仮想通貨詐欺

中国湖南省临武県公安の通報によると、2026年8月19日、湖南省郴州市臨武県公安は日常の調査中に詐欺の手がかりを発見し、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、2名の犯罪容疑者を逮捕しました。調査の結果、2026年5月1日、犯罪容疑者の李某はソーシャルプラットフォームを通じて被害者の岳女士と私信で知り合い、仮想通貨投資の技術を教え、確実に利益を得られると偽り、彼女に特定のAPPをダウンロードさせ、テザー（USDT）を購入させ、その後、彼の「上家」が操る新たに発行された仮想通貨に交換させました。李某は「上家」と共謀し、コインの価格を引き上げるために上昇の偽装を作り出し、被害者に追加投資を促しました；資金が整った後、迅速に売り崩し、仮想通貨の価値をゼロにしました。岳女士は約3万元を失い、李某は数万元の不正利益を得て、その不正資金は彼の友人の雷某によって受け取られ、すぐに使い果たされました。8月19日、捜査官は李某を逮捕しました；9月17日、詐欺資金を受け取った疑いのある雷某も逮捕され、2人は法的に刑事拘留されました。現在、事件はさらに捜査中です。警察は次のように警告しています：仮想通貨は法定通貨ではなく、「確実に利益が出る」プロジェクトは存在しません。ネット上の私信での推薦や高額なリターンを約束するものはすべて詐欺の罠ですので、知らない人の投資推薦や知らないプラットフォームへの送金を軽信しないでください。

香港の文匯報によると、香港警察の商業犯罪捜査科は、マカオ司法警察局と共に、8月1日から3日まで「峻立」というコード名のもとで、越境共同執法行動を展開し、仮想通貨投資を名目とした詐欺犯罪グループを成功裏に打撃しました。香港警察は「共謀詐欺」の罪で1人の男性と5人の女性（51歳から64歳）を逮捕しました。関与者には会社の取締役、株主、会社秘書およびプロモーションの主要メンバーが含まれています。マカオ司法警察局も「加重詐欺罪」で2人の関与女性を逮捕しました。8月3日までに、香港警察は合計225件の報告を受け、被害額は約9,400万香港ドルに上ります。マカオ警察は9件の通報を受け、被害額は約360万マカオパタカで、合計で9,700万ドルを超えています。

香港01の報道によると、ベトナムに根ざしていると主張する「Fun Coffee」は2025年末に香港に進出し、2026年7月に香港証券監視委員会から警告を受け、疑わしい投資商品とされました。会社は表向きはコーヒー事業への投資を行っているようですが、実際には仮想通貨投資の詐欺で、年利は222%に達し、最終的に7月末に「破綻」しました。被害者グループには370人以上が参加しており、各人が数十万香港ドルを騙し取られ、複数の投資グループを合わせると4000人以上が関与し、被害総額は10億香港ドルを超えています。50代の中年女性は、知らないうちにFun Coffeeの香港に登録された会社の株主兼取締役になったと主張しており、彼女は100人以上の「下線」を持っています。記者の問い合わせを受けて、彼女はすでに警察に通報しました。警察は115件の報告を受け、商業犯罪捜査科の詐欺事件調査チームが調査を進めています。報道によると、Fun Coffeeは昨年末に香港でマラソンイベントを開催し、芸人の阮兆祥を招いて司会を務めさせ、各地区で反詐欺のチラシを配布して宣伝を行いました。同社の九龍湾本社と旺角の店舗はすでに人がいなくなり、賃料未払いの告知が掲示されています。証券監視委員会は7月13日に警告を発し、ベトナム公安省も5月に同社がポンジスキームである疑いがあると警告していました。

