コンプライアンス審査

暗号通貨取引所 Deepcoin は、エルサルバドル中央準備銀行（Banco Central de Reserva）からビットコインサービスプロバイダー（BSP, Bitcoin Service Provider）の公式ライセンスを取得したことを発表しました。これにより、現地のコンプライアンスフレームワークの下で、規制されたビットコイン関連サービスを提供することができます。具体的には、ビットコインの保管、ビットコイン取引、ビットコイン関連の交換業務が含まれます。エルサルバドルは、ビットコインを法定通貨として確立した世界初の国です。中央銀行が発行したBSPライセンスは、ドルとビットコインの二重通貨システムに直接接続されており、国際的なマネーロンダリング防止（AML/CFT）およびリスク管理の枠組みにおいて、国際銀行レベルの高い基準の審査を採用しています。この主権国家の法定通貨による裏付けと非常に高い技術的ハードルは、BSPライセンスに非常に高い業界価値を与えています。これまで、BinanceやBitfinexなどのごく少数のグローバル取引プラットフォームのみが、この厳しいコンプライアンス審査を通過しました。Deepcoinが成功裏に承認されたことは、同社の技術的安全性とコンプライアンスガバナンスが国際的な一流プラットフォームの基準に達していることを意味し、主権国家の規制機関から最高の認識を得たことになります。業界に深く根ざして多年、Deepcoinは常に「コンプライアンス優先」を貫いてきました。今後、Deepcoinは規制の枠組みの下で厳格に運営し、グローバルな新興市場の拡大を加速させ、地域および世界のユーザーに安全で堅実、透明で革新的な取引サービスを提供します。

Anthropic は Claude の一部の使用シーンで認証メカニズムを導入し、悪用を防止し、使用ポリシーを実行し、法的義務を履行しています。このプロセスは Persona によってサポートされており、ユーザーは政府発行の写真付き身分証明書を提出する必要があり、リアルタイムのセルフィー認証を行う場合もあります。Anthropic は、認証データは身分確認のみに使用され、モデルのトレーニングには使用されず、マーケティングや広告にも使用されないと述べています。認証に失敗した場合、ユーザーはプロセス内で何度も再試行することができ、またはフォームを提出して人工的な支援を求めることができます。アカウントは、使用ポリシー、サービス条項の繰り返し違反、サポートされていない地域からの登録、または18歳未満の使用などの場合に、禁止される可能性があります。

オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスオーストラリアデリバティブ部門（すなわち Oztures Trading Pty Ltd）に対し、1,000万オーストラリアドル（約690万米ドル）の罰金を支払うよう命じました。この法人は2022年から2023年の間に、85%以上の地元顧客を誤って卸売投資家として分類し、524名の小売顧客が法定消費者保護のない状態で高リスクの暗号デリバティブに接触することを許可し、約8,660,000オーストラリアドル（約590万米ドル）の取引損失と3,900,000オーストラリアドル（約270万米ドル）の費用損失を引き起こしました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の会長ジョー・ロンゴは、バイナンスが基本的なコンプライアンス審査メカニズムを確立しておらず、数百件の卸売投資家申請を誤って承認したと述べました。裁判所に提出された事実陳述書によれば、バイナンスは顧客の入会プロセスに欠陥があり、申請者が合格するまで資格テストを無限に繰り返し受けることを許可し、上級コンプライアンス担当者が申請資料の審査を十分に行っていなかったことを認めています。バイナンスは、小売顧客に対する製品開示声明の未提供、ターゲット市場評価の未実施、コンプライアンスに基づく内部紛争解決システムの維持の欠如など、合計6件の違反を認めています。この罰金は、ASICが以前に監督した約1,310万オーストラリアドル（約900万米ドル）の顧客補償とは別に科せられたものです。この法人のオーストラリア金融サービスライセンスは2023年4月に取り消されました。

X プロダクト責任者兼 Solana 顧問の Nikita Bier は、X プラットフォームでの投稿で、来週 X プラットフォームが情報開示機能を導入することを明らかにしました。この措置は、プラットフォームに未開示の広告コンテンツが存在することを警告するものであり、X がユーザーに対して有料プロモーション投稿の明示的な開示を求める可能性があることを意味し、関連規定に従わないアカウントに対しては一時停止などの措置を講じることになります。Nikita Bier は、現在プラットフォーム上に商業的な協力や広告の性質が明示されていないプロモーションコンテンツが存在し、ユーザーに誤解を与える可能性があると指摘しました。新しい規則が施行されれば、X は商業プロモーションコンテンツの透明性管理を強化し、コンプライアンス審査メカニズムを強化することになるでしょう。報道によれば、Nikita Bier は予測市場プラットフォーム Kalshi の有料プロモーションツイートの返信で、関連広告情報の開示をさらに求めており、実行しない場合はアカウントを禁止すると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは「Coinbase が ResearchCoin (RSC) を上場ロードマップに追加する」ことに関する詳細を説明しました：「ResearchHub の共同創設者として、数年前に利益相反を排除するために取った予防措置についていくつかの詳細を共有したいと思います：Coinbase に上場するすべての資産は、私たちのデジタル資産サポートグループ (DASG) の審査を受けます。DASG は、法的、コンプライアンス、サイバーセキュリティの観点から、Coinbase に上場するすべての資産を審査します；私は DASG のメンバーではないため、どの資産が上場承認を受けるかを決定する投票権はありません；私と ResearchHub の関係は Coinbase の取締役会に開示されており、これは標準的な手続きです；2022 年 3 月にこのトピックについてのブログ記事を書き、少なくとも 4 年間 RSC を売却しないと公に約束しました------この点は今でも変わっていません。」

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Polymarket はアメリカのユーザーに制限をかけ、大口ベッターに対してコンプライアンスチェックを行うとのことです。