ネパールは、公共の意識を高め、取引の監視を強化することで暗号通貨詐欺に対抗しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネパールの金融情報機関（FIU）は、公式にデジタル資産の取引が禁止されているにもかかわらず、暗号通貨がネット詐欺の計画に広く使用されていることを発見しました。

金融情報機関は、ネパール中央銀行であるネパール国立銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。

金融情報機関が11月18日に発表した『戦略分析報告書』では、犯罪者が暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行うケースが増加していることが指摘されています。報告書によると、詐欺師は違法な資金を暗号通貨に変換しており、これが当局による資金の追跡と回収に対する課題をもたらしています。