金融犯罪

Politicoの報道によると、米国上院銀行委員会の委員長Tim Scottが主導する暗号資産法案は、DeFi開発者保護条項を巡る論争により、両党の合意が難航しています。論争のある条項は、ユーザー資金を管理しない非保管型ソフトウェア開発者を免除し、通貨送金業者として登録したり、マネーロンダリング防止要件を遵守する必要がないようにすることを提案しています。全国保安官協会や全国地方検事協会などの法執行機関は、国会に対してこの条項が金融犯罪対策の能力を弱めると警告する書簡を送っています。上院司法委員会の委員長Chuck Grassleyも同様の懸念を表明しています。暗号業界はこれを法案の核心と見なしており、DeFi教育基金の執行理事Amanda Tuminelliは条項の文言に対する修正を受け入れないと明言しています。民主党の上院議員Catherine Cortez MastoとMark Warnerは条項の修正を推進しています。両党が合意に至らなければ、法案は民主党の支持がないまま進む可能性があり、上院全体の投票で必要な両党の多数に影響を与えるでしょう。

ブラジル連邦警察は最近、連邦区で「Operation Kryptolaundry」作戦を開始し、暗号資産を通じた違法な資金調達とマネーロンダリングの犯罪ネットワークを打撃しています。作戦では合計24件の捜索令状と9件の予防的逮捕が実行され、45名の個人と企業が関与しており、関与する資金は270億レアル（約5億ドル）に達し、そのうち40.4億レアルが違法所得として認定されています。裁判所は最高6.85億レアルの資産を凍結し、関与する不動産を押収するよう命じました。調査対象は金融犯罪、マネーロンダリング、組織犯罪などの告発に直面する可能性があります。

据 Financefeeds 报道，印度政府正在大规模加强加密货币执法培训，以应对日益复杂的加密货币金融犯罪。此次培训涉及印度金融情报部门（FIU-IND）、执法局（ED）、麻醉品管制局（NCB）等多个机构，重点培训区块链取证、链上分析、加密资产扣押和钱包地址身份识别等技术。该举措直接响应了虚拟数字资产服务提供商（VDASP）向 FIU-IND 强制注册的要求，以及印度从监管模糊向结构化监督的转变。培训旨在使执法人员具备追踪、扣押和起诉涉及虚拟数字资产（VDA）犯罪的能力。

据 Dlnews 报道，国际调查记者联盟（ICIJ）的调查报道显示，币安和 OKX 两大加密货币交易所记录了超过 6 亿美元来自柬埔寨交易所 Huione 的资金流入。报告显示，2024 年 7 月至 2025 年 7 月期间，币安托管了超过 4 亿美元来自 Huione 的存款，OKX 则在今年五个月内记录了 2.2 亿美元的存款。美国财政部此前于 5 月将 Huione 指定为洗钱机构，称其为朝鲜黑客组织和东南亚诈骗中心清洗非法数字资产。币安发言人回应称"币安对犯罪活动视而不见"的指控完全错误，并表示根据 Chainalysis 和 TRM Labs 数据，币安的非法资金敞口自 2023 年以来已下降高达 98%。OKX 发言人则表示，相关资金流仅占平台整体活动的极小部分，并在财政部 10 月将 Huione 列入黑名单后暂停了所有相关交互。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨執法プロジェクト T3 Financial Crime Unit は、運営の初年度において 3 億ドルの違法資金を凍結したと発表しました。この成果は国際的な執法機関から称賛を受け、ステーブルコイン業界が自己規制能力を持つことを示しています。この部門は 2024 年末に設立され、ステーブルコイン発行者 Tether、ブロックチェーンネットワーク Tron、そしてブロックチェーンインテリジェンスプラットフォーム TRM Labs によって共同で構成されました。最初は波場上のステーブルコイン活動を浄化することを目的としていました。現在、T3 はグローバルなブロックチェーンセキュリティ執法モデルに発展し、暗号業界におけるコンプライアンスと説明責任のメカニズムにおける重要な変化を示しています。この部門は、オンチェーン取引の監視を担当し、「殺豚盤」詐欺やヨーロッパの組織犯罪ネットワークの資金の流れを含む高リスク資産の押収行動を調整しています。現在、その調査範囲は五大陸に及んでいます。最近、ブラジル連邦警察は「Lusocoin 作戦」------大規模なマネーロンダリング事件において T3 の協力に対して正式に表彰し、暗号金融犯罪防止における公私部門の協力の重要性が高まっていることを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、オーストラリアの金融情報機関であるオーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は水曜日に、暗号通貨を金融犯罪対策の主要な脅威として位置づけ、規制の重点を発表しました。これは「世代以来最大規模のマネーロンダリング防止法改革」を示しています。CEO のブレンダン・トーマス氏は、「リスクが最も高い」分野での法執行を優先すると述べ、特にデジタル通貨取引所や仮想資産サービスプロバイダーに注目しています。これらは即時のグローバル送金を実現できるためです。今回の規制範囲の拡大により、約 8 万社の新しい企業がいわゆる「第2段階」の業界規制の対象となります。これらの業界には、不動産仲介業者、弁護士、権利譲渡業者、公認会計士、信託および会社サービスプロバイダー、貴金属および宝石商が含まれます。現在、報告義務を履行している企業は、2026 年 3 月 31 日から新しい規制要件に直面し、第2段階の企業は 2026 年 7 月 1 日までにコンプライアンスを完了しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、新華社の報道で、中共中央は新時代の審判業務を強化する意見を発表しました。この意見では、金融審判業務の強化が言及されています。市場操作、インサイダー取引、違法集資、融資詐欺、マネーロンダリングなどの金融分野における違法犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、金融分野の違法仲介の乱れを協調して治理し、金融市場の健全な発展を促進します。デジタル通貨、モバイル決済、インターネット金融、クロスボーダー金融資産取引などの新興分野における金融紛争の審理ルールを整備します。金融分野における行政執行と司法審判の連携メカニズムを整備します。

