韓国金融委員会、Upbitの審査で50万件の疑わしいKYC違反事例を発見

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融委員会金融情報分析院（FIU）は、仮想資産取引所 Upbit の業務更新審査の過程で、少なくとも 50 万件の顧客確認（KYC）義務違反の疑いがあるケースを発見しました。FIU はこれらのケースの違法性を一つ一つ審査しています。

今回の審査で発見された違反ケースには、一部のアカウントが曖昧な身分証明書を使用して登録されており、マネーロンダリングやその他の違法活動に使用される可能性があります。「特定金融取引情報法」に基づき、仮想資産取引所は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があり、顧客確認義務違反などの行為については、1 件ごとに最大 1 億ウォンの罰金が科される可能性があります。FIU の Upbit に対する審査はまだ進行中です。

KYC はマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与防止（CTF）要件の下で必要な手続きであり、取引所はユーザーが有効な身分証明書を提出し、身元確認を完了することを確保する必要があります。