Bitfinexのハッカーとその妻が数十億ドルのBTCに関与する共謀によるマネーロンダリング罪を認める

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省公共事務室は、ニューヨーク市の既婚カップル Ilya Lichtenstein と Heather Morgan が共謀によるマネーロンダリング罪を認めたと発表しました。この事件は、Bitfinex から約 12 万枚の BTC が盗まれたことに関連しています。Lichtenstein は共謀によるマネーロンダリング罪を認め、最大 20 年の懲役が科される可能性があります。Morgan は共謀によるマネーロンダリング罪と、アメリカに対する共謀詐欺罪を認め、最大 5 年の懲役が科される可能性があります。

二人は 2022 年 2 月に逮捕され、政府は被告が管理する暗号通貨ウォレットから約 95,000 枚の盗まれたビットコインを押収しました。押収時、回収された資金の価値は約 36 億ドルでした。彼らが逮捕されて以来、政府はこのハッキング攻撃に関連する約 4.75 億ドルをさらに押収しました。法廷文書によると、Lichtenstein は Bitfinex のネットワークにアクセスするために多くの高度なハッキングツールと技術を使用しました。一度システムに入ると、Lichtenstein は不正に 2000 件以上の取引を承認し、そのうち 119,754 枚の BTC が Bitfinex から Lichtenstein が管理する暗号通貨ウォレットに移されました。その後、Lichtenstein は自分の足跡を隠すために行動し、Bitfinex のネットワークに戻って、法執行機関に自分を暴露する可能性のあるアクセス証明書やその他のログファイルを削除しました。ハッキング侵入後、Lichtenstein は妻の Morgan の助けを借りて盗まれた資金を洗浄しました。Lichtenstein はまた、Morgan の助けを借りてさまざまなマネーロンダリング技術を使用しました。