香港の文匯報によると、香港警察のネット犯罪科「守網者」は、仮想通貨詐欺事件を明らかにしました。ある66歳の退職者が2025年9月から3度にわたり「仮想通貨投資専門家」の詐欺に騙されました。最初に140万香港ドルを騙し取られた後、被害者は損失を取り戻すために別の「専門家」に60万香港ドルの保証金を支払い、その後、460万香港ドル相当の仮想通貨を指定口座に転送するよう誘導されました。詐欺師は入金後に連絡が取れなくなり、被害者は半年間で合計660万香港ドルの損失を被り、最終的に警察に助けを求めました。警察は、「必ず儲かる」といった投資やいわゆる「損失回収」サービスを軽信しないよう警告しています。連鎖詐欺を防ぐためです。

香港警察は、被害者が取引プラットフォームを通じて仮想通貨に投資するよう招待されたとの報告を受けました。被害者は約2140万香港ドル相当の仮想通貨を投資しましたが、その後引き出しができず、詐欺に遭った疑いがあります。香港警察は将軍澳警区の刑事捜査隊第5隊による調査を開始し、本件を「詐欺による財産取得」として分類しました。現在、逮捕者は出ていません。また、高いリターンを主張する投資プロジェクトには注意し、ソーシャルメディアで発信される内部情報を鵜呑みにしないよう警告しています。仮想商品に投資する前に、関連する商品特性や情報セキュリティリスクを十分に理解する必要があります。

浙江楽清市公安局は、仮想通貨に関する電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は、被害者に300万元を投資させて仮想通貨を購入させ、「金額が大きいためオフライン取引が必要」との理由で、被害者にいわゆる「受け入れ業者」にお金を渡させました。また、事前に警察の尋問に対する話し方を教えましたが、実際にはその仮想通貨プラットフォームは完全に偽のものであり、アカウントからは全く引き出せませんでした。報道によれば、現在300万元の現金は回収され、2名の関与した「運び屋」が法的に強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ある裁判所が仮想通貨詐欺事件を公表しました。8人の詐欺団は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、ソーシャルメディアを通じて低価格の交換情報を発信し、被害者を引き寄せ、"仮想通貨の達人"を装って偽の利益のスクリーンショットを送信し、信頼を得ようとしました。この団体は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客の投資損失額に応じて手数料を受け取り、その後、精巧に計画された詐欺を展開しました。一部のメンバーはソーシャルメディアなどのプラットフォームで低価格の仮想通貨交換の投稿を行い、"網を張る"ようにしました。誰かが引っかかると、他のメンバーは"投資の達人"を名乗り、親しく接近し、偽の利益のスクリーンショットを送り、被害者の警戒心を解こうとしました。最終的に、被害者を誘導してレバレッジ投資を行わせ、悪意を持って市場を操作し、"ロスカット"に至らせ、資金は詐欺師のポケットに流れ込みました。2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人に対して公訴を提起しました；4月から5月にかけて、裁判所は彼らに1年から5年の懲役刑を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、長沙雨花公安分局黎托派出所が「中储粮」の名義を冒用して仮想通貨詐欺を行った事件を摘発しました。この事件の現金引き出しの容疑者は、現金を移動しようとしている際に逮捕され、その上司も逮捕されました。現場では、ある被害者が騙された10万元の現金が押収され、公安機関はこの事件の他の犯罪事実および騙された資金の行方についてさらに捜査を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網の報道では、中国本土の仮想通貨投資詐欺が香港にまで発展し、少なくとも 118 人が詐欺に陥り、損失額は合計約 320 万香港ドルに達しています。7 月 16 日、香港警察は、7 月 15 日に「共謀詐欺」の罪で 4 名の香港人を逮捕したと発表しました。彼女たちは中国本土の仮想通貨詐欺の宣伝食事会を開催し、被害者を勧誘し、詐欺資金 389 万香港ドルを受け取った疑いがあります。少量の資金が引き出された以外、残りの約 320 万香港ドルはまだ回収されていません。香港新界北総区重案組第 2 隊の総督察袁皓霆は、2025 年 6 月末以来、警察は市民から暗号通貨投資詐欺に陥った疑いのある報告を受けていると紹介しました。被害者の年齢は 33 歳から 80 歳までです。警察の調査によると、2025 年初頭から、多くの被害者が大埔のある飲食店で「DGCX 鑫慷嘉」という名の投資宣伝食事会に参加していました。香港警察の調査によって、DGCX 鑫慷嘉は偽の取引プラットフォームであり、被害者の資金は実際の投資には使われておらず、一部の資金はプラットフォームの運営維持に使われ、他の資金は他の被害者の引き出しに充てられていると考えられています。業界の弁護士は、DGCX 鑫慷嘉が安定コイン USDT で決済を行っているため、事件の捜査、資金の回収、被害者の権利保護に多くの困難をもたらしていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で、内地の仮想通貨投資詐欺が香港にまで発展し、少なくとも 118 人が詐欺に巻き込まれ、損失額は合計約 320 万香港ドルに達した。香港警察は、7 月 15 日に「共謀詐欺」の罪で 4 名の香港人を逮捕したと明らかにし、彼女たちは内地の仮想通貨詐欺の宣伝を行うための食事会を開催し、被害者を勧誘し、詐欺資金 389 万香港ドルを受け取った疑いがあるとしています。少量の資金が引き出された以外、残りの約 320 万香港ドルはまだ回収されていない。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、一人の女性が暗号通貨投資詐欺に巻き込まれ、5月以来、23歳の男性に130万シンガポールドル（約101万米ドル）以上を渡した疑いがある。シンガポール警察は通報を受けて調査を開始し、6月20日に男性が出国しようとした際、ウッドラン関所で彼を逮捕した。警察によると、ある銀行が女性が大金を引き出そうとした際、職員が詐欺に遭っているのではないかと疑い、当局に通報した。その後、警察は女性を見つけて事情を聴いたところ、初期調査で彼女が別の銀行の支店から30万シンガポールドル以上を引き出し、男性に渡して暗号通貨と交換していたことが分かった。

