バイナンス CEO 直筆の長文：「幹部が拘束された」事件の経緯
ナイラの価値下落、経済危機……すべてがナイジェリアにおいてバイナンスのせいにされている。原文作者：Richard Teng
原文编译：Azuma，Odaily 星球日报
ご存知の通り、私たちの同僚であるティグラン・ガンバリャンは、ナイジェリア当局に70日以上拘留されています。この件は多くの公のコメントを引き起こしており、社会がこの件について不当な歪曲を受けないように、いくつかの事実を明らかにする機会を借りたいと思います。また、政策策定を支援するという名目で特定の企業の従業員を会議に招待し、結果的に彼らを拘留することは、すべてのグローバル企業にとって危険な前例であると考えています。
まず、ティグランについて紹介したいと思います。私がバイナンスに入社して以来、ティグランについてさらに理解を深め、彼に対する敬意が高まっています。しかし、皮肉なことに、私的および公的部門で広く称賛されているこのトップグローバル金融犯罪対策者が、いくつかの無理な理由でナイジェリアで2ヶ月以上拘留されているのは不幸なことです。
ティグランは、彼のキャリア全体を金融犯罪との戦いに捧げてきました。ティグランの10年間の連邦警察での経験は、『暗闇の中の追跡者：暗号通貨犯罪リーダーを追うグローバルな取り組み』という本に記録されています。数週間前にも、彼の犯罪対策における卓越した業績をさらに共有するブログを発表しました。
アメリカ国税庁の特別捜査官を退任した後、ティグランはバイナンスに加わり、彼が常に行ってきた仕事を続けています。ティグランは、新興産業である暗号通貨の最大の企業で働くことで、不正行為者に対してより効果的に対処し、市場の健全な運営を維持できることを認識しました。 公共サービス部門から民間部門に移る人は誰でも、時には巨大な規模の民間企業で働くことが、より大きな正の影響を生むことがあると教えてくれるでしょう。
このような背景から、ティグランは2021年にバイナンスに雇われ、私たちが法執行機関との協力を構築し、金融犯罪を防止するためのコンプライアンス事項を強化する手助けをすることになりました。バイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者として、ティグランはバイナンスの政策策定とコンプライアンス維持の堅実な提唱者であり、その仕事は業界に新しい基準を設けました。2022年と2023年の間、ティグランのチームは、米国FBI、司法省、麻薬取締局などの機関と協力して、220億ドル以上の資産を凍結し押収する手助けをしました。
最後に注目すべきは、ティグランは「意思決定者」や「交渉者」としてナイジェリアに行ったのではなく、金融犯罪や政策策定の専門家として議論に参加しただけです。
ナイジェリアの規制背景
私は、ナイジェリアでの私たちの活動の歴史を再構築するために、いくつかのストーリーを振り返ることが役立つと考えています。実際、この物語は約2年前に始まりました。
2022-2023
2022年5月、ナイジェリア証券取引委員会（以下SEC）はデジタル資産の規制規則を発表し、暗号通貨をその規制の範囲に含めました。この規則は、ナイジェリアで運営される暗号通貨取引所がSECの許可を取得し、特定の要件を遵守することを求めていますが、これらの規則は、いくつかの重要な許可要件（例えば、申請プロセス、許可料金など）を明確に説明しておらず、実際には許可を取得することを不可能にしています。
バイナンスは、許可プロセスに関する実際のガイダンスを求めてSECに何度も連絡を取り、ナイジェリア当局との相談を提案しました。
例えば、2022年6月22日の手紙で、バイナンスは次のように述べました。「私たちは、SECおよびブロックチェーン連盟の他の業界参加者と協力し、新しい規則の適用状況を明確にする機会を歓迎し感謝しています。特に、ナイジェリア中央銀行のこの規則に対する立場、登録の費用構造、登録が地域の銀行口座の利便性に与える影響についてです。」
