調査

Crypto.Newsによると、英国改革党のリーダーであるナイジェル・ファラージは、クラクストン選挙区の議員に再選された後、以前に暗号通貨に関連する大規模な贈与のために一時停止されていた調査が再開された。議会の委員は、彼が規則に従って財務利益を登録しなかったかどうかを調査しており、億万長者の投資家であるテザー関連の株主クリストファー・ハーボーンからの約500万ポンド（約670万ドル）の個人寄付や、長期顧問のジョージ・コットレル（アメリカのマネーロンダリング関連の事件で有罪判決を受けた）が提供した従業員、セキュリティ、交通、宿泊などの福利厚生が重点的に調査されている。ナイジェル・ファラージは、任期中に辞職したため調査が一時停止されたが、彼は自分に違反はないと主張し、このお金は無条件の個人の贈り物であり、一部は安全対策に使われたと述べている。補欠選挙の勝利により、彼は再び議員となり、調査は続行される。

英国議会標準委員会は、Reform党のリーダーであるナイジェル・ファラージが暗号通貨業界からの寄付を受け取ったことに関する調査を再開しました。寄付額は670万ドルに達します。

bits.media の報道を引用すると、ロシアの多くの輸出入企業向けの銀行が顧客に対して暗号通貨取引の説明を求め始め、企業顧客に USDT の購入目的を開示し、暗号資産の提供者が中央銀行のデジタル資産交換業者登録簿に登録されていることを確認するよう要求しています。しかし、この登録簿はまだ設立されておらず、関連する規制法は9月1日から施行されたばかりで、中央銀行はまだ細則を策定中です。銀行の要求は実際には満たされることができません。専門家は、このような要求は現行法に適合しておらず、弁護士のエリザベータ・ロブテワは、これは新たな義務ではなく、通常のコンプライアンス審査と将来の規制変更への準備と見なされるべきだと述べています。

米国メディアの報道によると、ニューヨーク市議会は四大予測市場プラットフォームの広告行為を調査しており、この急成長する業界が直面する法的論争に新たな戦場を開いています。ニューヨーク市議会の議長ジュリー・メニンは、Polymarket、Kalshi、Coinbase Global Inc.、およびGemini Space Station傘下の予測市場プラットフォームTitanに対して、多くの質問を含む照会状を発出しました。これは、いわゆる立法調査の一環であり、既存の都市法がこれらの新興プラットフォームの虚偽または欺瞞的なマーケティングから住民を保護するのに十分かどうかを検討することを目的としています。市議会はまた、ユーザーが「イベント契約に強制的に賭ける」可能性のある製品に対処するための関連政策の策定を検討しています。ニューヨーク市議会はPolymarketへの手紙の中で、「市議会はPolymarketに関する関連の告発を調査しており、さらに重要なことに、類似のマーケティング行為がより広範な予測市場業界でどの程度一般的であるか、そしてそれによってニューヨーク市の住民に引き起こされる関連する社会的危害を調査しています。」と述べています。

FlashRescue 联创 @DarcyAri が X プラットフォームで発表したところによると、2026 年 7 月 28 日、中国の被害者を対象とした資金運用プロジェクト ODY が、100 億枚のトークンを増発し、取引プールから約 1,500 万枚の USDT を引き出した後、資金を持ち逃げしたとのことです。現段階で確認されている被害者は 1 万人を超え、現在この事件は受理され、調査段階に入っています。その後の送金および手数料の金庫に計上され、ODY に関連する集約は少なくとも 15,669,118 枚の USDT です。さらに追跡したところ、同一の主集約アドレスが以前に KXG ウォレットから送金された 5,383,428 枚の USDT を受け取っていたことが確認でき、ODY と KXG が資金の総庫を共有していることが確認されました。

