資産移転

韓国のSBSニュースによると、韓国金融情報院（FIU）は「特定金融情報法」施行令の改正案を調整し、1000万ウォン以上の仮想資産移転に関する強制報告義務を廃止し、取引所がリスクを自主管理することに変更しました。原案では、国内事業者が国外に1000万ウォン以上を移転する際、リスクの高低にかかわらずFIUに報告する必要がありました。FIUは業界の意見を採用した後、強制報告を廃止し、各社が内部リスク管理システムを構築することに決定しました。その他の調整には、Travel Ruleの適用範囲が100万ウォン以上からすべての金額に拡大されること、高リスクの疑わしい取引に対する顧客認証の強化が強制から会社がリスクが特に高いと判断した場合のみ実施されること、負債率が200%を超えない申告条件に小規模企業に対して1年の猶予が与えられること、反マネーロンダリングのコンピュータ設備は国内に設置する必要があるという規定が海外のクラウドサービスの使用を許可することが含まれています。改正案は法制処の審査を経て、8月20日に施行される予定です。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、著名な ETH ブルの James Fickel（@jamesfickel）が 1 万枚の ETH（1,862 万ドル）を Coinbase のホスティングアドレスからチャージアドレスに移動させ、取引に使用する可能性があります。これは、6 か月ぶりに百万ドル規模の大口資産チャージ操作を実行したもので、現在チェーン上には 3.893613 万枚の ETH を保有しており、総価値は 7,243 万ドルです。

Arkhamの監視によると、ブータンは最近90枚のBTC（700万ドル相当）をSegwitアドレスに移転しました。この行為は、独立した実体に資産を移転するか、販売することを示唆している可能性があります。年初以来、ブータンはそのウォレットからSegwitアドレスに2.37億ドル相当のBTCを移転しており、現在は2.33億ドル相当のBTCを保有しています。

据链上分析师 Onchain Lens 监测，ベイラードは最近コインベースに2,200枚のBTC（約1.49億ドル相当）と2,417枚のETH（約484万ドル相当）を預け入れ、合計約1.54億ドルとなり、オンチェーンデータは今後さらに多くの資産が移入される可能性があることを示しています。

アカウント抽象ウォレット Holdstation は、最近製品においてセキュリティ事件が発生したことを確認しました。現在、影響の程度と範囲は評価中であり、チームは積極的に調査を行っています。公式は、影響を受けたユーザーにできるだけ早く通知し、皆さんに冷静さを保ち、最新の更新と救済手順をお待ちいただくようお願いしています。また、Holdstation はユーザーに対し、資産を安全なウォレットに移動することを推奨し、資金の安全を確保するよう呼びかけています。

Onchain Lens の監視によると、アメリカ政府はFTX-Alamedaの押収資産をさらに移転しました。過去3時間以内に、彼らは以下を移転しました：• 47,063 TRX、価値13,770ドル；• 39,396 BUSD；• 8,686 REPV2、価値12,770ドル。

ChainCatcher のメッセージによると、イーサリアムの創設者である Vitalik Buterin が発表したところによれば、多くの主流の Layer 2 が Stage 1「有限トレーニングラウンド」段階に達したことは本当に驚くべきことです。次の目標は、有効性（ゼロ知識証明とも呼ばれる）システムを通じて、迅速（1 時間未満）の出金時間を実現することです。これは、Stage 2「無トレーニングラウンド」に達することよりも重要だと考えています。迅速な出金時間は非常に重要で、流動性提供者の資金コストを削減します。もし原生の出金時間を短期間で 1 時間以内に、さらに中期で 12 秒に短縮できれば、イーサリアム Layer 1 を資産発行のデフォルトプラットフォームとして、またイーサリアムエコシステムの経済中心としての地位をさらに強化することができます。そのためには、Optimistic 証明システムを排除する必要があります。このシステムは本質的に数日間待つ必要があります。歴史的に、ゼロ知識証明技術は成熟しておらず、コストが高かったため、Optimistic 証明が賢明で安全な選択となっていました。しかし最近、この状況は急速に変化しており、2-of-3 ZK + OP + TEE 証明システム戦略は、安全性、速度、成熟度の間でバランスを取っています。長期的には、ほぼ即時に L1 を通じて L2 間の原生資産移転を実現することが最終的な目標です。ChainCatcher 注：Stage 1 と Stage 2 は Layer 2 rollup の成熟度と分散化の程度を評価するために使用されます。Stage 1 は有限トレーニングラウンドであり、いくつかの分散化の程度が低い特徴を許可しますが、rollup が基本的な安全性と機能基準を満たすことを要求します。Stage 2 は無トレーニングラウンドであり、rollup がより強い分散化と安全性を実現することを要求し、完全に分散化された状態に近づくことを目指します。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、あるビットコイン OG アドレスが6年間の静寂の後、最近 14,000 枚のビットコインを移動させ、約 15.2 億ドルの価値となりました。このアドレスに関連する3つのウォレットは、2019年7月24日に Xapo Bank から 14,000 枚のビットコインを受け取っており、その時のビットコインの価格は 9,936 ドルで、総価値は約 1.39 億ドルでした。