しかし、バイナンスはSECからのいかなる返答も受け取っていません。私たちの知る限り、現在までに新しい規則の枠組みの下で許可を取得した仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は存在しません。
約1年後の2023年6月9日、SECはそのウェブサイトに通知を発表し、ナイジェリアの公衆にバイナンス取引所の活動に注意するよう警告し、バイナンスにナイジェリアの投資家を引き付けることを直ちに停止するよう指示しました。通知には、「バイナンス・ナイジェリア・リミテッドは本委員会に登録されておらず、規制を受けていないため、ナイジェリアでの運営は違法です……この通知を通じて、バイナンス・ナイジェリア・リミテッドは直ちにナイジェリアの投資家を引き付けることを停止するよう指示します。」と記載されています。
通知に記載された「バイナンス・ナイジェリア・リミテッド」は不正確です。バイナンス・ナイジェリア・リミテッドはバイナンスとは無関係であり、第三者によって登録されており、バイナンスがナイジェリアでローカルサービスを構築する際に利益を得ることを目的としている可能性があります。 しかし、明らかにSECはバイナンス本体を狙っていました。
SECが実際に真のバイナンスに対してこの通知を発出したことを認識したバイナンスは、ナイジェリアでの勧誘活動を直ちに停止しました。これには、有料広告、検索エンジン最適化、オンラインおよびオフラインの活動、ユーザーに対するすべての通信が含まれます。これらの制限は現在も実施中です。
当時、私たちがSECに送った手紙では、バイナンスは「委員会との協力と関連規則の遵守に完全にコミットしている」と再確認し、SECとの会合を求めました（注意：以前にバイナンスは会合を求めましたが、SECからの返答はありませんでした）。
いつものように、SECは返答しませんでした。 私たちは引き続きSECとの建設的な対話を試み、2024年3月29日に修正後の規則に対する意見を提供しました。
2023年8月、私たちはナイジェリアのデジタル資産業界を通じて接触を決定しました。私たちは、ナイジェリアの地元および国外のデジタル資産サービスプロバイダーで構成される業界団体であるデジタル通貨連盟（DCC）を支援し、規制に関する議論を進め、暗号通貨の規則を改善することを目指しました。
2023年11月、私たちはナイジェリアで、世界中の法執行機関と協力して行ったことの一部を実施しました：バイナンスはナイジェリア金融情報局（NFIU）および経済・金融犯罪委員会（EFCC）に対して法執行トレーニングを行いました。これらの努力は、暗号通貨に関連する犯罪対策の効率を世界的に向上させただけでなく、ティグランのチームが法執行機関とより密接に協力するための重要な関係構築の手段となりました。
2023年12月初旬、バイナンスは下院金融犯罪委員会の委員長から手紙を受け取り、2週間以内に公開調査聴聞会に出席するよう求められました。
2024
最終的に、非公式な方法で私たちは委員会と合意し、聴聞会を2024年1月10日に再調整することに同意しました。これにより、私たちは十分な準備を行い、関連する重要な問題を理解しているバイナンスの従業員代表団を派遣することができます。
ティグラン・ガンバリャンと私たちのチームの他の数名のメンバーは、ナイジェリアに赴き、この会議および関連する他の会議に参加しました。1月5日、バイナンスの従業員はナイジェリア金融情報局（NFIU）と面会し、情報共有および持続的な能力構築について議論しました。双方で合意された次のステップは、NFIUが反マネーロンダリングに関する情報共有の提案条項と条件を列挙した覚書（MoU）を共有することです。
1月8日、バイナンスの従業員はアブジャの下院ビルで下院金融犯罪委員会（HCFC）の3名のメンバーおよび1名の書記官と対面で会議を行いました。これは予定されていた私的な前接触でした。会議はピーター・アクパンケ、フィリップ・アグベセ、ピーター・アニエクウェおよび1名の書記によって主催されました。
