仮想通貨詐欺

香港警察は、被害者が取引プラットフォームを通じて仮想通貨に投資するよう招待されたとの報告を受けました。被害者は約2140万香港ドル相当の仮想通貨を投資しましたが、その後引き出しができず、詐欺に遭った疑いがあります。香港警察は将軍澳警区の刑事捜査隊第5隊による調査を開始し、本件を「詐欺による財産取得」として分類しました。現在、逮捕者は出ていません。また、高いリターンを主張する投資プロジェクトには注意し、ソーシャルメディアで発信される内部情報を鵜呑みにしないよう警告しています。仮想商品に投資する前に、関連する商品特性や情報セキュリティリスクを十分に理解する必要があります。

浙江楽清市公安局は、仮想通貨に関する電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は、被害者に300万元を投資させて仮想通貨を購入させ、「金額が大きいためオフライン取引が必要」との理由で、被害者にいわゆる「受け入れ業者」にお金を渡させました。また、事前に警察の尋問に対する話し方を教えましたが、実際にはその仮想通貨プラットフォームは完全に偽のものであり、アカウントからは全く引き出せませんでした。報道によれば、現在300万元の現金は回収され、2名の関与した「運び屋」が法的に強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ある裁判所が仮想通貨詐欺事件を公表しました。8人の詐欺団は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、ソーシャルメディアを通じて低価格の交換情報を発信し、被害者を引き寄せ、"仮想通貨の達人"を装って偽の利益のスクリーンショットを送信し、信頼を得ようとしました。この団体は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客の投資損失額に応じて手数料を受け取り、その後、精巧に計画された詐欺を展開しました。一部のメンバーはソーシャルメディアなどのプラットフォームで低価格の仮想通貨交換の投稿を行い、"網を張る"ようにしました。誰かが引っかかると、他のメンバーは"投資の達人"を名乗り、親しく接近し、偽の利益のスクリーンショットを送り、被害者の警戒心を解こうとしました。最終的に、被害者を誘導してレバレッジ投資を行わせ、悪意を持って市場を操作し、"ロスカット"に至らせ、資金は詐欺師のポケットに流れ込みました。2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人に対して公訴を提起しました；4月から5月にかけて、裁判所は彼らに1年から5年の懲役刑を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、長沙雨花公安分局黎托派出所が「中储粮」の名義を冒用して仮想通貨詐欺を行った事件を摘発しました。この事件の現金引き出しの容疑者は、現金を移動しようとしている際に逮捕され、その上司も逮捕されました。現場では、ある被害者が騙された10万元の現金が押収され、公安機関はこの事件の他の犯罪事実および騙された資金の行方についてさらに捜査を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網の報道では、中国本土の仮想通貨投資詐欺が香港にまで発展し、少なくとも 118 人が詐欺に陥り、損失額は合計約 320 万香港ドルに達しています。7 月 16 日、香港警察は、7 月 15 日に「共謀詐欺」の罪で 4 名の香港人を逮捕したと発表しました。彼女たちは中国本土の仮想通貨詐欺の宣伝食事会を開催し、被害者を勧誘し、詐欺資金 389 万香港ドルを受け取った疑いがあります。少量の資金が引き出された以外、残りの約 320 万香港ドルはまだ回収されていません。香港新界北総区重案組第 2 隊の総督察袁皓霆は、2025 年 6 月末以来、警察は市民から暗号通貨投資詐欺に陥った疑いのある報告を受けていると紹介しました。被害者の年齢は 33 歳から 80 歳までです。警察の調査によると、2025 年初頭から、多くの被害者が大埔のある飲食店で「DGCX 鑫慷嘉」という名の投資宣伝食事会に参加していました。香港警察の調査によって、DGCX 鑫慷嘉は偽の取引プラットフォームであり、被害者の資金は実際の投資には使われておらず、一部の資金はプラットフォームの運営維持に使われ、他の資金は他の被害者の引き出しに充てられていると考えられています。業界の弁護士は、DGCX 鑫慷嘉が安定コイン USDT で決済を行っているため、事件の捜査、資金の回収、被害者の権利保護に多くの困難をもたらしていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で、内地の仮想通貨投資詐欺が香港にまで発展し、少なくとも 118 人が詐欺に巻き込まれ、損失額は合計約 320 万香港ドルに達した。香港警察は、7 月 15 日に「共謀詐欺」の罪で 4 名の香港人を逮捕したと明らかにし、彼女たちは内地の仮想通貨詐欺の宣伝を行うための食事会を開催し、被害者を勧誘し、詐欺資金 389 万香港ドルを受け取った疑いがあるとしています。少量の資金が引き出された以外、残りの約 320 万香港ドルはまだ回収されていない。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、一人の女性が暗号通貨投資詐欺に巻き込まれ、5月以来、23歳の男性に130万シンガポールドル（約101万米ドル）以上を渡した疑いがある。シンガポール警察は通報を受けて調査を開始し、6月20日に男性が出国しようとした際、ウッドラン関所で彼を逮捕した。警察によると、ある銀行が女性が大金を引き出そうとした際、職員が詐欺に遭っているのではないかと疑い、当局に通報した。その後、警察は女性を見つけて事情を聴いたところ、初期調査で彼女が別の銀行の支店から30万シンガポールドル以上を引き出し、男性に渡して暗号通貨と交換していたことが分かった。