La Tribuna の報道によると、パラグアイのアスンシオンのトリニダッド地区にある高層マンション Jade Park の外で、中国籍の男性の遺体が発見され、初歩的に身元が Quantum Fintech Group の創設者兼マネージングパートナーである Harry Chun Tak Yeh であることが確認されました。警察によると、彼はその建物の30階から落下した疑いがあり、遺体が発見された時は全裸で黒いビニール袋に覆われていました。捜査官は、彼が住んでいたとされる30階のマンションで、ドアが開いており、室内がひどく散らかっているのを確認し、同じ建物の27階にも別のマンションを所有していることを確認しました。刑事技術者は建物の外と二つのマンションで証拠を収集し、関連する物証は検察に引き渡されました。検察は現在、事故、自殺の疑い、他殺などの多様な可能性を並行して調査しており、司法当局は死体検査を通じて具体的な死因と死亡の経緯を特定する予定です。報道によると、華裔暗号通貨投資家の Harry Yeh は2013年にビットコイン市場に参入し、その時の BTC の取引価格は60ドルでした。彼は25万ドルで最初のファンドを立ち上げ、その投資ネットワークは24億ドル以上の資産を管理していると主張しており、Fantom、Tomb Finance、Lif3、ZooCoin、L3 USD、L3 Reserve と密接な関係があります。

ブルームバーグの報道によると、事情に詳しい関係者が明らかにしたところによれば、アメリカのチップ輸出規制違反を調査する政府機関は、現在、中国のAI企業が合法的にNVIDIAの先進的なチップを取得する方法を体系的に調査しており、特に第三国での計算能力のレンタル行為に注目しています。この動きは、最近中国のAI企業が相次いで技術的なブレークスルーを達成したことに起因しており、アメリカの対中チップ輸出制限の下でも、依然としてトップクラスのハードウェアを取得し使用する能力を持っていることを示しています。アナリストは、この調査がアメリカが第三国の計算能力レンタルに対する規制ルールをさらに厳格化することを促進する可能性があると考えています。

Wired の報道によると、北朝鮮のハッカー組織のシステムに近く2年間潜伏していたセキュリティ研究者が警告を発し、個人の従業員や契約者に対する攻撃手段が非常に効果的で影響範囲が広いことを指摘し、世界中の多くの組織が侵入を受けていると述べています。ギリシャのサイバーセキュリティ研究者 Vangelis Stykas は、22ヶ月前に北朝鮮のシステムへのアクセス権を取得して以来、57カ国の1,640社が北朝鮮のハッカー活動の影響を受けていることを示す証拠を発見したと述べています。その中で約700から800の影響を受けた組織が「非常に破壊的な」侵入を受けています。

アメリカの民主党上院議員エリザベス・ウォーレンとリチャード・ブルーメンタールは、SECの議長ポール・アトキンスに対して、トランプ大統領に関連するMemeコインが証券法に違反しているかどうかを調査するよう求める書簡を送った。二人の上院議員は、トランプMemeコインが2025年1月に発売されて以来、約100万の暗号ウォレットが損失を被り、合計で約38.1億ドルの損失が出ていると報じられたことを引用した。彼らはトランプが「ラグプル」に関与している可能性があると非難し、SECに対して詐欺的な取り決めや証券法違反が存在するかどうかを判断するよう求めた。ウォーレンとブルーメンタールは、このトークンがトランプ本人の公の発言によって推進されているにもかかわらず、価格が大幅に下落していることから、SECが詐欺計画の存在を調査し、数十万の投資家からの巨大な価値の引き出しを防ぐ必要があると述べた。この書簡が送られた時、ホワイトハウスはトランプの暗号ビジネスに関する利益相反の最新の倫理条項の折衷案を評価している。これは「Clarity Act」暗号市場構造法案を前進させるための重要な要素と見なされている。以前、トランプが承認した草案は、公職者とその配偶者のデジタル資産の発行または支援を制限するだけで、他の家族メンバーをカバーしておらず、司法省が実施を担当することから、民主党の反対を招いた。二人の上院議員は、トランプが支持者にMemeコインを取引させることに「積極的な関心」を持っていると述べ、トランプがこのMemeコインから6.36億ドルの収入を得ていると主張した。上院は金曜日に8月の休会に入るため、その後の焦点は11月の選挙に移る。「Clarity Act」が短期的に進展するかどうかは、両党がトランプに関連する暗号の利益相反について合意に達するかどうかに依存している。