会談の中で、委員会は議論された問題の重要性を強調し、バイナンスを起訴する決意を示し、私たちのチームとCEOに逮捕状を発行し、私たちのチームが国を離れることを禁止する意向を示しました。状況は憂慮すべきものでしたが、私たちはHCFCが実際に逮捕状を発行する権限を持っていないことを理解しました。
委員会は、公開聴聞会が1月10日に開催され、バイナンスは申立人、メディア、30以上の機関の前でいかなる告発にも公に応答する機会があることを確認しました。
何度も要請したにもかかわらず、バイナンスは依然として告発の詳細を受け取っておらず、私たちの従業員は、公開聴聞会を行わずに書面で応答を提出する機会があるかどうかを尋ねました。このようにする理由は多くあります。たとえば、情報がある程度の敏感性を持つ可能性があるため、また、私たちの従業員が完全な告発を確認した後により十分な実質的応答を準備できるようにするためです。会議の最後に、委員長は彼らがこの件を考慮し、バイナンスの地元の弁護士を通じて返答することを確認しました。
しかし、私たちの従業員が会場を離れると、彼らは不明な人物に接触され、これらの告発を解決するために費用を支払うように提案されました。その日の遅く、私たちの地元の弁護士 ------ 当時私たちを代表していた ------ は、委員会から自称代理人によって召喚され、この人物が委員会の条件を伝え、私たちにアドバイスを提供するよう指示しました。弁護士は、48時間以内に秘密裏に大金の暗号通貨を支払うよう要求されたとフィードバックしました。私たちのチームはナイジェリアでの安全に対する懸念が高まり、直ちに離れることにしました。もちろん、私たちは弁護士を通じて支払い要求を拒否しました。なぜなら、私たちはこれが合法的な和解提案であるとは考えず、以下の条件が満たされる場合にのみ和解交渉に参加することを明確にしました：
バイナンスは関連する申立ておよび/またはすべての告発の詳細を確認する必要があります；
和解は公式から発信され、書面で記録され、すべての関連当事者によって署名される必要があります；
和解はすべての関連機関を含む必要があり、すべての告発を完全に解決することを保証する必要があります（該当する場合は、潜在的な歴史的税務負債責任も含む）；
和解の具体的な条件は秘密にされる可能性がありますが、解決策が達成されたことを公に認める声明が必要です；
委員会が議論する前に公開聴聞会を行うべきではありません；
私たちの契約者および従業員は、脅迫、嫌がらせ、または拘留されるべきではありません。
私たちの弁護士はバイナンスの条件を伝えましたが、最初は反対されました。しかし、私たちの弁護士は、委員会が最終的に上記の条件に同意したと知らせてくれました。
この旅行から戻った後、NFIUは草案のMoUを共有しました。このMoUは、バイナンスが自発的に疑わしい活動報告（SAR）および疑わしい取引報告（STR）を提出し、ナイジェリアおよび他の地域の法執行機関にトレーニングを提供し、双方が協力することを約束する内容を概説しています。私たちは、暗号通貨をより安全にし、犯罪活動から遠ざけるための協力の中で、これは前向きな進展であると考えています。
2月5日、地元の関係者と密接な関係を持つバイナンスの顧問が、国家安全保障顧問室（ONSA）のディレクターと会うことを提案しました。このディレクターは、ナイジェリアにおけるバイナンスの主要な連絡先となるでしょう。私たちは再びこれを前向きな進展と見なし、これにより私たちは複数の機関/部門と一つ一つ対処する必要がなくなり、ナイジェリアの法執行界の非常に経験豊富で尊敬される人物を通じて集中したコミュニケーションを行うことができるようになります。
2月初旬、私たちのチームはONSAおよびナイジェリア経済・金融犯罪委員会（EFCC）との会合の可能性について議論しました。私たちは、世界中の法執行活動における重要な役割を果たしていることを説明しました。私たちは世界中の法執行機関と協力し、調査を共同で行い、必要に応じて支援を提供しています。特に、私たちはナイジェリアの対応機関（EFCCを含む）との間に堅固で生産的な協力関係を築いてきました。バイナンスが提案した会議の議題には以下が含まれます：