ChainCatcher のメッセージによると、平安武漢の報道で、武漢青山警察は最近、仮想通貨取引詐欺事件を成功裏に解決し、被害者に20万元の損失を回収しました。犯罪容疑者は「剁幣」手段を用いて詐欺を行い、被害者が送金した仮想通貨を受け取った後、受け取っていないと偽り、合意された人民元の支払いを拒否しました。現在、2名の容疑者は法に基づき刑事拘留されています。警察は、仮想通貨に関連する取引は法律の保護を受けないことを警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、孫吴県人民法院の公式アカウントから、孫吴法院は詐欺とマネーロンダリングに関する場外取引の仮想通貨事件を審理したとのことです。関与した人物は、30396278.76 個の U コインを取引するために使用した 2 つのウォレットを使い、複数の人と約 1 万件の U コイン取引を行い、使用された受取口座は約 1 万件にのぼり、総取引額は 1.2 億元に達しました。彼らが扱った仮想通貨資金口座は、7 件の電信ネットワーク詐欺事件において被害者の信頼を得るために利用され、被害者に送金したり、直接または間接的に詐欺による不正資金を受け取ったりしました。孫吴法院は、関与した人物に対して犯罪収益隠匿罪を適用し、相応の刑罰と罰金を科し、同時に全ての違法所得を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、台湾の云林地方検察署が最近、詐欺事件を解決し、被害者が詐欺に遭った金額は1.34億元新台湾ドル（約420万米ドル）を超えたとされています。昨年7月、警察は仮想通貨を使って詐欺を行った30歳の「運び屋」陳某を逮捕し、その後、28歳の「運び屋」陳某を再逮捕し、地元の裁判所に勾留を請求し、許可されました。検察は、この事件に関与した「運び屋」于某が竹聯幫明仁会のメンバーであり、彼の上司である吴某が数十の台湾の「運び屋」グループを統括し、最大で40以上の仮想通貨ウォレットを管理していたことを明らかにしました。検察は、本件において20回以上の捜索を行い、9000万元以上の現金と5000万元以上の仮想通貨を押収したと述べ、詐欺、漏洩、文書偽造、マネーロンダリングなどの罪で33名の関係者を起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、参考消息網の報道で、彰化警察は10日に林姓の男性を首魁とする詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは仮想通貨を使って詐欺を行い、調査の結果、68人が騙され、金額は約1億新台湾ドル（1新台湾ドルは約0.22人民元）に上ります。この詐欺グループの9人が彰化地検に送致され、林男を含む2人が検察から裁判所に対して拘留と接見禁止を請求され、許可されました。彰化県警察局刑事警察大隊の副大隊長である張安進は、メディアのインタビューに応じて、2023年9月に詹姓の男性が派出所に報告に来たと述べました。彼は、ネット上の友人に誘われてソーシャルプラットフォームの投資グループに参加し、現金で仮想通貨を購入しなければならず、その後、仮想通貨を投資プラットフォームのカスタマーサービスが提供したウォレットアドレスに転送するように言われたといいます。詹男が現金を引き出そうとしたところ、さらに利益の10%を「税金」として投入しなければ現金を引き出せないと言われ、340万新台湾ドルを騙し取られたことに気づき、警察に通報しました。

