暗号詐欺事例録

ChainCatcher のメッセージによると、上海市第一中級人民法院（上海一中院）の公式アカウントが明らかにしたところによれば、同院は最近、デジタルコレクションに関する二審刑事事件を審理し、被告人の王某らは第三者のブロックチェーン会社を通じて、AIによって生成された電子画像を「上鎖」してデジタルコレクションを発行し、詐欺的手法で違法に資金を集め、金額は膨大であったため、集団詐欺罪で被告人の王某に対して懲役8年6ヶ月及び罰金55万元をそれぞれ言い渡した。本件の二審主審裁判官である顧苹洲は、現在市場に存在するデジタルコレクションの譲渡プラットフォームはほとんどがユーザーによって自発的に形成されたものであり、あるいは中小のプラットフォームによって違法に組織された取引所であると指摘した。プラットフォームの運営者にとっては、特定の事業活動に従事する前に、関連する監督機関や業界団体に対して入場資格を確認し、法に基づいて営業許可を取得する必要がある。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカの FBI は緊急警告を発表し、詐欺師が弁護士事務所や政府職員を装って、暗号通貨詐欺の被害者に対して二次詐欺を行っていると述べています。犯罪者は正確な被害の詳細を利用して信頼を得て、「サービス料」の支払いを要求したり、フィッシングリンクをクリックさせるように誘導します。2024 年には、深層偽造技術が高価値の暗号詐欺事件の 40% を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は木曜日に、4人のビクトリア州の男性をマネーロンダリングの疑いで起訴しました。彼らは偽の債券詐欺から得た資金を銀行口座を通じて暗号通貨取引所や海外に移転させたとされています。事件は2021年1月から7月にかけて発生し、主な被告であるDimitrios PodaridisとBassilios Floropoulosはそれぞれ28件の起訴に直面しています。ASICは、このグループが直接詐欺を実行していないものの、資金移転の重要な役割を果たしていたと指摘しています。データによると、2024年のオーストラリアの投資詐欺による損失は3.19億オーストラリアドルに達し、その半分近くが偽の投資計画に関連しています。本件の予備審理は2025年10月30日に予定されており、ASICによる暗号マネーロンダリングに対する最近の一連の執行行動の重要な一環となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk の報道に基づき、セキュリティ機関 SentinelLABS の報告によれば、詐欺師が AI 生成の YouTube 動画を利用して、MEV トレーディングボットに偽装した悪意のあるスマートコントラクトを宣伝し、100 万ドル以上の暗号通貨を盗んだとのことです。最も成功したケースでは、アドレス 0x8725 ...6831 が関連動画（視聴回数 38.7 万回）を通じて 244.9 ETH（約 90.2 万ドル）を盗みました。詐欺手法には、AI 生成のアバター/音声の使用、コメント欄の操作、契約コードに XOR 混淆などの技術を用いて攻撃者のウォレットを隠すことが含まれます。SentinelLABS は、ユーザーに対してソーシャルメディアで宣伝される「無料ボット」を決して展開しないよう警告し、テストネットであってもスマートコントラクトコードを必ず確認する必要があると強調しています。

