中国吉林延边で、仮想通貨を利用して資金を移転する地下両替所の事件が摘発され、関与した金額は10億元を超えた。

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道で、最近、中国吉林省延辺朝鮮族自治州で、10億元を超える金額が関与し、全国10省に及ぶ地下銀行の犯罪ネットワークが摘発され、20名以上の犯罪容疑者が逮捕されました。同時に、この事件の成功した捜査は、仮想通貨を利用して資金移動の手段を提供する犯罪の裏側を明らかにしました。この事件は家族式の犯行の特徴を持ち、団体のメンバーは基本的に親族や友人で構成されており、彼らは海外の会社の名義を借りて、国内外の為替ブラックマーケットで安く買い、高く売ることで為替差益を得ています。

主要な犯罪容疑者である張亮は、彼らが「同行」と相互に外貨資金を借りたり、仮想通貨を「置換」するなどの方法で、国内で人民元を使って仮想通貨を投資家や通貨業者から購入し、その後、海外に仮想通貨を販売して外貨を得ることで、国内の違法所得を間接的に海外に移転する目的を達成していると供述しました。延辺経済捜査は、2020年から2023年までの全州の公安機関が捜査した地下銀行事件の資金源と用途を統計した結果、関与した資金の大部分が労務、商業、観光などに占められ、残りは詐欺や汚職などの違法犯罪に関与する資金であることを確認しました。