ChainCatcher のメッセージによると、仮想通貨取引所 V Global の7人のトップ運営者が、約2兆ウォン（約14億ドル）の詐欺罪で起訴され、控訴裁判所で懲役刑を言い渡されました。8月22日、水原高等法院は一審の8年の刑期を覆しました。ヤン氏らは、虚偽の約束を通じて、約5.2万人の会員から約2.2兆ウォンを騙し取ったとされています。残りの6人の運営者は一審判決を維持し、それぞれ3年の実刑と5年の執行猶予付きの懲役を言い渡されました。ヤン氏ら3人は法廷で即時収監されました。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は深水埗警区で過去2週間にわたり、コードネーム「旷顶」の作戦を展開し、詐欺およびマネーロンダリング事件を取り締まり、100人を逮捕しました。大部分は傀儡口座の保有者であり、82件の詐欺事件に関与する犯罪利益の洗浄に関与しており、金額は1.8億元に上ります。最大の仮想通貨詐欺事件は2000万元を超えています。報道によると、逮捕された中の3人の男性と1人の女性は、詐欺手段で財産を取得し、マネーロンダリングの罪で起訴されました。今月7日から18日まで、西九龍裁判所で審理され、残りの者は保釈され、6月に警察に出頭することになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、山西省長治市で初めての STRK 仮想通貨詐欺事件が成功裏に解決された。最近、襄垣県公安局のネットセキュリティチームが被害者からの通報を受け、STRK の公式開発プログラムで得た 4 万枚の STRK コインが他人に不正に取得されたと報告された。長治市公安局のネットセキュリティ支隊の支援を受け、襄垣のネット警察は関連の手がかりに基づいて、最終的に盗難コインの容疑者を広東省梅州市出身の藍某に特定した。4 月 25 日、特別捜査官は広東省に赴き捜査を行い、張り込みの末、犯罪容疑者の藍某を成功裏に逮捕し、現場で携帯電話 2 台、パソコン 1 台を押収した。調査の結果、犯罪容疑者の藍某は多数の Tg アカウントや discord アカウントを購入し、大量の STRK 受取アドレスを生成し、他人が提出した関連の作業証明を検索し、他人の身分を不正に使用して 40 以上の ECMP フォームを提出し、被害者に属する 4 万枚の STRK コインを不正に取得し、自身の OKX ウォレットに転送し、その後 9 万 1 千 USDT コイン（人民元で約 637000 元）に換金し、自分のものとした。現在、犯罪容疑者の藍某は法に基づき刑事的な強制措置を受けており、この事件はさらに捜査が進められている。

ChainCatcher のメッセージによると、深圳市羅湖区人民検察院は、犯罪嫌疑人胡蓉の集資詐欺罪の案件を、深圳市公安局羅湖分局から同院に移送しました。捜査機関は、2017年から蒋伟（起訴済み）、黄小飛（起訴済み）が犯罪嫌疑人蒋万豪（仮名：蒋国慶、別件処理）と共謀し、複数の場所で推介会を開催し、フォーラムを開くなどの形式で、被害者に香港智創科技股份有限公司の取引開始に関するブロックチェーン仮想通貨プロジェクトを宣伝し、高額なリターンを吹聴し、参加者を誘い込んで投資を促しました。報道によると、犯罪嫌疑人胡蓉はこの犯罪グループの主要メンバーとして、投資家に対して積極的に宣伝を行い、投資家からの投資金を受け取っていました。報告資料および中国企業報の階層図によれば、胡蓉のワークショップは合計で85,834,460.63元を受け取り、24,294,316.93元を支払い、投資家からの純収入は61,540,143.70元です。

