刑事事件

据 Decrypt の報道によると、英国王立検察庁（CPS）は、既に有罪判決を受けたビットコイン詐欺師の錢志敏に資金と支援を提供した Sen Hok Ling に対し、3ヶ月以内に760万ドル（500万ポンド）以上を支払う必要があると通知しました。そうしない場合、再入院し、8年の追加刑期に直面することになります。Sen Hok Ling はマレーシア国民で、2025年に有罪を認め、マネーロンダリングの罪で近く5年の懲役を言い渡されました。2024年2月から4月の間に、彼は錢志敏から83.7ビットコインを取得し、アラブ首長国連邦の銀行口座と第三者を通じて現金に換えました。錢志敏名義の6.1万ビットコインに関する民事処分手続きはまだ進行中です。

正義網は記事「刑事事件における仮想通貨の多重司法処理パスの確立」を発表しました。この記事では、刑事事件における仮想通貨の司法処理パスを改善することを提案しています：第一に、第三者機関の法的地位と役割を明確にすること。今後の立法では、第三者機関を司法競売の補助者の範疇に含め、「一回限り、特定、非公開入札」の専属資格を付与することができます。第二に、技術基準と手続き規範の二重体系を構築すること。最高法院、最高検察院が金融監督機関と共同で二重基準を発表し、価格評価は取引日の20日前の平均価格または被害者の取得コストを基準とし、オンチェーンの証拠保存形式を統一し、現金化の所得は直接財政専用口座に振り込まれ、資金の回流による仮想通貨の取引を防止します。第三に、検察の監督と権利保障の全過程の連携を強化すること。検察機関は処理プロセスに全程参加し、第三者機関に定期的に処理進捗報告を提出させ、権利の告知と異議申し立てのメカニズムを確立します。第四に、差別化された処理モデルを探求すること。現金化、廃棄、返還の三つの処理手段を差別化して適用し、被害者の財産返還に関わる案件については、特定入札による現金化モデルを優先的に採用し、現金化の所得が十分に返還されることを確保します。例えば、被害者が詐欺に遭った後にまだ交換していないステーブルコインについて、元の通貨の返還を希望する場合、規範に適合する条件の下で直接返還し、為替損失を避けます。また、押収された違法物品に関わる案件については、廃棄または技術的封印のモデルを採用し、市場への再流入を防ぎます。例えば、マルチ商法やギャンブルに専用されたトークンについては、流動性が低く市場の深さが不足している場合、強制的な現金化は価値を下げる可能性があるため、法に基づいて廃棄し、裁判文書に廃棄記録を記載します。犯罪によって得られた所得が合法的な投資と混同されている高位コインについては、現金化を優先的に適用し、損失を最大限に回復します。さらに、関与する金額が比較的小さいか、技術的追跡が難しい案件については、処理手続きを簡素化することを探求し、流通経路が完全に明らかにできない場合には、関連証拠を総合的に評価して仮想通貨の価値と帰属を認定する総合認定モデルを採用します。なお、正義網は最高人民検察院検察日報社が主催するインターネット総合サービスプラットフォームです。本記事の著者はそれぞれ北京市人民検察院第三分院の機関党委員、1級調査員、首都経済貿易大学法学部の教授、博士課程指導教員、首都経済貿易大学の廉政法治研究センターの研究助手です。

ChainCatcher のメッセージによると、上海市第一中級人民法院（上海一中院）の公式アカウントが明らかにしたところによれば、同院は最近、デジタルコレクションに関する二審刑事事件を審理し、被告人の王某らは第三者のブロックチェーン会社を通じて、AIによって生成された電子画像を「上鎖」してデジタルコレクションを発行し、詐欺的手法で違法に資金を集め、金額は膨大であったため、集団詐欺罪で被告人の王某に対して懲役8年6ヶ月及び罰金55万元をそれぞれ言い渡した。本件の二審主審裁判官である顧苹洲は、現在市場に存在するデジタルコレクションの譲渡プラットフォームはほとんどがユーザーによって自発的に形成されたものであり、あるいは中小のプラットフォームによって違法に組織された取引所であると指摘した。プラットフォームの運営者にとっては、特定の事業活動に従事する前に、関連する監督機関や業界団体に対して入場資格を確認し、法に基づいて営業許可を取得する必要がある。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オーストラリアのある刑事事件の判決が 6.4 億ドルのビットコイン税金還付を引き起こす可能性があります。ビクトリア州の裁判官マイケル・オコネルは、81.6 ビットコイン（現在の価値約 1300 万ドル）を含む盗難事件を審理する中で、ビットコインは課税資産ではなく通貨として扱われるべきであると裁定しました。この判決は、2014 年以来、暗号通貨を資本利得税（CGT）資産として分類してきたオーストラリア税務局（ATO）の立場に直接挑戦するものです。税務弁護士のエイドリアン・カートランドは、判決が控訴で維持されれば、ビットコイン取引者に対して合計 10 億オーストラリアドル（約 6.4 億ドル）の還付がもたらされる可能性があると指摘しています。ATO は現在、具体的な還付額を確認していません。注目すべきは、裁判官が判決の中でビットコインをオーストラリアドルに例え、株式や金などの資産ではないとしたことです。この法的解釈により、ビットコイン取引は現行の CGT 制度から免除される可能性があります。ATO は以前、ビットコインの処分行為（法定通貨への交換、他の暗号通貨との取引、商品購入を含む）はすべて CGT 課税イベントに該当すると規定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin がタス通信を引用して報じたところによると、ロシア最高裁判所は刑事事件において暗号通貨を財産として分類することを推進しており、これは法執行機関が違法なデジタル資産を追跡、凍結、押収する能力を強化することを目的としています。最高裁判所は「デジタル通貨を刑事訴訟の財産として扱うことを目的とした立法提案」の起草に関与しており、この動きは法執行機関が暗号関連の犯罪に対処する能力を強化することができます。これはロシア最高裁判所が法律訴訟で暗号通貨の問題を扱うのは初めてではありません。2019年、同裁判所は、デジタル通貨が違法な活動を通じて取得された場合、特に薬物取引に関与する事件では、ビットコインをルーブルに換金することがマネーロンダリングに該当すると裁定しました。裁判所の判断は、暗号通貨が既存のマネーロンダリング防止法の管轄に含まれる可能性があることをさらに示しています。さらに、2021年には、裁判所はWebmoney Transferシステムで使用される電子通貨WMZが法的に民事権の対象として認められ、ロシアにおけるデジタル資産の法的取り扱いの先例を作りました。これらの初期の裁定は、最高裁判所が暗号通貨を国内の司法枠組みに組み込む努力をしていることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道で、最高人民検察院は本日2024年の全面的な検察改革の進捗状況を発表しました。その中で、関連部門と協力して司法解釈を策定し、証券・先物、マネーロンダリング、税収管理に対する刑事事件の司法規範を整備し、仮想通貨を利用した不法な海外資産移転、脱税、輸出還付金詐欺などの犯罪行為をより強力に取り締まることが述べられています。さまざまな経営主体の平等な保護メカニズムを整備し、刑事手段を利用して経済紛争に介入すること、違法に財産を差し押さえ、凍結すること、特に違法な異地執行や利益追求的な執行に関する司法問題を法に基づいて監督・是正します。最高人民検察院が中国証券監督管理委員会に派遣する検察業務のメカニズムを整備し、金融監督の執行と司法の連携を強化します。

