アルゼンチンの規制当局が初めて暗号通貨会社の現地検査を実施

ChainCatcher のメッセージによると、Portal Do Bitcoin が報じたところによれば、アルゼンチンの金融情報ユニット（UIF）と証券委員会（CNV）は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の資金調達のリスクを特定するために、初めてビットコインおよび暗号通貨取引所に対して現地監査を行いました。

この検査は、UIF の 2024 年年度監視計画の一部であり、サンタフェ州ロサリオ市の未公開取引所で実施されました。第 49/2024 号決議に基づき、仮想資産サービスプロバイダーは UIF に報告し、CNV に登録する必要があります。この動きは、アルゼンチンが暗号通貨関連の詐欺に対する警戒を強めている中で行われており、最近では未登録プラットフォームによる詐欺の報告がありました。