ChainCatcher のメッセージによると、平安武漢の報道で、武漢青山警察は最近、仮想通貨取引詐欺事件を成功裏に解決し、被害者に20万元の損失を回収しました。犯罪容疑者は「剁幣」手段を用いて詐欺を行い、被害者が送金した仮想通貨を受け取った後、受け取っていないと偽り、合意された人民元の支払いを拒否しました。現在、2名の容疑者は法に基づき刑事拘留されています。警察は、仮想通貨に関連する取引は法律の保護を受けないことを警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、孫吴県人民法院の公式アカウントから、孫吴法院は詐欺とマネーロンダリングに関する場外取引の仮想通貨事件を審理したとのことです。関与した人物は、30396278.76 個の U コインを取引するために使用した 2 つのウォレットを使い、複数の人と約 1 万件の U コイン取引を行い、使用された受取口座は約 1 万件にのぼり、総取引額は 1.2 億元に達しました。彼らが扱った仮想通貨資金口座は、7 件の電信ネットワーク詐欺事件において被害者の信頼を得るために利用され、被害者に送金したり、直接または間接的に詐欺による不正資金を受け取ったりしました。孫吴法院は、関与した人物に対して犯罪収益隠匿罪を適用し、相応の刑罰と罰金を科し、同時に全ての違法所得を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、台湾の云林地方検察署が最近、詐欺事件を解決し、被害者が詐欺に遭った金額は1.34億元新台湾ドル（約420万米ドル）を超えたとされています。昨年7月、警察は仮想通貨を使って詐欺を行った30歳の「運び屋」陳某を逮捕し、その後、28歳の「運び屋」陳某を再逮捕し、地元の裁判所に勾留を請求し、許可されました。検察は、この事件に関与した「運び屋」于某が竹聯幫明仁会のメンバーであり、彼の上司である吴某が数十の台湾の「運び屋」グループを統括し、最大で40以上の仮想通貨ウォレットを管理していたことを明らかにしました。検察は、本件において20回以上の捜索を行い、9000万元以上の現金と5000万元以上の仮想通貨を押収したと述べ、詐欺、漏洩、文書偽造、マネーロンダリングなどの罪で33名の関係者を起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、参考消息網の報道で、彰化警察は10日に林姓の男性を首魁とする詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは仮想通貨を使って詐欺を行い、調査の結果、68人が騙され、金額は約1億新台湾ドル（1新台湾ドルは約0.22人民元）に上ります。この詐欺グループの9人が彰化地検に送致され、林男を含む2人が検察から裁判所に対して拘留と接見禁止を請求され、許可されました。彰化県警察局刑事警察大隊の副大隊長である張安進は、メディアのインタビューに応じて、2023年9月に詹姓の男性が派出所に報告に来たと述べました。彼は、ネット上の友人に誘われてソーシャルプラットフォームの投資グループに参加し、現金で仮想通貨を購入しなければならず、その後、仮想通貨を投資プラットフォームのカスタマーサービスが提供したウォレットアドレスに転送するように言われたといいます。詹男が現金を引き出そうとしたところ、さらに利益の10%を「税金」として投入しなければ現金を引き出せないと言われ、340万新台湾ドルを騙し取られたことに気づき、警察に通報しました。

