道明銀行は、共謀によるマネーロンダリングを認めたアメリカ初の銀行となり、300億ドルの罰金を科されました。

ChainCatcher のメッセージ、先週、アメリカの司法長官メリック・B・ガーランドはワシントンで、アメリカ最大の金融機関の一つであるTDバンクが、銀行秘密法の違反やマネーロンダリングを含む複数の重罪に有罪を認めたと発表しました。

ガーランドは声明の中で、TDバンクが18億ドルの刑事罰を受け入れることに同意し、民事執行措置により、同銀行に対する罰金の総額は約30億ドルになると確認しました。彼は、この決議が「銀行秘密法（Bank Secrecy Act）に基づく史上最大の罰金であり、司法省が銀行に対して初めて日々の罰金評価を行った」と指摘しました。

この銀行は、アメリカの歴史の中で銀行秘密法に違反した最大の銀行であり、マネーロンダリングの共謀を認めた初の銀行でもあります。司法省は、この銀行のコンプライアンスにおける失敗を強調し、金融犯罪の蔓延を助長する環境を作り出したとしています。