マネーフリップ

News.bitcoin の報道によると、国境を越えた通貨交換会社 MoneyFlip の CEO マルコス・アルトゥーロ・クレイマン・トロンランが、雇い殺しの疑いで逮捕されました。調査は最初、米墨国境近くの通貨交換業者を対象に行われ、彼がビジネスを利用して銀行秘密法の要求を回避し、国境を越えた取引でマネーロンダリング（麻薬取引の利益を洗浄する）を行っている疑いが持たれています。2026年2月、国土安全保障調査局の潜入捜査官がクレイマンに接触し、麻薬取引から得たとされるドルを暗号通貨に交換するよう依頼しました。クレイマンは約75万ドルを暗号通貨に交換し、潜入捜査官のウォレットに送金し、10%の手数料を受け取りました。話し合いの中で、クレイマンは潜入捜査官にメキシコの商人の借金を取り立て、殺人を手伝うよう求め、誘拐と殺人のために4万ドルを支払うことに同意しました。クレイマンは2回に分けて各5,000ドルの現金を前金として支払い、潜入捜査官が偽造された「被害者が殺害された」写真と動画を提示した後、さらに5,000ドルの現金と約2.5万USDTを最終支払いとして渡しました。