欧州刑事警察機構

欧州刑事警察機構は木曜日に声明を発表し、大規模な国際的な行動が成功裏に大規模な暗号通貨詐欺とマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与したマネーロンダリングの金額が7億ユーロを超えたことを報告しました。この行動は複数の司法管轄区にまたがり、先月と今週初めに展開され、数年にわたる調査の完結を迎え、ヨーロッパなどの地域に広がる犯罪活動を効果的に阻止しました。この犯罪ネットワークは、多くの偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束する広告で数千人の被害者を引き寄せました。その後、犯罪コールセンターはソーシャルエンジニアリング手法を利用して、被害者に虚偽の取引プラットフォーム上の過大な利益を示し、さらなる支払いを促しました。一度資金が移動すると、盗まれ、複数のブロックチェーンや取引所を通じてマネーロンダリングされます。調査によって、このネットワークは複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造に関与していることが明らかになりました。2025年10月27日、行動の第一段階が展開され、キプロス、ドイツ、スペインの警察はフランスとベルギー当局の要請に応じて協同で突撃捜索を行い、9人の容疑者が逮捕され、数百万ユーロ相当の資産が押収されました。11月25日から26日、第二段階の行動はアフィリエイトマーケティングインフラに焦点を当て、ベルギーなどの国の法執行チームが欧州刑事警察機構の支援を受けて行動を展開しました。調査機関はこの犯罪組織の資産を追跡し続けます。

据 Decrypt 报道，欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪活动的手段"日益复杂"。その約束として、欧州刑事警察機構は引き続き投資を強化し、加盟国が複雑な国際調査を行うことを支援し、国際的な基準の策定と公正なブロックチェーン研修の提供を呼びかけ、国境を越えた調査を強化することを目指しています。

ChainCatcher メッセージ一つのいわゆる欧州刑事警察機構（Europol）がロシアのランサムウェアグループ Qilin の管理者を追跡するために 5 万ドルの懸賞をかけたというニュースは、実際には Telegram の詐欺です。この虚偽の懸賞メッセージは、複数のサイバーセキュリティニュースメディアを欺き、Europol が Qilin の二人の管理者 Haise と XORacle に関する情報を提供できる者に報酬を支払うと誤解させました。報告によれば、これら二人は「関連組織を調整し、ランサム活動を監督する」責任があり、Europol は「これらの管理者を特定または位置づけることに直接つながる情報」を求めています。しかし、Europol は Security Week に対し、このいわゆる懸賞は実際には「詐欺」であり、同機関はそのような懸賞を発表したことはないと確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところ、西スペインの法執行機関が欧州刑事警察機構（Europol）と連携し、大規模な国際的な暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引を通じて中国とアラブ地域の犯罪グループの資金洗浄を行い、関与した金額は 2000 万ユーロを超えています。報道によれば、この作戦では 14 の場所が捜索され、17 名の容疑者が逮捕され、そのうち 15 名が勾留されています。法執行機関は、現金 20.5 万ユーロ超、価値 18.3 万ユーロのデジタル資産、18 台の高級車、約 250 万ユーロの不動産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、欧州刑事警察機構は深刻かつ組織的犯罪に関する脅威評価報告書の中で、人工知能と暗号技術が犯罪の効率性において重要な役割を果たしていると指摘しています。この法執行機関は、犯罪ネットワークが新しい技術に迅速に適応する能力を示していると述べています。報告書によれば、人工知能の変革的な特性は、犯罪者にとって非常に魅力的なツールとなっています。報告書は、生成的人工知能が「デジタル犯罪の参入障壁を低下させた」と述べています。この政府機関は、人工知能が犯罪者に多言語で情報を作成する能力を与え、世界中の被害者をより正確に狙うことを可能にしているとしています。また、悪意のある行為者がマルウェアや児童性的虐待資料を作成することを許可しています。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構は6か国の法執行機関と協力し、暗号通貨を使用した国際麻薬密売組織を壊滅させました。今回の作戦で9人の容疑者が逮捕されました。作戦中には、金や高級品を含む貴重品、3万5000ユーロの現金、2500万ユーロの暗号通貨が押収され、これは2623万ドルに相当します。押収された資産の総価値は2700万ユーロで、これは2833万ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構（Europol）のデータによれば、不動産、贅沢品、現金集約型企業はEUの主要な犯罪ネットワークの主要なマネーロンダリング手段であり、暗号通貨はごく小さな割合を占めています。ナスダックと米国財務省の報告によれば、伝統的な業界とデジタル資産分野の違法資金の量には大きな差があり、後者は総額のごく一部に過ぎません。