ChainCatcher のメッセージ、湖南省攸県公安局刑事捜査隊は 7 月 24 日の深夜に USDT 詐欺拠点を成功裏に壊滅させ、唐某、張某、許某の 3 名の犯罪容疑者を逮捕しました。このグループは 2025 年 4 月から民家を借りて犯行拠点を設立し、30 台以上の携帯電話、10 台以上のコンピュータ、および海外の電話カードを使用して、「探探国際版」や Telegram などのソーシャルプラットフォームで「海外の仮想通貨界にいる独身女性」という人物像を偽造し、海外の 26 歳以上の男性に恋愛関係を築くように誘導した後、「マイニングメカニズム」や「エアドロップ報酬」という名目で、被害者にマルウェアリンクをクリックさせ、Trust ウォレット内の USDT 資産を盗みました。警察は現場で一連の犯行に使用された機器を押収し、現在 3 名の容疑者は刑事拘留されています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省が発表したところによると、アリゾナ州の54歳の住民ヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアが、1300万ドルに達する暗号通貨のポンジスキームに関与したことを法廷で認めました。法廷の文書によれば、マゾッタとその共犯者デビッド・サフロンは、架空の「マインドキャピタル」や「クラウド9キャピタル」といった投資プラットフォームを通じて、被害者にAI取引ロボットを使用した暗号通貨投資による高額なリターンを虚偽に約束しました。詐欺の信頼性を高めるため、犯罪グループは「連邦暗号通貨準備委員会」（FCR）という偽の政府機関を設立し、被害者から追加の「調査費」を徴収しました。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局（IRS-CI）の調査によると、被告は証拠の破壊や会社記録の偽造を含む司法妨害にも関与しているとされています。マゾッタは現在、マネーロンダリングと司法妨害の共謀の2つの罪を認めており、最大で15年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、湖北省云夢県検察院の報告によると、湖北云夢県検察院が起訴した「狸猫換太子」式の仮想通貨詐欺事件が最近、二審で原判決が維持されました。何某ら 4 人は、バックドアを持つ仮想通貨取引プラットフォームを通じて、コインの価格を操作し、投資家が担保にした暗号資産を違法に無価値な「Dコイン」に置き換え、合計で 103 名の投資家に 7776 万元以上の損失を与えました。この事件の 4 名の被告は、3 年から 13 年の間の懲役刑と罰金を科され、主犯の何某の上訴は却下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、アメリカ司法省は水曜日に、ナイジェリア国籍の詐欺師がトランプ-ヴァンス就任委員会の共同議長スティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）になりすまし、寄付者から 25 万ドルの暗号通貨を騙し取ったことを発表しました。詐欺師は 2024 年 12 月 24 日に電子メールを送信し、巧妙なドメイン詐欺手法を使用しました。公式メールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を、見た目がほぼ同じ小文字の「l」に置き換え、「@t47lnaugural.com」を形成しました。被害者はそれを信じ、12 月 26 日に詐欺師が管理する暗号ウォレットに 250,300 のイーサリアム版 USDT ステーブルコインを送金しました。FBI はブロックチェーン取引を追跡し、テザー社の協力を得て 40,300 USDT を無事に回収しました。現在、これらの資金は被害者への賠償のために民事没収手続きが進行中です。専門家は、政治分野での暗号通貨の受容度が高まるにつれて、暗号寄付を狙った詐欺が増加する可能性があり、AI やディープフェイク技術が詐欺活動の規模と複雑さをさらに拡大するだろうと警告しています。

Chain Catcher のメッセージによると、DL News は、Self Chain の創設者 Ravindra Kumar が最近、5000 万ドルのオフチェーン暗号詐欺に関与しているとの告発を受けたと報じています。彼は虚偽のトークン取引を通じて投資家を欺いています。Kumar は X プラットフォームで声明を発表し、関連する告発を「完全に事実無根」と強く否定し、法務チームが反論声明を準備していると述べました。この詐欺は、Sui、Near、Axelar、Sei などの複数の有名プロジェクトのトークンのオフチェーン取引に関与しています。インドのオフチェーンブローカー Aza Ventures の CEO Mohammed Waseem は、同社が数ヶ月間にわたり、意図せず数十件の詐欺取引を促進していたことを明らかにしました。初期の取引は本物でしたが、後にポンジスキームに発展し、売り手は「Source 1」というコードネームを使い、トークンの引き渡しを遅延させて詐欺を実行しました。Waseem はインド当局に連絡を取り、被害を受けた投資家への返金を約束しましたが、彼の個人資金は立て替えのために尽きてしまったとのことです。現在「Source 1」は、6 月末までに資金の返還を開始することを約束しています。注目すべきは、詐欺が発覚する前に、Mysten Labs の共同創設者 Adeniyi Abiodun や MultiversX の共同創設者 Lucian Mincu など、多くの業界関係者が虚偽のオフチェーン取引の存在について何度も警告していたことです。