韓国の裁判所はHanbitcoの20億ウォンのKYC違反罰金を取り消すと判決しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は、金融情報分析院（FIU）が仮想資産取引所 Hanbitco に対して KYC 違反により科した 199.42 億ウォン（約 142 万ドル）の罰金を取り消すとの判決を下しました。裁判所は、FIU が 197 名の顧客が「特定金融取引情報法」の「加重条件」を満たしていることを証明する証拠を提供できず、関連する調査も行わなかったと判断しました。いわゆる「加重条件」とは、顧客の身元に疑念があり、実際の所有者の身元隠蔽、資金洗浄行為、またはテロ活動の資金提供のリスクが関与している可能性を指します。

この判決は、FIU が他の取引所の KYC 違反を審査する際に影響を与える可能性があり、最近の Upbit に対する 70 万件の違反行為の調査も含まれます。