ビットコインマネーロンダリング

中国人民公安大学の研究者たちは、違法な暗号通貨取引を約90%の全体的な精度で検出できるAIフレームワークを開発しました。この研究は中国語の査読付きジャーナル『情報雑誌』に掲載され、通信著者の孫静超博士（刑事捜査とサイバーセキュリティを専門とする）は、この研究が「違法な暗号通貨取引を検出するための正確で、拡張可能かつ説明可能な解決策を提供する」と指摘し、規制当局が違法な暗号通貨取引や経済犯罪を取り締まるために「革新的な技術的アプローチを提供する」と述べました。このAIフレームワークは、記憶モジュールと大規模言語モデルを利用し、暗号通貨の匿名性と越境特性を特定することに特化しており、マネーロンダリングなどの違法取引行為を追跡します。この研究の発表は、中国が暗号通貨に関連する金融犯罪の取り締まりを強化している時期に行われました。中国最高人民検察院は今年の3月に、2025年全体で検察機関が仮想通貨や地下銀行に関連するマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したと発表しました。暗号通貨の取引量が急速に増加する中、その匿名性と越境特性は違法な資金の流れを提供しています。今回、警察が自主開発したAI検出ツールは、規制技術手段が受動的な追跡から能動的なインテリジェント識別へと進化していることを示しています。

据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。このビットコインは、英国警察がロンドンでのマネーロンダリング調査で押収したもので、現在の価値は約320億ポンド（約430億ドル）です。弁護士事務所Candeyは、約5700名の被害者を代表して異議を申し立てており、現行の補償案が公平な補償を保証できないと主張しています。この詐欺事件は、錢志敏が主導し、12.8万人以上の中国の投資家が関与しており、詐欺によって得られた資金は2014年から2017年の間にビットコインに変換され、海外に移転されました。英国の検察は、一部の請求が少数の被害者や訴訟資金提供者に実際の損失を超える補償をもたらす可能性があると述べています。

8300 名中国受害者申请索赔 6 万枚比特币钱志敏洗钱案资产处置陷僵局、多家律师事务所代理、各自为战。在英国法官看来，存在重复提交、反复辩论、程序被拉长等问题，而律师费也水涨船高，最终需要由中国受害者支付。据悉，农历丙午马年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英国高等法院将举行一场涉案金额超 300 亿元人民币、关乎近 13 万中国受害者的听证会，这便是备受关注的 6 万枚比特币洗钱案的资产处置程序。此外，比特币价格波动较大，6 万枚比特币的市值从 2025 年 10 月 6 日的最高约 540 亿元人民币，已缩水至 2026 年 2 月初的约 310 亿元人民币。

ChainCatcher メッセージ、天津市河東区財政局「ブルースカイグレイ事件清退作業グループ」が公告を発表し、ブルースカイグレイ事件に未登録の確認集資参加者の確認を促しています。期限は2025年10月31日から2025年12月29日までで、今回の確認状況は清退資金の返還の根拠となります。天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司の違法な公衆預金吸収事件は、関与した金額が430億元を超え（公式統計による累計違法集資額）、被害者は約13万人にのぼり、全国31の省、直轄市、自治区に広がっています。この事件の主犯である錢志敏は、資金を持ち逃げしてイギリスに逃亡した後、イギリス最大規模の6万枚のビットコインマネーロンダリング事件が派生しました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、世界を驚かせた錢志敏の百億ビットコインマネーロンダリング事件が2025年9月29日にロンドンのサウスワーク刑事裁判所で審理されることが決定しました。この事件は、越境マネーロンダリングや暗号資産の追跡などの問題を含んでおり、デジタル通貨時代における越境金融犯罪の規制と管理に対する画期的な試練と見なされています。錢志敏（別名 "Yadi Zhang" または "花花"）は、天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司を通じて、2014年から2017年の間にポンジスキーム型の「投資理財」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達するとされています。この事件は、中国の違法集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史における最大規模の暗号通貨マネーロンダリング事件でもあります。以前の報道によれば、6万枚のビットコインマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏は、英国で全ての犯罪の容疑を否認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」（Operation Crypto Runner）の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。