ラグプル

CNNの報道によると、アメリカの民主党上院議員エリザベス・ウォーレンとリチャード・ブルーメンタールは、トランプが発行したミームコインTRUMPについて、アメリカ証券取引委員会（SEC）に調査を要求しました。このプロジェクトが詐欺や不当な利益獲得に関与しているかどうかを確認するためです。二人はSECの議長ポール・アトキンス宛ての手紙で、トランプのミームコインプロジェクトが「違法な詐欺を構成する可能性がある」と述べ、規制当局に対してこのトークンが「違法な詐欺行為や不当な利益獲得を助長しているかどうか」を調査するよう求めました。報道によると、トランプは2025年の就任前数日間に個人のミームコインTRUMPを発表しました。このトークンが上場した後、価格は一時急騰し、2025年1月19日には時価総額が約900億ドルに達しましたが、その後大幅に下落しました。現在、このトークンの時価総額は4億ドルを下回り、高値から95%以上の下落となっています。暗号データプラットフォームCoinMarketCapのデータによれば、高値で購入した投資家は現在約97%の損失を抱えています。ブロックチェーン分析会社Nansenは、6月末時点で約100万人の投資家がこのミームコインによって損失を被り、総損失額は約380億ドルに達すると引用しています。トランプのミームコインの約80%の供給量は、トランプ組織に関連する実体が保有しています。トランプは以前、法律を遵守しており、家族に個人の財務関連の事務を管理させていると述べていました。エリザベス・ウォーレンとリチャード・ブルーメンタールは、手紙の中でこのプロジェクトが暗号業界のラグプル（逃げる詐欺）に類似しているかどうかに重点を置いています。彼らは、伝統的な意味での突然の撤資による逃げではなく、市場からの段階的な撤退によって投資家に損失をもたらす「ソフトラン」も含まれる可能性があると考えていますが、現在SECはこれについてコメントを出していません。

オンチェーンアナリストのSpecterはXプラットフォームでコミュニティアラートを発表し、BNB ChainエコシステムプロジェクトCodexFieldに詐欺およびRug Pullのリスクがあると疑われています。このプロジェクトはBNB Chainの公式サポートのもとで8,500万ドル以上を調達しました。Specterの追跡によると、プロジェクトのウォレットは1,730万USDTをトロンからイーサリアムにクロスチェーンし、その後Bitget SwapでDAIに交換してポリゴンに移動しました。現在、650万ドルが移動され、残りの1,080万ドルはまだ処理待ちです。プロジェクトはユーザーの預金のために2つのドメインと4つのサブドメインを運営しており、Blocksec MetaSuitesは預金契約を「Fake CodexField」とマークしていますが、オンチェーンの証拠はこの契約がプロジェクトチーム自身によって操作されていることを示しています。プロジェクトの資金の流れは異常であり、複数のチェーンを通じて、中継ウォレットを経由して最終的に中央集権型取引所に入金されています。わずか2つのトロンウォレットだけで、取引所に340万ドル以上が入金されています。Specterはバイナンスの創業者である趙長鵬とBNB Chainにこの問題に注目し、調査を行う可能性があることを呼びかけています。

ZachXBTは、Circleによってブラックリストに載せられたZama cUSDC契約に約1240万ドルの資金があり、これはDeFiプロジェクトOvernight Financeと関連している可能性があると述べています。後者は最近、チームがRug Pullを指摘されて論争に巻き込まれています。

韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、SolanaミームコインCATFIの分散型取引所（DEX）でのRug Pull事件について、2人を拘束起訴し、3人を不拘束起訴したと発表しました。検察は、これは「仮想資産ユーザー保護法」の不正取引条項が適用された最初の事件であり、DEXのRug Pull事件の主犯に対して拘束起訴が行われた最初のケースであると述べています。

チェーン上の分析プラットフォームBubblemapsによると、そのマークされた同一アドレスクラスターは約60万ドルのCWUトークンを売却したが、関連アドレスは依然として約85%のCWU供給を保持している。このトークンは、ガーナの前大統領の支持を受けて注目を集めた。

市場の情報によると、Solana エコシステムアプリ Believe の創設者 Pasternak が、暗号 rug pull 詐欺に関与した疑いでニューヨークの裁判所で起訴された。この事件は Solana パブリックチェーンエコシステムに関連しており、数百万ドルの損失に関係している疑いがある。Pasternak は Believe プロジェクトの責任者として、プロジェクトを利用して詐欺行為を行い、投資家に重大な経済的損失をもたらしたとされている。現在、案件は審理中であり、関連する詳細はまだ完全には公開されていない。