バイナンスおよび私たちのグローバルな運営とコンプライアンス手続きの紹介。
バイナンスが現在EFCCおよび金融情報局と協力している状況。
SECとの協力の概要、バイナンスがSECの指示に従うために取った善意の措置、およびONSAが将来の方向性を策定する上での支援。
HCFCおよびONSAからの会合の提案。
ONSAとの協力を強化し、双方の関係を強化するための戦略。
会議は2024年2月26日午後2時にアブジャのONSAオフィスで予定されました。会議には以下の政府代表が出席することが確認されました：国家安全保障顧問、SECのCEO、およびナイジェリア中央銀行（CBN）の副総裁。
明らかなリスクがあるにもかかわらず、ティグラン・ガンバリャンとナディーム・アンジャーワラ（バイナンスアフリカ責任者）は、これらの会議に安全に参加できるように何度も安全通行の保証を受けました。
奈ラの下落およびP2Pサービスに関する懸念
この期間中、ナイジェリアの公式通貨であるナイラ（NGN）は急激な下落を経験し、一部の観察者は現在の状況を数世代にわたる最も深刻な金融危機と呼んでいます。多くの暗号通貨プラットフォームがナイジェリアで運営され続けていますが、バイナンスは当時ナイジェリア地域の主要な暗号通貨プラットフォームであり、ナイジェリアのトレーダーはバイナンスプラットフォームのP2P製品を利用して通貨の下落に対抗していました。私たちは、人々がP2Pプラットフォームの価格が国内の為替レートに影響を与えていることを心配していることに気付き始めました。
バイナンスのP2Pチームは地元のコミュニティと接触しました。私たちは、ナイジェリアには公式な参考為替価格がないため、ナイジェリアの人々（暗号通貨を使用しているかどうかにかかわらず）がP2P広告の平均価格を為替レートの参考源として使用していることを理解しました。
P2P市場の広告価格はリアルタイムであり、市場の変動に応じて変わりますが、必ずしも実際の取引価格の真の反映ではありません。バイナンスはP2P価格の設定には関与せず、実際にはP2P取引は完全に個人によって主導され、特定の暗号通貨または法定通貨の取引ペアを直接売買することができます。これは本質的に暗号通貨市場です。
P2P製品の使用程度、市場の深さ、流動性は中央集権的な取引所に比べて劣ります。流動性が低く、ボラティリティが高いため、人々はP2P市場で価格のピークを目にすることがあり、これは必ずしも実際の資産価格を表すものではなく、価格が実際の取引に転換されるとは限りません。ナイジェリアの地元コミュニティの一部の人々は、これらの価格変動が価格操作であると考えており、商人が広くP2P広告価格を為替レートの参考として使用しているため、一部の人々はバイナンスがこの国の為替レートおよび通貨の下落の要因の一つであると考えています。
もちろん、為替レートに影響を与える要因は複雑であり、主にマクロ経済政策によって駆動されています。
その間、私たちのP2Pチームは、異常な価格設定の広告を削除し、関連ユーザーに制限を課し、売買限度を個別に制御するなどのいくつかの措置を推進し続けました。また、「最終取引価格」を表示する機能を追加する計画もあり、市場が価格のピークを市場価格として見なさないようにしました。以下は、私たちが当時発表したいくつかのブログで、ユーザーに市場主導の、詐欺や操作のないプラットフォームを提供することにコミットしていることを明確に示しています。私たちはユーザーを保護する責任を非常に重視しています。この点を強調するために、ユーザーの行動が悪意または操作的である場合、彼らはプラットフォームから追放されることを明確にしました。
会議で何が起こったのか？
2月26日、ティグランとナディームは予定されていた会議に参加するためにナイジェリアに向かいました。前述の通り、彼らは何度も安全保証を受けていました。最初の会議では、彼らはONSA、大統領府、中央銀行、NFIU、EFCC、SECのリーダーと会合しました。