ChainCatcher のメッセージによると、Beosin の追跡により、Bybit のハッカーが新しいクロスチェーンブリッジプラットフォーム Maya Protocol を通じて資産を移転し始めたことがわかりました。ハッカーアドレス 0xb72334cb9d0b614d30c4c60e2bd12ff5ed03c305 は本日15:33に全ての資産移転を完了し、新しいアドレス 0x2290937a4498c96effb87b8371a33d108f8d433f は15:34に資産の移転を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道で、最高人民検察院は本日2024年の全面的な検察改革の進捗状況を発表しました。その中で、関連部門と協力して司法解釈を策定し、証券・先物、マネーロンダリング、税収管理に対する刑事事件の司法規範を整備し、仮想通貨を利用した不法な海外資産移転、脱税、輸出還付金詐欺などの犯罪行為をより強力に取り締まることが述べられています。さまざまな経営主体の平等な保護メカニズムを整備し、刑事手段を利用して経済紛争に介入すること、違法に財産を差し押さえ、凍結すること、特に違法な異地執行や利益追求的な執行に関する司法問題を法に基づいて監督・是正します。最高人民検察院が中国証券監督管理委員会に派遣する検察業務のメカニズムを整備し、金融監督の執行と司法の連携を強化します。

ChainCatcher のメッセージによると、公式データによれば、週末の TRUMP などの Meme コインの人気とオンチェーン活動の急増により、deBridge はここ3日間で移転した資産の総価値が 3.97 億ドルに達し、クロスチェーン取引の件数は 43800 を超えました。

ChainCatcher のメッセージ、Upbit の運営者 Dunamu は、業務停止処分の噂に対して応答しました。会社は、金融情報分析院（FIU）の処分決定はまだ最終的に確定しておらず、制裁審査委員会などの後続手続きを通じて弁明を行うと述べています。Dunamu は、処分が発効しても、既存および新規ユーザーの取引機能には影響しないと強調しています。処分の核心内容は、特定の期限内に新規ユーザーが取引所外に暗号資産を移転することを制限することに限られています。

ChainCatcher のメッセージ、1 月 13 日に開催された全国検察長会議では、検察機関がマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化し、法律に基づいて仮想通貨を利用した海外への資産移転犯罪活動を打撃することを強調しました。会議では、金融犯罪を厳しく取り締まることが強調されました。法律に基づき、違法な資金調達、ローン詐欺、財務の偽造、市場操作などの金融犯罪を厳しく取り締まり、常に関与する金融犯罪の厳罰化を維持し、金融の安全と安定の底線を固める努力をします。中国証券監督管理委員会に駐在する検察室の役割を発揮し、証券犯罪案件の引き渡しメカニズムを改善し、資本市場の安定した健康的な発展を促進します。金融リスクの防止と解消を協力して進める必要があります。金融分野における行政執行と刑事司法の連携メカニズムを整備し、リスク防止、監督強化、発展促進の協力を強化します。（界面）

ChainCatcher のメッセージ、OneKey の中国公式がソーシャルメディアで発表し、DEXX がユーザーのクリップボードの内容をアップロードした可能性があると述べています。そのフィードバックを受けて、このアプリは「ユーザーのクリップボードの内容をアップロードする」権限を繰り返し要求しているとのことです。もしユーザーがスマートフォンで秘密鍵のリカバリーフレーズをコピーした場合、資産を早急に移動する必要があるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリンがソーシャルメディアに投稿しました：「私たちは、資産をある L2 から別の L2 に迅速に移転し、ウォレットのデフォルト送信インターフェースに統合するためのオープンで非中央集権的（オペレーターなし、管理なし）プロトコルが必要です。しかし、派手な玩具にあまりこだわる前に、まず基礎作業をしっかりと行うべきです。」彼はさらに付け加えました：「私は、'プロトコルギルド' の基盤の上に、'インフラストラクチャギルド' を設ける必要があると考えています。これには、高度なプログラミング言語、L2 のトークンブリッジプロトコル、ZK-EVM（ゼロ知識イーサリアム仮想マシン）、ライトクライアント、ポータルネットワークおよびその拡張が含まれます。トークン、オペレーター、ガバナンスに関与しないが、L1 の一部ではなく、全体のエコシステムに価値を持つ内容です。」

ChainCatcher のメッセージによると、Chainge の CEO DJ Qian はソーシャルプラットフォームで、ユーザーの資金は安全であり、プロトコルの資産は Chainge 自身のアドレスに移転中であり、スマートコントラクトに基づくクロスチェーンインフラストラクチャのアップグレード後、安全上の理由から返還されると述べています。ChainCatcher 以前の報道によると、派盾の監視によれば、クロスチェーン流動性プロトコル Chainge のコードに脆弱性が存在する可能性があり、資金が無許可で引き出される恐れがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、BNB Chain は公式ブログで、BNB Chain コミュニティが最近 BEP333: BNB Chain Fusion（融合）を発表したと述べています。これは、BNB 信標チェーンをそのエコシステムから段階的に削除する提案です。この提案の重点は、BSC の発展効率を高め、安全性を強化し、資産の利用効率を向上させることです。信標チェーン融合計画は 2024 年 4 月に実施される予定です。ユーザーは資産移転を計画し、資金の安全を確保する必要があります。