据社群消息，基于 Polymarket 的交易 Bot 项目 Polycule 疑似 Rug pull。Polycule チームは先週の木曜日にハッキング攻撃を受け、23万ドルのユーザー資金が影響を受けたと述べました。現在、Bot はオフライン状態で、パッチと監査作業は週末前に完了する予定です。しかし、最新の投稿時点では、Polycule 攻撃事件の被害を受けたユーザーはまだ資金を引き出すことができず、チームも何の事件更新を行っていないため、疑似 Rug pull の可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShieldAlert の監視により、BNB Chain 上のプロジェクト OracleBNB で Rug Pull が発生したとのことです。現在、このプロジェクトはそのソーシャルプラットフォームを削除しています。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、Hypervault で異常な資金移動が発生し、約 360 万ドルの暗号資産が引き出されました。資金は Hyperliquid からイーサリアムネットワークにブリッジされ、その後 ETH に交換されました。そのうち 752 枚の ETH が TornadoCash に預けられ、ミキシング操作が行われました。現在、この事件は Rug Pull の疑いがあり、ユーザーは関連するリスクに注意する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、The ETF Store の社長 Nate Geraci は X に投稿して言いました："Meme コインを作成するのは数回のクリックで済む、これが毎日 60,000 の Meme コインが作成される理由であり、これは誰もが知っていることです。この時、もしあなたが 'rug pull' に遭った場合------トランプ、ミレイ、または他の誰かによるものであれ------それは Crypto に対する非難ではなく、あなた自身の '鍋' です。まだ Meme コインを遊んだことがない伝統的な金融の友人たちにとって、焦点は '詐欺（grift）' ではなく、技術に置くべきです。技術はほぼ完璧であり、今はあなたが見ているものにサービスを提供するリアルタイムテスト環境に過ぎませんが、この段階からさらに発展していくでしょう。"

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アルゼンチンの野党が大統領ミレイ（Javier Milei）を弾劾すると脅迫しており、彼が暗号通貨の rug pull を推進したと非難しています。その結果、そのトークンの時価総額は数時間で 40 億ドルから 4.18 億ドルに急落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、2024 年 11 月にアメリカの裁判所は 21 歳の Berman Jerry Nowlin が 40 万ドルの NFT "Rug Pull" 事件を計画するのを手助けしたとして、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。Nowlin の家族によると、Nowlin は自殺したとのことです。Berman Jerry Nowlin は 25 歳の Devin Alan Rhoden と共に 2022 年に 2 セットの Solana NFT を販売しました。最初のシリーズは "Undead Apes"、2 番目のシリーズは "Undead Lady Apes"、3 番目のシリーズ "Undead Tombstone" の販売は中止され、二人は合計で約 40 万ドルを得た後、有罪判決を受けました。アメリカ司法省の報告書によれば、これらのプロジェクトの成功は "完全に虚偽の声明" に起因しており、"著名企業" との提携や保有者への実用性の約束が含まれています。さらに、司法省はキャンセルされた第三のシリーズを "Rug Pull" と定義し、チームが支払いを受け取った後に Discord と Twitter アカウントを削除したためです。

ChainCatcher のメッセージによると、WatcherGuru の投稿で、アメリカの YouTube ブロガーがタリバンが頻繁にミームコインを取引していることを発見し、さらに rug pull に遭うことがあると報告されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はビバリーヒルズとヴェンチュラ郡出身の2人の男性に対して訴訟を提起したと発表しました。彼らは複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施したとして、2200万ドル以上の金額が関与しています。23歳のガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、ストーカー嫌がらせなどの複数の罪で起訴されています。報道によると、彼らは2021年5月から2024年5月の間に、Vault of Gems、Faceless、Sinful Soulsなどの複数のNFTおよびデジタル資産プロジェクトを立ち上げ、虚偽の宣伝と誤解を招くロードマップを通じて投資家を欺いていました。プロジェクトマネージャーが彼らの正体を暴露した後、2人はその人物とその家族に対して嫌がらせや脅迫を行いました。もし有罪となった場合、被告2人は各電気通信詐欺および共謀罪について最大20年の懲役、ストーカー嫌がらせ罪について最大5年の懲役を科される可能性があります。現在、この事件はアメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）ボルチモア現地事務所によって調査されています。