オーストラリアの規制当局は、4人が詐欺の所得を暗号通貨取引所に移転したと告発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は木曜日に、4人のビクトリア州の男性をマネーロンダリングの疑いで起訴しました。彼らは偽の債券詐欺から得た資金を銀行口座を通じて暗号通貨取引所や海外に移転させたとされています。事件は2021年1月から7月にかけて発生し、主な被告であるDimitrios PodaridisとBassilios Floropoulosはそれぞれ28件の起訴に直面しています。

ASICは、このグループが直接詐欺を実行していないものの、資金移転の重要な役割を果たしていたと指摘しています。データによると、2024年のオーストラリアの投資詐欺による損失は3.19億オーストラリアドルに達し、その半分近くが偽の投資計画に関連しています。本件の予備審理は2025年10月30日に予定されており、ASICによる暗号マネーロンダリングに対する最近の一連の執行行動の重要な一環となっています。