バイナンスはアメリカの麻薬取締局と協力し、麻薬密売組織の数百万ドルのマネーロンダリングの証拠を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道では、アメリカの麻薬取締局（DEA）の調査により、アメリカ、メキシコ、ヨーロッパ、オーストラリアで活動する麻薬密売組織がバイナンスを通じて数百万ドルを洗浄していることが示されています。

この調査は2020年に始まり、複数のDEAの情報提供者が暗号フォーラム localbitcoins.com を使用して現金に換えたいユーザーとやり取りを行いました。いわゆる現金運送者を監視することにより、潜入捜査官は昨年メキシコ市民のエチャバリアを逮捕し、彼は麻薬取引とマネーロンダリングの容疑を認めました。その後、DEAはバイナンスの協力を得て、エチャバリアと潜入捜査官との75件の暗号通貨取引情報を追跡し、合計470万ドルに関与していることを確認し、いくつかの関連アカウントを調査しました。

報道によると、バイナンスは今年初めにDEAと協力し、メキシコの麻薬洗浄活動に関連する100以上のアカウントを押収しました。バイナンスの上級調査責任者マシュー・プライスは、エチャバリア事件はブロックチェーン取引の透明性が犯罪者に対して効果を発揮する重要なユースケースであることを示していると述べています。（フォーブス）