ChainCatcher のメッセージによると、新華網の報道では、シンガポール金融管理局（中央銀行）は6月30日に声明を発表し、暗号通貨取引の規制措置を強化し、暗号通貨を利用したマネーロンダリングなどの金融犯罪活動を抑制することを目的としています。シンガポール金融管理局は先月、新たな規定を導入し、6月30日以降、海外顧客のみを対象とするデジタルトークンサービスプロバイダーは、同局からライセンスを取得しなければシンガポールでの運営を続けることができず、ライセンスがない場合は取引プラットフォームを閉鎖しなければならないとしています。6月30日、同局は補足声明を発表し、「ライセンスの発行基準を引き上げ、一般的にはこの種のライセンスは発行しない」と述べました。同局は声明の中で、「このようなビジネスモデルにおいてマネーロンダリングのリスクが高く、（海外顧客のみを対象とする暗号通貨サービスプロバイダー）が多くの規制活動をシンガポール国外で行っている場合、シンガポール金融管理局はこれらの人々を効果的に監視することができない」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアの Huione Group がアメリカの金融システムにアクセスすることを禁止することを提案しました。その理由は、マネーロンダリング活動および北朝鮮のハッカー組織との関連が疑われているためです。財務長官スコット・ベーセントは、木曜日の声明の中で次のように述べました。「この提案された措置は、Huione Group の代理銀行業務へのアクセスを遮断し、違法に得た資金を洗浄する能力を弱めるでしょう。」《愛国者法》第 311 条に基づいて提案されたこの規則は、FinCEN にアメリカ国内の金融機関に対して Huione Group およびその関連企業が口座を開設・管理することを禁止するよう要求する権限を与えます。FinCEN の告発によれば、2021 年 8 月から 2025 年 1 月の間に、Huione Group は 40 億ドルを超える違法資金を洗浄しており、その中には北朝鮮主導のサイバー窃盗事件で盗まれた 3700 万ドルの資産が含まれています。ベーセントは、Huione Group が運営する暗号通貨取引プラットフォームとオンライン決済サービスがサイバー犯罪者の「好まれる市場」となっていることを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、インドの執行局（ED）は暗号通貨取引所 CoinDCX を選定し、押収されたデジタル資産の管理を担当させることになりました。協力の一環として、CoinDCX は押収された資産を保管・管理するための安全なホスティングインフラを提供します。インド当局は暗号通貨詐欺に対する執行を強化しており、GainBitcoin と BitConnect の詐欺事件で約 2 億ドル相当の資産を押収しました。執行局の助理主任 Parneet Kumar は、CoinDCX が押収プロセスにおいて協力し、執行局の調査を支援し、すべての法的要件を満たすことを確保したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Tron、Tether、TRM Labs からなる T3 金融犯罪調査部門がスペイン当局と協力し、国際的なヨーロッパの金融犯罪グループに対して成功裏に打撃を与えました。スペイン民事警衛隊は、この犯罪グループが複数のヨーロッパの法域で活動し、犯罪企業に現金から暗号通貨へのマネーロンダリングサービスを提供していると述べています。今回の行動では、法執行機関が 23 人を逮捕し、約 2640 万ドルの資金を凍結しました。これは T3 設立以来、参加した最大規模の共同凍結行動です。欧州警察機構によると、この犯罪グループは主にウクライナ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタンなどの国の市民で構成されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Tether、TRON、TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪対策部門 (T3 FCU) は、設立以来、違法行為者が使用した合計 1 億枚の USDT を凍結しています。その中で凍結された 300 万枚の USDT は、北朝鮮のハッカーに関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、警察のスポークスマンが、ソーシャルプラットフォーム「テレグラム」の創設者であるドゥロフが、同プラットフォーム上のネットワークおよび金融犯罪に関して協力しなかったと指摘されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は最近、暗号資産がメキシコの麻薬密売活動（違法フェンタニルの密輸）を支援するために広く使用されていると述べています。その中にはビットコイン、イーサリアム、モネロ、USDTが含まれており、米国の金融会社はこの危険な麻薬を製造する犯罪組織ネットワークに注意する必要があります。