消息，据路透社：Terra 创始人 Do Kwon 已就 400 亿美元加密货币崩塌案认罪，12 月 11 日将作出量刑判决。

据彭博社报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 就其在 2022 年 TerraUSD 稳定币 400 亿美元崩盘案中的角色，请求美国法院判处不超过五年监禁。Kwon 此前已于 2024 年 8 月认罪，承认共谋和电信欺诈罪，避免了审判。他在黑山因使用伪造护照被捕后被引渡至美国，此前他是韩国当局的通缉对象。此前消息，据路透社：Terra创始人 Do Kwon 已就 400 亿美元加密货币崩塌案认罪，12 月 11 日将作出量刑判决。

アメリカの控訴裁判所は最近、FBIが3400枚以上のビットコインを含む可能性のあるハードドライブを消去する責任を負わないとの判決を下しました。これは、有罪判決を受けたハードドライブの所有者が政府にトークンを所有していることを伝えなかったためです。本件の主役であるプレムは、以前に身分盗用で服役しており、2022年7月に出所後、ビットコインを含むハードドライブの返還を裁判所に申請しましたが、FBIはその標準手続きに従ってハードドライブを消去しました。プレムはこの行為が違法であると主張し、控訴しました。最終的に裁判官は、プレムが申立てをするのにあまりにも長い時間を待ちすぎたこと、そして彼の主張が前後で矛盾していることから、実際にビットコインを保有していたかどうかは疑わしいと述べました。プレムは2019年11月に有罪認識協定を結ぶ前に「約3500枚のビットコインを持っている」と主張していましたが、入獄後に彼の主張は変わり、2020年2月に政府に提出した財務開示報告書では、彼は数千ドルのビットコインしか持っていないと記載されていました。Glassnodeのデータによると、約146万枚のBTC（総供給量の約7%）が永久に失われた可能性があり、Chainalysisは2018年に、永久に失われたビットコインは最大370万枚に達し、総供給量の17.5%を超える可能性があると報告しています。

据 CoinDesk 报道，美国第二巡回上诉法院将于下周听取 FTX 创始人 SBF 重审动议的辩论，他此前因七项不同的共谋和欺诈指控被定罪并被判处 25 年监禁，而就在两年零两天前，陪审团一致裁定他有罪。据悉，11 月 4 日的听证会将给予纽约南区检察官（现由前美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿领导）和 SBF 新辩护团队（由资深白领犯罪上诉律师亚历山德拉·夏皮罗领衔）各 10 分钟时间陈述各自的论点，听证会期间法官们可能会提出问题以澄清细节，不过听证会不会重新审理指控本身，而是审理审判是否进行得当。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカテキサス州の裁判所は、Nathan Fuller の破産申請を却下しました。この人物は、Privvy Investments LLC を通じて暗号通貨のポンジスキームを運営していたことを認めており、関与した金額は 12.5 億ドルを超えます。裁判所は、Fuller が資産を隠し、記録を偽造し、投資家の資金を贅沢品、ギャンブル旅行、そして元妻のために約 100 万ドルの不動産を購入するために使用していたことを発見しました。アメリカ司法省は、破産手続きが暗号詐欺師の「避難所」とならないことを強調しています。ブロックチェーン技術は資金の流れを追跡可能ですが、法律の専門家は、特に資産が流用されたり海外に移転された場合、投資家が回収できるのは一部の資金に限られる可能性が高いと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号記者エレノア・テレットがソーシャルプラットフォームで Tornado Cash ケースの最新情報を公開しました。Dragonfly と Tornado Cash 創設者の関係に関する問題は昨日和解に達しました。裁判所の文書は、いくつかの重要な事実を明らかにしました：Dragonfly は 2020 年 8 月に Tornado Cash に 90 万ドルを投資しました；その見返りにネットワークトークンの購入権を得て、最終的に 2020 年 12 月に発行された TORN トークンの 5% の供給量を取得しました；Dragonfly は 2022 年 8 月に一部の株式を売却し、400 万ドル以上の暗号通貨を得ました。ChainCatcher 以前報じたように、アメリカ司法省が TornadoCash ケースに関して Dragonfly の従業員に対して起訴を検討しているとの報道に対し、Dragonfly のパートナー Haseeb は次のように述べました："月曜日の公判記録は、アメリカ司法省が Dragonfly に対して訴訟を起こす計画についてのメディアの報道が正確ではないことを明らかにしました。Dragonfly およびその主要な責任者は、彼らの調査対象には含まれていません。Dragonfly は投資者として、オープンソースのプライバシー技術を支持しただけで起訴される可能性があることは、前例がなく、明らかに司法省の方針に反しています。"