ChainCatcher のメッセージによると、仮想通貨取引所 V Global の7人のトップ運営者が、約2兆ウォン（約14億ドル）の詐欺罪で起訴され、控訴裁判所で懲役刑を言い渡されました。8月22日、水原高等法院は一審の8年の刑期を覆しました。ヤン氏らは、虚偽の約束を通じて、約5.2万人の会員から約2.2兆ウォンを騙し取ったとされています。残りの6人の運営者は一審判決を維持し、それぞれ3年の実刑と5年の執行猶予付きの懲役を言い渡されました。ヤン氏ら3人は法廷で即時収監されました。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は深水埗警区で過去2週間にわたり、コードネーム「旷顶」の作戦を展開し、詐欺およびマネーロンダリング事件を取り締まり、100人を逮捕しました。大部分は傀儡口座の保有者であり、82件の詐欺事件に関与する犯罪利益の洗浄に関与しており、金額は1.8億元に上ります。最大の仮想通貨詐欺事件は2000万元を超えています。報道によると、逮捕された中の3人の男性と1人の女性は、詐欺手段で財産を取得し、マネーロンダリングの罪で起訴されました。今月7日から18日まで、西九龍裁判所で審理され、残りの者は保釈され、6月に警察に出頭することになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、山西省長治市で初めての STRK 仮想通貨詐欺事件が成功裏に解決された。最近、襄垣県公安局のネットセキュリティチームが被害者からの通報を受け、STRK の公式開発プログラムで得た 4 万枚の STRK コインが他人に不正に取得されたと報告された。長治市公安局のネットセキュリティ支隊の支援を受け、襄垣のネット警察は関連の手がかりに基づいて、最終的に盗難コインの容疑者を広東省梅州市出身の藍某に特定した。4 月 25 日、特別捜査官は広東省に赴き捜査を行い、張り込みの末、犯罪容疑者の藍某を成功裏に逮捕し、現場で携帯電話 2 台、パソコン 1 台を押収した。調査の結果、犯罪容疑者の藍某は多数の Tg アカウントや discord アカウントを購入し、大量の STRK 受取アドレスを生成し、他人が提出した関連の作業証明を検索し、他人の身分を不正に使用して 40 以上の ECMP フォームを提出し、被害者に属する 4 万枚の STRK コインを不正に取得し、自身の OKX ウォレットに転送し、その後 9 万 1 千 USDT コイン（人民元で約 637000 元）に換金し、自分のものとした。現在、犯罪容疑者の藍某は法に基づき刑事的な強制措置を受けており、この事件はさらに捜査が進められている。