ChainCatcher のメッセージによると、荔枝ニュースの報道で、最近、蘇州市虎丘区人民検察院が仮想通貨詐欺事件を扱い、全国の被害者は70万人を超え、関与した金額は1.6億元に達し、付随商品や推薦返金などの費用を差し引くと9700万元以上となり、犯罪容疑者の方某は実際に約6900万元の利益を得たとされています。この詐欺プロジェクトは「グローバルコイン」と呼ばれ、この仮想通貨は香港のあるグループが最新のブロックチェーン技術を利用して発売したと偽っており、一度上場すれば一定の割合で人民元に交換できるとされています。その中で、「会員制モデル」が「勝利の秘訣」であり、より高い会員にならなければ、より多くのグローバルコインや大きな生産能力を持つマイニングマシンを持つことができません。また、会員は下線を発展させてリベートを得ることができます。起訴審査段階で、方某とその弁護人は、彼の行為は主に商品を販売するためであり、会員のアップグレード費用は米や食用油など商品の対価であり、グローバルコインやマイニングマシンなどは単なる付随の「ゲームアイテム」であると主張しました。蘇州市虎丘区人民検察院は審査の結果、犯罪容疑者の方某がグローバルコインが上場取引できると虚構し、被害者を欺いてお金を使って会員をアップグレードしグローバルコインを取得させ、被害者がグローバルコインが上場取引できるという誤った認識に基づいて財産を処分し損失を被ったことが詐欺罪の構成要件に該当すると判断しました。付費で贈呈される油や米などの物品については、取引目的から見ると、被害者が財産を処分する目的はグローバルコインを取得することであり、上記の物品を購入することではありません。支払いプロセスから見ると、被害者は被告の欺瞞に基づいて会員をアップグレードすることを決定し、アップグレード後に贈品選択画面が表示され、支払金額は選択した商品とは関係がなく、事前に双方で物品の購入について協議や値段交渉も行われておらず、商品取引の特徴に合致しません。以上から、詐欺と定義されるべきです。事件発生後、警察は方某の口座にある5000万元以上の資金を迅速に凍結し、彼がこれらの違法所得を使って購入した10軒の不動産も公安機関によって押収されました。最近、裁判所は詐欺罪で方某に対し、懲役13年6ヶ月と300万元の罰金を言い渡しました。現在、公検法は財産処理チームを設立し、返金作業が秩序正しく進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察はロンドン金や仮想投資ビジネスを隠れ蓑にした地元の詐欺グループを摘発しました。この詐欺グループは、50のペーパーカンパニーと傀儡口座を利用し、過去1年以上で3.2億香港ドルの詐欺金を洗浄していました。香港東九龍総区重案組の段玉衡総督察は、詐欺グループがコールドコール形式で、被害者にロンドン金や仮想通貨などの投資プロジェクトを勧めて誘い込み、被害者が騙されるとグループのメンバーは現金または特定の口座への振込を要求します。これらのアプリケーション口座は単なる仮想取引プラットフォームであり、市場のロンドン金や仮想通貨とは無関係です。現在、香港警察は19名の男女を逮捕し、"マネーロンダリング"および"共謀詐欺"の罪で捜査しています。

ChainCatcher メッセージ、東陽市人民法院は《周勝、何燕などの詐欺事件に関する資金返還公告》を発表しました。公告によると、現在有効な浙 0783 刑初 560 号などの刑事判決文書および情報確認登録状況に基づき、既に集められた関連資金に対して第一回資金返還作業を行います。具体的な事項は以下の通りです：今回の資金返還登録作業は公告発表日から開始し、期間は1ヶ月です。資金返還の対象は、SIE（後にBTUEに改名）、CFEX、LKF、GDbitなどの虚偽のデジタル通貨プラットフォームに投資し、全体的に損失を被った投資者です。今回の返還金額は、被害額と現在集められた資金に基づいて、統一の清退比率を計算して決定されます。今回の資金清退は、WeChat公式アカウントでの発表、リンクおよびQRコードをスキャンしてAPPに情報を登録する方法、バックエンドでの審査を通じて確定されます。審査が通過した後、振込は中国工商銀行東陽支店が協力して行います。2019年8月、東陽市公安局はSIE、CFEX、LKF、GDBITなどのデジタル通貨詐欺プラットフォームに対して捜査を開始し、この詐欺グループの主要メンバーが次々と逮捕されました。この詐欺グループは、ブロックチェーン技術の開発を行っていると虚構し、技術チームを通じてデジタル通貨取引プラットフォームを開発し、完全な詐欺産業チェーンを形成しました。2021年9月、浙江省検察によると、この事件に関与した金額が38億元に達するデジタル通貨詐欺系列事件の171名の被告人全員が審理を受け、有罪判決を受けました。