安徽の警察は、仮想通貨取引プラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っていたグループを摘発し、関与した金額は数千万元に達した。

ChainCatcher のメッセージ、安徽省五河县公安局は精密な分析と迅速な行動により、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして実際にはポイント洗浄犯罪活動を行っていた一連の犯罪を成功裏に断ち切り、3名の容疑者が法の網にかかりました。このポイント洗浄グループは、一般の人々の仮想通貨投資に対する曖昧な認識を利用し、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして、一見合法的な投資活動を行っているように見せかけ、実際には違法なポイント洗浄行為を行っていました。このグループが関与している金額は数千万元に達し、金融秩序と社会の安全に対して計り知れない脅威をもたらしています。

ポイント洗浄グループは、高度に隠蔽されたポイント洗浄ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用して、虚構の取引や分散移転などの手段を通じて、違法に得た資金を「洗浄」し、合法的な収入のように見せかけるプロセスを行っています。現在、3名の犯罪容疑者は法に基づき強制措置が取られています。