アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用したマネーロンダリングで利益を得たため、87ヶ月の懲役刑を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。

29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。

今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」（Operation Crypto Runner）の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。