欧州銀行監督機構は、マネーロンダリング対策を暗号通貨企業に拡大しました。

ChainCatcher のメッセージ、欧州連合の銀行規制機関である欧州銀行監督機構（EBA）は、本日、マネーロンダリング（ML）およびテロ資金供与（TF）リスク要因ガイドラインを暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）に拡張しました。新しいガイドラインは、CASPs が考慮すべき ML/TF リスク要因と緩和策を強調しています。

報告によると、この改訂は CASPs がこれらのリスクを特定するのを助けることを目的としており、CASPs が顧客、製品、提供チャネル、地理的位置により直面する可能性のある高リスクまたは低リスクの ML/TF 要因の不完全なリストを提供しています。

これらのリスク要因に基づいて、CASPs は顧客群に対する理解を深め、ビジネスまたは活動の中で最も ML/TF の影響を受けやすい部分を特定することができます。ガイドラインはまた、CASPs がどのように緩和策を調整すべきか、ブロックチェーン分析ツールの使用を含めて説明しています。

欧州連合は昨年、デジタル資産移転に関する立法を通過させ、画期的な暗号資産市場（MiCA）規制プログラムを導入しました。