山西警察は、仮想通貨USDTを利用したマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は3.8億元を超えた。

ChainCatcher のメッセージによると、中央テレビニュースの報道で、山西省晋城市沁水县公安局は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリングの詐欺事件を成功裏に解決した。犯罪容疑者 21 人を逮捕し、40 台以上の携帯電話を押収し、20 万元以上の現金を押収し、USDT の価値が 100 万元以上に相当するものを押収した。

調査によると、2021 年 10 月以来、周某は USDT の OTC 取引グループを組織し、低価格で USDT を購入し、その後 WeChat グループやポイント交換プラットフォームを通じて高価格で販売し、情報ネットワーク犯罪者が USDT と人民元の間で支払い決済を行うのを助け、そこから不正に利益を得ていた。法的審査の結果、この犯罪グループは情報ネットワーク犯罪者の支払い決済を 5480 万 USDT 以上支援し、人民元に換算すると約 3.8 億元に達する。（出典リンク）

事件を担当する警察官によると、いわゆる「ポイント交換」とは、マネーロンダリングの手法であり、自分の銀行カード、POS 機、WeChat または Alipay の受取 QR コード、仮想通貨などのアカウントを利用して他人の代わりに受け取り、指定されたアカウントに転送し、そこから手数料を得る不法行為である。USDT はある外国企業によって発行されたブロックチェーン仮想通貨であり、取引の便利さや匿名性などの特徴から、仮想通貨のポイント交換プラットフォームの第一選択肢となっている。現在までに、この事件の 21 人の犯罪容疑者は法的に刑事強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。