会議の雰囲気は中立的で、友好的でも敵対的でもありませんでした。全体として、会議は約2時間続き、一定の進展がありました。
過去数ヶ月間、ティグランと連絡を取っていたEFCCのリーダーの一人が彼らを呼び寄せ、すべてが順調に進んでいることを伝え、ティグランとナディームは心配する必要がないと告げました。その後、バイナンスの従業員は、すぐに再度会議が開かれることを知らされました。今度はONSA、CBN、SEC、通信、革新、デジタル経済省の最高リーダーが関与することになります。
2時間以上待った後、バイナンスの従業員は再び会議室に招待されましたが、参加者は以前に発表されたリストとは異なっていました ------ 特に、4名のEFCCメンバーが出席していました。
2回目の会議では、相手のグループリーダーが敵対的な態度を示しました。彼はバイナンスに関する問題が国家安全保障に関わるものであると述べ、以下の要求を提示しました：
バイナンスプラットフォームからナイラを削除すること（これはナイジェリア当局がバイナンスに対して初めて明確に要求したものです）；
すべてのナイジェリアユーザーの詳細情報を提供すること；
財務/税務コンプライアンス情報を提供すること；
彼らはさらに、バイナンスがこれらの要求を満たすまで、ティグランとナディームは彼らの「ゲスト」となり、「安全上の理由」で「高セキュリティ」の住宅に配置されると説明しました。また、ティグランとナディームにパスポートを提出するよう要求しました。
会議の後、ティグランとナディームはホテルに護送され、彼らは荷物をまとめるように求められ、ONSAが管理する「安全な住居」に移されました。彼らの携帯電話は押収され、離れることを明確に禁止されました。ティグランとナディームは、いつ誰と話すかを制御できなくなりました。
この時点から、アメリカ市民であるティグランとイギリス/ケニア市民であるナディームは拘留されました。 拘留の最初の数時間、イギリス高等弁務官事務所とアメリカ大使館はティグランとナディームの状況を知らされました。
翌日、バイナンスの法務顧問はONSAのリーダーに電子メールを送り、彼らの従業員を拘留する法的根拠を「緊急に明確にする」よう求め、彼らの各国大使館（アメリカとイギリス）が通知されていることを指摘しました。私たちの説明はさらに次のように述べています。「私たちは、昨日のあなたとの会話に基づいて、あなたが最も関心を持っているのはナイラがバイナンスプラットフォーム上で取引可能な資産であることだと理解しています。これは私たちがナイラに関する問題を初めて知らされたものであり、私たちはナイラをバイナンスプラットフォームから削除することができます。しかし、私たちはティグランとナディームが直ちに解放され、彼らの行動、ナイジェリアを離れる行動を含め、いかなる制限も課さないことを保証していただきたいとお願い申し上げます。」
その日、ONSAは電子メールで返答し、ティグランとナディームは彼らの「ゲスト」であり、「温かくもてなされている」と述べました。
その後、私たちは確認を受け、アメリカとイギリス政府がこの状況を把握し、密接にフォローアップしていることが分かりました。
次の24時間以内に、ティグランとナディームは厳しい扱いを受け、彼らはナイラおよび全体の経済状況に対して個人的な責任を負っているとされ、テロ資金供与およびマネーロンダリングの告発に直面しました。
2月28日、私たちはウェブサイトからナイラの取引ペアを削除し、バイナンスプラットフォーム上のナイジェリア向けP2P製品を閉鎖しました。私たちはONSAに対して私たちの行動を電子メールで通知し、ティグランとナディームに「空港への安全な通行」を即座に提供するよう求めました。
その日、私たちはONSAからの公式な返答を受け取りませんでした。
その日、過去数ヶ月間ティグランと連絡を取っていた同じEFCCのリーダーが感情的になり、ティグランに謝罪し、これは彼の過ちであると述べました。なぜなら、彼はティグランとナディームにすべてがうまくいくと保証していたからです。会議は友好的であるべきでした。