Bitcoin.comによると、Fireblocksは2026年の《金融ネットワーク》調査報告を発表し、600人以上の幹部を対象に調査を行いました。報告によると、99%の欧州大陸の機関と100%の英国の機関が規制政策がデジタル資産の発展を支援すると予想しています。MiCA規制フレームワークの明確性の影響を受けて、53%の欧州の機関が2026年までに資金のコミットメントを完了しており、世界平均の42%を上回っています。一方、英国は規制フレームワークがまだ策定中であるため、その割合は36%にとどまっていますが、別の59%の英国の機関は2026年内に予算投入を完了する計画です。製品の配置において、欧州の機関はトークン化されたマネーマーケットファンド（62%対45%）およびトークン化された証券分野でリードしています。英国はステーブルコインの発行においてより積極的で、50%の機関が自主的にステーブルコインを発行する計画を立てており、欧州の40%を上回っています。両市場は、全天候型決済とリアルタイム支払いを主要なアプリケーションシナリオとして挙げています。

CNNの報道によると、アメリカの民主党上院議員エリザベス・ウォーレンとリチャード・ブルーメンタールは、トランプが発行したミームコインTRUMPについて、アメリカ証券取引委員会（SEC）に調査を要求しました。このプロジェクトが詐欺や不当な利益獲得に関与しているかどうかを確認するためです。二人はSECの議長ポール・アトキンス宛ての手紙で、トランプのミームコインプロジェクトが「違法な詐欺を構成する可能性がある」と述べ、規制当局に対してこのトークンが「違法な詐欺行為や不当な利益獲得を助長しているかどうか」を調査するよう求めました。報道によると、トランプは2025年の就任前数日間に個人のミームコインTRUMPを発表しました。このトークンが上場した後、価格は一時急騰し、2025年1月19日には時価総額が約900億ドルに達しましたが、その後大幅に下落しました。現在、このトークンの時価総額は4億ドルを下回り、高値から95%以上の下落となっています。暗号データプラットフォームCoinMarketCapのデータによれば、高値で購入した投資家は現在約97%の損失を抱えています。ブロックチェーン分析会社Nansenは、6月末時点で約100万人の投資家がこのミームコインによって損失を被り、総損失額は約380億ドルに達すると引用しています。トランプのミームコインの約80%の供給量は、トランプ組織に関連する実体が保有しています。トランプは以前、法律を遵守しており、家族に個人の財務関連の事務を管理させていると述べていました。エリザベス・ウォーレンとリチャード・ブルーメンタールは、手紙の中でこのプロジェクトが暗号業界のラグプル（逃げる詐欺）に類似しているかどうかに重点を置いています。彼らは、伝統的な意味での突然の撤資による逃げではなく、市場からの段階的な撤退によって投資家に損失をもたらす「ソフトラン」も含まれる可能性があると考えていますが、現在SECはこれについてコメントを出していません。

Bearingpoint の最新調査によると、スイスの成人の 23% が少なくとも時々暗号通貨を使用しており、オーストリアの 18% やドイツの 11% よりも大幅に高いです。さらに、スイスの回答者の 37% が暗号通貨は投資する価値があると考えており、45% がその未来は国際貿易や準備通貨として利用できると考え、44% が中央銀行デジタル通貨（CBDC）を使用する意向を示しています。これらの割合はすべてドイツやオーストリアよりも高いです。報告書は、スイスが 2021 年に DLT 法案を施行して以来、成熟した暗号エコシステムを形成しており、Crypto Valley には 1749 社のブロックチェーンおよび DLT 企業が集まっていると指摘しています。一方、ドイツは DZ Bank や Dekabank などの伝統的な銀行チャネルを利用して暗号資産サービスを推進し、スイスとの普及のギャップを縮小する計画です。