ChainCatcher のメッセージ、新たに改訂された《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。最高検察庁の党委員会書記、検察長の応勇は、マネーロンダリング犯罪の取り締まりを協力して強化し、改訂後の反マネーロンダリング法におけるマネーロンダリングの上流犯罪範囲の規定を正確に把握し、反マネーロンダリング法と刑法の「マネーロンダリング罪」などの規定を一体的に実施し、「二高」の《マネーロンダリングに関する刑事事件の適用法に関する若干の問題の解釈》を正確に適用し、マネーロンダリング違法犯罪の取り締まりと管理の3か年行動を深化させ、マネーロンダリング及び関連犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、仮想通貨などの新技術、新製品、新ビジネスを利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まり能力を強化し、取り締まりの合力を形成することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、書類が示すところによれば、アメリカのニューヨーク州の裁判官は検察の要請に応じて、トランプの口止め料に関する刑事事件の審理を一時停止した。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、上海市徐匯区人民検察院が仮想通貨犯罪に関する状況報告を発表しました。2022年以降、同院は仮想通貨に関連する刑事事件を23件、45人処理しており、事件の受理件数は3年連続で増加傾向にあります。同時に、関連事件は手口の複雑化、技術の専門化、隠蔽化、犯罪金額の高さなどの特徴を示しています。処理された事件の中で、犯罪者の平均違法所得は100万元以上であり、一部の事件では犯罪者の違法所得が500万元以上となっています。さらに、新民晚報の報道によると、近年、仮想通貨犯罪事件の件数が増加し、金額も大きくなっている状況に対処するため、徐匯区検察院と徐匯区公安分局は「刑事訴訟における仮想通貨処理規範指針」を共同署名し、仮想通貨事件の処理に関わる証拠の確認、押収保管、移送処理などの全過程、各段階についてより詳細で明確な規定を設け、法に基づいて事件に関わる仮想通貨を処理するための具体的なガイドラインを提供しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Kraken の最高戦略責任者 Nick Percoco は、この取引プラットフォームが最近の約 300 万ドルの損失を「刑事事件」と見なしており、資金を回収するために法執行機関と調整していると述べています。Percoco は、これらの匿名の研究者が入金が完了する前に自分のアカウントに入金された資金を引き出すことによって、Kraken から数百万ドルの暗号通貨を盗んだと述べています。彼は、攻撃者が実質的に資産を印刷できると書いています。以前のニュースでは、ブロックチェーンセキュリティ機関 CertiK がソーシャルメディアで、Kraken 取引所で数億ドルの潜在的損失を引き起こす可能性のある一連の深刻な脆弱性を発見したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカニューヨーク南地区検察官は先週、司法省が SBF の事件を完了するまで民事訴訟を一時停止するよう求める動議を提出しました。SBF は顧客を欺くことや選挙資金法違反などの刑事告発に直面しています。商品先物取引委員会（CFTC）も彼に対して詐欺の民事告発を行い、SBF、FTX、Alameda Research が80億ドル以上の顧客預金の損失を引き起こしたと述べています。アメリカ証券取引委員会（SEC）も同様の告発を行いました。CFTC と SEC の事件は、現在、刑事事件の結審まで延期されることになります。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク・タイムズの報道で、ニューヨーク南区のアメリカ合衆国検察官は水曜日の夜に、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison と FTX の共同創設者 Gary Wang が連邦の起訴に対して有罪を認め、SBF に対する連邦刑事事件で協力していると述べました。ChainCatcher は以前、SBF が本日バハマを離れ、アメリカに引き渡される予定で、最も早くて木曜日に法廷に出廷する見込みであると報じました。（ニューヨークタイムズ）