東陽

ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher メッセージ、東陽市人民法院は《周勝、何燕などの詐欺事件に関する資金返還公告》を発表しました。公告によると、現在有効な浙 0783 刑初 560 号などの刑事判決文書および情報確認登録状況に基づき、既に集められた関連資金に対して第一回資金返還作業を行います。具体的な事項は以下の通りです：今回の資金返還登録作業は公告発表日から開始し、期間は1ヶ月です。資金返還の対象は、SIE（後にBTUEに改名）、CFEX、LKF、GDbitなどの虚偽のデジタル通貨プラットフォームに投資し、全体的に損失を被った投資者です。今回の返還金額は、被害額と現在集められた資金に基づいて、統一の清退比率を計算して決定されます。今回の資金清退は、WeChat公式アカウントでの発表、リンクおよびQRコードをスキャンしてAPPに情報を登録する方法、バックエンドでの審査を通じて確定されます。審査が通過した後、振込は中国工商銀行東陽支店が協力して行います。2019年8月、東陽市公安局はSIE、CFEX、LKF、GDBITなどのデジタル通貨詐欺プラットフォームに対して捜査を開始し、この詐欺グループの主要メンバーが次々と逮捕されました。この詐欺グループは、ブロックチェーン技術の開発を行っていると虚構し、技術チームを通じてデジタル通貨取引プラットフォームを開発し、完全な詐欺産業チェーンを形成しました。2021年9月、浙江省検察によると、この事件に関与した金額が38億元に達するデジタル通貨詐欺系列事件の171名の被告人全員が審理を受け、有罪判決を受けました。