米国SECはラッセル・トッド・バークホルターおよびその会社が3億ドルのポンジスキームに関与していると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、アメリカ証券取引委員会（SEC）は本日、アトランタの Drive Planning LLC およびその創設者兼 CEO のラッセル・トッド・バークホルターに対して、裁判所の仮差止命令、資産凍結などの緊急救済を得たと発表しました。

SEC は、Drive Planning とバークホルターが 2020 年から 2024 年 6 月の間に、高額なリターン（「3 ヶ月ごとに 10% の利息」）を約束することで、2000 人以上の投資家から 3 億ドル以上を調達し、いわゆる不動産投資に使用したと指摘しています。しかし、実際にはこれは典型的なポンジスキームであり、彼らは新しい投資家の資金を使って既存の投資家にリターンを支払っていました。さらに、SEC はバークホルターが数百万ドルの投資家資金を不正に流用し、310 万ドルのヨット、460 万ドルのチャーター機と高級車サービス、200 万ドルの豪華アパートを購入し、自身の贅沢な生活を満たしていたと指摘しています。

SEC アトランタ地区のディレクター、ネケイア・ハックワース・ジョーンズは、Drive Planning とバークホルターが虚偽の約束を通じて一般投資家の信頼を得て、典型的なポンジスキームを実施したと述べています。彼女は、過度に高いリターンを宣伝する販売者に対して投資家に警戒を呼びかけました。緊急救済を得るだけでなく、SEC は被告に対して永久的な禁令を求め、不正に得た利益の返還と民事罰金を課すことを求めており、バークホルターが企業の役員を務めることを禁止するよう要求しています。この事件は現在、さらなる調査が進められています。