Galaxy Researchの研究主管アレックス・ソーンは、Coldcardウォレットのアドレス生成に対する攻撃が依然として続いていることを発表し、現在、被害者の情報を継続的に収集しており、新たな被害アドレスと攻撃者アドレスを調査データベースに追加している。もしユーザーが影響を受けたColdcardの単一署名アドレスを使用している場合、直ちに資金を移動するべきである。現在の調査結果によれば、2021年3月のファームウェアアップグレード後に生成されたすべての単一署名Coldcardアドレスは、最終的に攻撃者によって空にされる可能性があり、ただ時間の問題である。Galaxy Researchの分析によると、現在確認されている最初の3回の攻撃は高度にプログラム化された特徴を示しており、攻撃取引のパターンは類似している。大量の盗まれたビットコインは依然として攻撃者のアドレスに留まっており、まだ移転は行われていない。しかし同時に、新たな機会型攻撃者が現れており、資金のチェーンを剥離したり、クロスチェーンサービス（例えばThorChain）や海外のブックメーカーを通じて移転や洗浄を行っている。さらに、アレックス・ソーンは、セキュリティ調査におけるAIツールの制限についても言及した。アメリカの一部の大規模言語モデルは、研究者が盗まれた資金を追跡する能力を制限しており、チームはユーザー資産の保護とオンチェーン追跡を支援するために、中国のオープンソースAIモデルに頼らざるを得なかった。彼はこの現象を「信じられない」と考えており、関連問題を政府や業界レベルで議論することを推進する計画である。アレックス・ソーンは最後に、現在大量の盗まれた資金が静止状態にあることを述べ、チームは関連アドレスを継続的に追跡しており、アメリカの関連機関や業界パートナーと情報を共有している。彼はビットコインコミュニティに対し、この事件から教訓を得て、自主保管のセキュリティ教育を強化し、ウォレットの複雑性に対する認識を高めるよう呼びかけた。

紅星ニュースの報道によると、太子グループの核心人物である胡小偉は7月29日に日本を離れ、アメリカに送還された。アメリカ連邦捜査局（FBI）は彼と接触しており、今後の関連調査はアメリカで行われる。報道によれば、胡小偉は以前日本でキプロスのパスポートを使用し、「胡石」という名前で活動していた。今年6月、彼は日本の「出入国管理及び難民認定法」に違反した疑いで日本の警察に逮捕された。日本の検察は7月24日に彼に対して簡易訴訟を提起し、約10万元の罰金を科した。公開された資料によると、胡小偉は胡晏銘、胡石などの名前で活動していた。報道によれば、関連機関はこれらの身分が同一人物であると考えている。

金十の報道によると、アメリカ国家高速道路交通安全局は、120万台のテスラ (TSLA.O) 自動車におけるサスペンションの故障について調査を開始しました。

カナダのハードウェアウォレットメーカー Coinkite はセキュリティ警告を発表し、Coldcard Mk3 を使用し、ファームウェア 4.1 から 5.3 バージョンで助記詞を生成したユーザーに対して、早急に資産を移動することを推奨しています。会社は、初期分析により、BIP-39 パスフレーズを使用しているウォレットのリスクは低いと示されており、Mk4、Q および Mk5 デバイスは影響を受けないと述べています。現在も調査は進行中です。一方で、セキュリティ研究者たちは、594.48 BTC（約 3830 万ドル）に関わる異常な移転事件を調査しています。AnchorWatch の CEO ロブ・ハミルトンは、攻撃者が 3 つのブロック内で 500 件の取引を通じて 1324 の UTXO を移転したと述べ、問題はウォレット生成プロセスにおける乱数エントロピーの不足に起因している可能性があると推測しています。Wizardsardine の CEO ケビン・ロアックは、脆弱性は特定のソフトウェアライブラリ、安全チップ、または特定のデバイスロット、ファームウェアバージョンの低エントロピー乱数生成器に関連している可能性があると考えており、攻撃者は AI を利用して影響を受けたウォレットをブルートフォース攻撃するスクリプトを生成した可能性があります。現在のところ、この資金移転が Coldcard Mk3 の脆弱性と直接的な関連があることを示す確固たる証拠はありません。