関係者：シンガポールの銀行がマネーロンダリング事件に巻き込まれた後、富裕層の顧客に対して調査を開始した。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、シティグループ、DBSグループホールディングスおよび他の数行は、シンガポールでの最大のマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれた後、違法な資金の流れに接触しないように、富裕層の顧客や潜在的な顧客に対する審査を強化している。

関係者によると、いくつかの機関のプライベートバンカーは、犯罪者が自らの背景や資金源を隠すために使用する手段を特定するのを助けるために追加のトレーニングを受けている。この関係者は、プライベートな事柄について話しているため匿名を希望している。

これらの自発的な取り組みは、貸付機関がシンガポールの少なくとも16の金融機関を通じて30億シンガポールドル（約22.3億ドル）のネットギャンブルの利益を洗浄した一群の犯罪者による脆弱性を塞ごうとしていることを示している。このスキャンダルはシンガポールのイメージを損ない、地元および外国の銀行やブローカーが顧客を選別する際の弱点を暴露した。

シンガポール金融管理局は最近、関与したいくつかの銀行に対する現地調査を完了した。関係者によると、これらの犯罪者との取引が最も多い銀行（預金口座、融資、その他の金融サービスを含む）は、金融規制機関による審査が完了した後に罰金やその他の制裁を受けると予想されている。