北京の警察は、仮想通貨を利用して資金を移転する地下銀行の事件を摘発し、関与した金額は8億余元に上る。

ChainCatcher メッセージ、北京市公安局が仮想通貨取引を通じてマネーロンダリング犯罪を行っていた地下銀行グループを摘発しました。現在、関与した4名の主要犯罪容疑者は、違法営業罪の疑いで検察機関に逮捕されることが承認されています。

調査の結果、グループの主要メンバーである呂某は数年前に外国籍を取得し、海外で生活している間に、仮想通貨取引を通じて国内の人民元を海外に移転し、外貨に交換できることを発見しました。その後、呂某は陳某らと共に、仮想通貨取引プラットフォームを利用して、資金移転の意向を持つ国内の人々に対して仮想通貨を大量に購入させ、資金を海外に移転しました。関与した金額は約8億元に上ります。同時に、警察はこのグループが複数の詐欺事件や職務上横領事件などに資金ルートを提供し、関与した不正資金を移転していたことを確認しました。