シンガポールの銀行は「投資関連」パスポートを持つ中国の顧客の取引に対する審査を強化しています。

ChainCatcher のメッセージによると、シンガポールの『ビジネスタイムズ』が報じたところによれば、先月、24億シンガポールドル以上の資産に関与するマネーロンダリング活動を取り締まった後、シンガポールの銀行は中国出身で他国籍を持つ顧客に対する審査を強化しています。

関係者によると、一部の銀行は新規口座開設や投資関連のパスポートを持つ中国の顧客との取引を審査しています。少なくとも1つの国際銀行は、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国籍を持つ顧客の口座を閉鎖しています。シンガポールの他の銀行は、ケースバイケースで同様の背景を持つ顧客からの新たな資金を受け入れるかどうかを評価し始めており、このプロセスにはより長い時間がかかります。

報道によれば、シンガポールには少なくとも10の地元および国際銀行がこの注目を集めるマネーロンダリングスキャンダルに関与しており、違法な利益を取り締まる効率性についての関心が高まっています。シンガポールの国会議員は今週、国会で30以上の質問を提起し、彼らの審査手続きの厳格性、疑わしい取引報告、シンガポールが富の中心地としての評判に与える影響などの問題を取り上げました。