間もなく、ティグランとナディームの拘留のニュースが世界のメディアに報じられました。約1ヶ月後の3月23日、私たちはナディームが不法拘留から解放されたことを知りました。その後、ティグランの状況は悪化しました。
現在の状況はどうなっているのか？
4月25日、ティグラン・ガンバリャンの保釈聴聞会で、経済・金融犯罪委員会（EFCC）の検察官は法廷に対し、「第一被告（バイナンス）が仮想的に運営されているため、私たちが唯一頼れるのはこの被告（ティグラン）だけです。」と述べました。
ナイジェリア政府の意図は非常に明確です。彼らは、無実の従業員であり、かつアメリカの連邦職員であった者を拘留し、危険な監獄に閉じ込めることで、バイナンスをコントロールしようとしています。
私がバイナンスのCEOに就任して以来、私は世界の規制機関や法執行機関と協力し、グローバルな金融システムの完全性を保護することに努めてきました。
過去2年半、バイナンスは組織構造や人員の調整に取り組み、システムをアップグレードしてきました。私たちは、トップの伝統的金融機関、先進的なテクノロジー企業、法執行機関、主要な企業から来た豊富なコンプライアンス経験と優れた背景を持つ新しいリーダーシップを導入しました。
現在、私を含むバイナンスのリーダーシップチームは取締役会に報告する必要があります。取締役会は企業の監視者として、会社の利益を保護し、ビジネスの長期的な持続可能性とライフサイクルを確保するための重要な決定を下します。私たちはこのプロセスを通じて、より強く、より安全で、よりコンプライアンスを遵守したプラットフォームをユーザーに提供するために努力しています。私たちのビジネスは大きく変化しました。
この苦難は、ティグランと彼の家族、友人、そしてバイナンスコミュニティ全体に深い痛みをもたらしました。前述のように、私たちがこの国の通貨危機において果たす役割に対する疑念を払拭するために、今月初め、私はバイナンスプラットフォームのナイジェリア市場向けP2P製品を閉鎖し、すべてのナイラペアの現物取引を終了するという困難な決定を下しました。この急進的な措置を講じたのは、私たちの同僚が解放され、バイナンスがナイジェリア政府と協力して未解決の問題を解決し続けることを望んだからです。残念ながら、これは期待通りには進みませんでした。
私たちはティグランを支援し続けるために全力を尽くします。この支援は揺るぎないものです。
ティグランを家に帰し、バイナンスは過去600回以上と同様に、自発的にナイジェリアの法執行機関と協力します。私たちは常に無実のユーザーを保護し、不正行為者が私たちのプラットフォームに現れないように努めます。私たちは公共および民間のパートナーと協力し、不正行為者を排除し続けます。また、私たちはナイジェリア連邦税務局と協力し、潜在的な歴史的税務問題を解決します。
私は、なぜナイジェリア政府の官僚がこの解決策を受け入れたがらないのか、未だに理解できません。ナイジェリア政府は、バイナンスおよびその管轄範囲内のより広範な暗号産業の未来に決定的な影響を与える特別な権限を持っています。バイナンスは、ナイジェリア政府と協力し、ナイジェリアの人々のために強力な経済を構築する未来を築きたいと考えています。しかし、この危機は早急に解決されなければなりません。私たちが前進するためには、ティグランが帰宅できるように許可されなければなりません。
バイナンスは、デジタル資産とプラットフォームの革新的な方法を活用することに引き続きコミットしていますが、私たちはまた、私たちが自らを国際社会の良き行動者と見なす未来を築かなければなりません。
私は、この危機の中で世界中から受けた多くの支援に対して心から感謝し、次回の更新で私たちの従業員が無事に家に帰り、家族と再会できることをお知らせできることを願っています。
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