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ連邦裁判所は、インフルエンサーの Logan Paul が詐欺訴訟において CryptoZoo の共同創設者に責任を転嫁できないと裁定しました。裁判官は、共同創設者に対する彼のデフォルト判決の請求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate の報道では、500 人以上の中国の債権者がアメリカの裁判所で FTX が 4.7 億ドルの支払いを凍結する要求に対抗しています。これらの債権者は、FTX のこの措置が以前の約束に反し、彼らの権利を侵害していると考えています。彼らは、FTX が再編計画の中で、債権者が請求を提出し、計画を支持する投票を行えば、他の債権者と同様に配分を受けることを明言していたと指摘しています。しかし、FTX は現在、「国籍または法的な不確実性」を理由に、彼らの補償権を剥奪しようとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカ連邦裁判所が My Big Coin 暗号通貨詐欺事件に対して最終的な欠席判決を下し、2名の個人と2社が共同で2500万ドルの罰金と賠償金を負担することを決定した。この事件の主犯である Randall Crater は、以前に100ヶ月の刑を宣告されている。裁判所は、被告が2014年から2017年の間に自らの暗号通貨 My Big Coin (MBC) が金の裏付けと流通性を持つと虚偽の宣伝を行い、28名の投資家から600万ドル以上を詐取したと認定した。CFTCは、被告が支払い能力を欠いている可能性があるため、被害者が最終的にどれだけの資金を回収できるかは不明であると述べている。

ChainCatcher メッセージ、欧州連合委員会の貿易委員ドブロフスキスは金曜日にCNBCに対し、最近のアメリカの裁判所がトランプ政権の対等関税の合法性について下した判決が、すでに複雑な貿易環境にさらなる不確実性をもたらしたと述べました。彼は「現在の交渉環境は変数に満ちており、状況は刻々と変化しています」と述べました。ドブロフスキスは、欧州連合がアメリカとの交渉合意に達することを目指していると再確認し、「なぜなら、欧州連合とアメリカの関係は良好だからです。欧州連合とアメリカの貿易関係は世界最大であり、経済的に多くの利害関係があります」と述べました。彼はまた、関税の状況を「緊急」と表現し、これが欧州連合とアメリカに負の経済的影響を及ぼすと指摘しました。

ChainCatcher のメッセージ、ケイト・マクロのアナリスト Paul Ashworth はコメントの中で、アメリカ連邦裁判所が水曜日に下した判決がトランプ大統領の世界的な関税を否定し、これらの関税に「もう一つの」不確実性を加えたと述べています。この首席北米エコノミストは、この判決がトランプ政権が90日間の関税停止期間中に迅速に貿易「合意」を達成しようとする努力を混乱させる可能性があると述べています。現在、関税は違法と宣言されています。Ashworth は、他の国々が上級裁判所がこの判決を覆す意志があるかどうかを見守る可能性があると指摘しました。彼は、この判決が「政府によって最高裁判所までずっと上訴される可能性がある」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの連邦控訴裁判所が、ドナルド・トランプ大統領の政府が数十万の連邦職員の労働組合設立および労働条件に関する団体交渉の権利を剥奪するのを阻止していた禁令を撤回した。コロンビア特別区巡回控訴裁判所は、2対1の投票結果で、全国財務職員組合（NTEU）の要請に応じて発令された禁令を棚上げした。この禁令は、トランプ政府が3月に署名した行政命令の実施を阻止するものであった。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、アメリカの地方裁判官トーレスは5月15日、手続きの不備を理由に、SECとRippleが提出した共同和解動議を連邦民事訴訟規則第60条に基づいて却下しました。この裁定は和解内容を否定するものではなく、両者は正しい手続きに従って再申請することができます。動議はRippleに対する禁止命令を解除し、1.25億ドルの罰金の一部を凍結解除することを目的としていました。Rippleの法務総顧問は、この裁定が会社に有利な核心的な判決に影響を与えないと述べ、両者は引き続き結案を進めるとしています。以前のニュースでは、RippleとSECが和解合意に達し、4年にわたる訴訟の争いを終結させる可能性があると報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、TheMinerMag が報じたところでは、初期のビットコイン開発者である Adam Back と二つの関連会社が、中国のマイニングチップメーカーである芯動科技 (Innosilicon) に対して、2800 万ドルの仲裁裁定を米国の裁判所に執行するよう求めています。訴状によれば、芯動科技は 2018 年 3 月（納品の数ヶ月前）にこれらの機械のチップに隠れた亀裂があることに気づいていましたが、それでも 2018 年 9 月に納品を完了しました。香港国際仲裁センターは、芯動科技が三つの契約すべてに違反したと判断し、損害賠償を命じました：Blockstream に 425.98 ビットコイン、Thigmotropism に 1,393.79 ビットコイン、Back に 51.84 ビットコインを賠償すること。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカの破産裁判所はヘッジファンド ThreeArrowsCapital(3AC) の清算人が FTX に対する請求額を 15.3 億ドルに拡大することを承認し、FTX の債務者がこの措置は時期尚早で不公平であると反対した意見を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、裁判所の文書が示すところによれば：アメリカの裁判所は、マスクが OpenAI に対して提起した訴訟で要求した仮差止命令を却下しました。