ジャック・ドーシーのブロックは、マネーロンダリング違反によりニューヨークの規制当局と4000万ドルの和解合意に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Jack Dorsey の支払い会社 Block, Inc. がマネーロンダリングの脆弱性によりニューヨーク州の金融規制当局と 4000 万ドルの和解合意に達したとのことです。

ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に発表した同意命令によれば、調査により、かつて Square として知られていたこのフィンテック企業は、Cash App を通じてビットコインサービスを提供する際に、そのマネーロンダリング対策が「事業の規模と複雑さがもたらす重大なリスクを十分に考慮していなかった」とされています。

規制当局は、Block に三つの主要な脆弱性があることを具体的に指摘しました：リスクに基づくマネーロンダリング管理措置の欠如、顧客のデューデリジェンスの不足、そして高リスクのビットコイン取引に対する緩い取り扱いが原因で、多くの匿名取引が審査されていないことです。これは、Block が今年二度目のマネーロンダリング問題に関して和解金を支払ったことになります。今年の 1 月には、同社は 48 州の金融規制当局に 8000 万ドルを支払いました。

Block のスポークスマンは、今回の和解がすべての州レベルの送金ライセンスに関連する事項を解決したことを示していると述べ、同社は調査結果を認めていないものの、Cash App のコンプライアンスシステムを強化するために多くのリソースを投入していると強調しました。合意に基づき、Block は独立した監視者を雇い、是正措置を実施する必要があります。