台中で最大の仮想通貨マネーロンダリング業者が逮捕、一年間で3.2億枚以上のUSDTを洗浄。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合ニュースの報道で、台湾地区の刑事局電偵大隊は昨年、偽の台新証券モバイルアプリ詐欺事件を摘発し、被害者の不正資金の流れを追跡した結果、邱姓のマネーロンダリング業者が仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っている疑いがあることが判明しました。彼は頻繁にマレーシアなどの東南アジア諸国を行き来しており、警察と検察は今年の6月、邱が帰国した際に逮捕し、邱を含む4人を拘束しました。その後、邱らの携帯電話を調査したところ、邱は昨年の2月から現在までに3.2億枚のUSDTを取り扱っていたことがわかりました。

警察の調査によると、詐欺グループは被害者に対して資金を人頭口座に振り込むよう要求し、その後、複数の人頭口座を介して資金を送金し、海外の仮想通貨取引所や個人の仮想通貨業者で仮想通貨を購入しました。その後、邱は仮想通貨を取得し、現金に換えてマネーロンダリングを目的とし、邱は1%の「水代」を利益として受け取っていました。

警察はまた、廖姓、陳姓、黄姓の共犯者を逮捕し、詐欺やマネーロンダリングなどの罪で送致し、引き続きその水房（海外のネット詐欺犯罪のために「マネーロンダリング」を行う犯罪グループ）の資金の出所と流れを追跡していく方針です。